“飓风3号”：打击跨国电信诈骗

文/陈健鹏 图/景国民 统筹/莫文亮 夏晓露 李喆

“飓风3号”：打击跨国电信诈骗

文/陈健鹏 图/景国民 统筹/莫文亮 夏晓露 李喆

2016年3月，广东省公安厅组织珠海警方赴马来西亚开展打击跨国电信网络诈骗犯罪行动，速破“飓风3号”专案。4月30日19时45分，97名电信诈骗犯罪嫌疑人被押解至广州白云国际机场。

97 名嫌疑人中包括32名中国台湾人

2016年2月25日，国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议第二次会议，要求重点铲除设在国外的电信诈骗窝点。广东省公安厅组织珠海市公安局成立省、市两级研判专班，通过对已掌握的网络改号通话服务器海量数据的提取、分析、研判，梳理出一批藏匿在马来西亚的电信诈骗窝点，涉及全国“冒充公检法”和“冒充国内电商”类电信诈骗案件百余宗。

广东省公安厅及珠海市公安局成立专案组，由刑侦局局长林伟雄担任专案组组长，并将该案命名为“飓风3号”专案。

2016年3月22日，在公安部的统一指挥下，专案组赶赴马来西亚，会同警务联络官向马来西亚警方通报相关线索，仅用时四天便成功锁定五个收网条件成熟的诈骗窝点。3月25日，中马警方合作，对位于马来西亚吉隆坡、雪兰莪、森美兰、柔佛、槟城等五个城市的五个电信诈骗犯罪窝点开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人117名（其中中国大陆犯罪嫌疑人65名、中国台湾犯罪嫌疑人52名），缴获涉案银行卡、电脑、语音网关等一大批赃物，破获电信诈骗案件百余起，涉案金额高达1000余万元人民币。

由于该案是团伙作案，且受害人全部为大陆民众，为便于整案侦办、追缴赃款，依法惩处犯罪，切实维护受害人的合法权益，专案组在公安部及驻马大使馆的带领下，积极与马方斡旋，请马方将剩余97名犯罪嫌疑人交由我方带回处理。在专案组的不懈努力下，马方将包括32名中国台湾籍嫌疑人在内的97名犯罪嫌疑人遣返回中国。

此次赴马来西亚开展打击跨国电信网络诈骗犯罪行动有别于之前的跨国行动，涉及国际警务合作等多个层面，是对广东警方打击跨国犯罪工作效能和水平的一次全面检验，也是事关能否一举掌握跨国打击主动权的关键战役。

200 名民警乘包机赶赴马来西亚

警方介绍，此次遣返行动规模大、人员众多，且涉及中国台湾籍嫌疑人，国内外舆论高度关注。为确保及时、安全地将犯罪嫌疑人押解回国，广东省公安厅在公安部及民航总局的指导下，积极协调海关、边检等部门，精心设计押解方案。4月30日，广东省公安厅组织珠海警方派出近200名押解民警乘包机赶赴马来西亚，将97名犯罪嫌疑人押解回国。

此次行动中，马方积极配合中方行动，在最短时间内查获窝点，抓获全部犯罪嫌疑人，并及时将物证交由我方，积极配合我方做好遣返工作，为行动成功提供了强有力的业务支撑和保障。行动期间，各警种捆绑作战，网上网下、境内境外、前后方战场连成一体，为办案和遣返工作的顺利进行打下了坚实基础。

赴马行动，从向马方提供案件线索到将97名犯罪嫌疑人遣返回国，历时40天，既是对前方工作组身体、业务、智慧、耐心、素养等的全方位考验，也是对后方组织指挥、业务协调、支撑保障人员的一次重大考验。

“飓风3号”专案的成功侦破，创造了广东省侦破跨国电信网络诈骗案件的速度之最，标志着广东省公安机关打击跨国电信网络诈骗犯罪专业化程度及跨国（境）警务合作水平达到新的高度。

揭秘：嫌疑人多为电话组成员

据珠海市公安局刑警支队副支队长王放达介绍，此次捣毁的电信诈骗窝点所使用的诈骗手法为典型的“冒充公检法”“冒充国内电商”类型的电信网络诈骗，目前已初步核实涉嫌中国大陆的案件百余宗，涉案金额巨大。其中，阳江的一名女事主于2015年12月10日被对方冒充上海检察院，以“涉嫌洗黑钱”的名义骗走21万元。

“此次抓获的违法犯罪嫌疑人大部分为诈骗团伙中的电话组成员，最小的仅16岁。中国大陆犯罪嫌疑人中，18岁～39岁的中青年占90%。”王放达告诉记者。

经初步审查和大量的现场物证表明，本次抓获的电信诈骗团伙作案手法主要是电话组一线人员冒充国内商业银行、电信运营商等工作人员，根据事先通过非法渠道获取的受害人身份证号、电话号码、银行卡号等信息，以受害人的身份信息被盗用办理手机卡、电话或者银行信用卡，从而产生高额话费或者消费金额为由，骗取受害人信任，随后转至冒充公检法部门的电话组二线工作人员，以要求受害人协助办案为由，逐步套诱出受害人的支付信息和银行卡密码，最后通过网上转账等方式转走受害人卡内现金。

犯罪团伙在国内由专人负责组织招募，一般以老乡、朋友关系为纽带，以较高报酬赴境外打工为名，欺骗国内文化层次较低的社会无业闲散人员到东南亚一带实施诈骗行为。

抓捕瞬间：嫌疑人跳楼摔断腿

“由于我们在国外没有执法权，到当地办案前必须了解当地的法律程序，而且还要注意跟上当地警方办案的节奏。”珠海市公安局刑警支队副支队长任雪峰介绍，如在取证这个问题上，外国警察在执法过程中容易忽略对于中国警察来说至关重要的证据。其次，语言的沟通往往是个难题。

25日当天，在马来西亚警方通知收网时，因为有两个窝点的直线距离超过了800公里，负责其中一个抓捕组的民警只能只身一人打车前往该抓捕组所在地。“我们在马来西亚遇到的都是很具体的问题，比如对当地不熟悉、语言沟通等障碍，甚至身上没有足够的马来西亚货币，都是我们需要克服的困难。”

在雪兰莪的抓捕点，广东省公安厅刑侦局王警官参与了整个抓捕过程。“那是一栋三层别墅，总面积大概有400平方米，门窗紧闭，甚至还有隔音板。该别墅三楼是生活区，有生活用品和双层床；一楼全部和二楼部分是‘工作区’，一楼还有厨房。”王警官回忆，在马来西亚警方控制现场后，现场还凌乱地摆放着电脑、诈骗剧本、路由器等涉案物品。

“在雪兰莪抓捕点，有一名犯罪嫌疑人在马来西亚警方冲入窝点后试图跳楼逃跑，结果摔到了脚，骨折了。”王警官说，整个抓捕过程较为顺利。

在将嫌疑人押解回国的过程中，工作组的民警也是加班加点，几乎没有休息。在近一个月的时间内，为保证将所有犯罪嫌疑人顺利押解回国，工作组不停地与马来西亚警方、大使馆等部门进行沟通协调，确保移送、押解回国的每一个细节都万无一失。“光是反复核对97名嫌疑人的姓名和护照上的英文拼音就不下百次。”任雪峰说。

对话中国台湾籍嫌疑人

在珠海市公安局第一看守所，笔者见到了来自中国台湾桃源县的犯罪嫌疑人徐某。他说自己本是一名装修工人，原来的月薪有三万台币（约合6018元人民币），在朋友的诱惑下，他来到马来西亚，本来以为是过去打工，没想到竟被没收了护照，当起了电信诈骗的接线员。以下是对话内容。

问：朋友跟你说到马来西亚是做什么工作？

答：说是做“博彩”，每个月有6000元人民币和2%的提成，让我盯着电脑什么的。2月21日过去的，一直住酒店。直到3月15日才到别墅那边去，那时才知道是做电信诈骗的。

问：是怎么诈骗的？

答：先发一个语音包到大陆人的手机上，说有一个邮件被退回，要了解详细情况的话就回拨。回拨之后我就接电话，然后跟他说邮包退回去了，问那个人要身份证和姓名等，说是帮他查一下，之后跟他说他的身份信息可能被人盗用了，让他联系警方报案处理，之后就转到下一个环节去了。

问：在马来西亚每天的生活是怎样的？

答：每天7时40分起床，8时“开工”。他们会发一些“课本”，上面会写要说的内容，怎样应对对方，然后就一直接电话到中午12时，休息半小时，吃饭后又工作到晚上8时。之后开检讨会，检讨当天发生了什么问题，到晚上10时休息。

问：没有出过门吗？

答：护照和手机都被收了，身上也没带钱，也有人看着，没法出门，只打过一次电话给家里报平安。■