舒兰农商银行反洗钱工作在体系建设上下功夫

2017-02-02 19:33:57田荣义
吉林农业 2017年20期
关键词:舒兰下功夫农商

■田荣义

舒兰农商银行反洗钱工作在体系建设上下功夫

■田荣义

近日,舒兰农商银行连续出台15项关于反洗钱方面的规章制度,全面加强反洗钱体系建设,有效建立长效工作机制。

规章制度主要涉及反洗钱组织机构及岗位职责、培训与宣传、客户身份识别及风险等级划分、部门联席会议制度、内部监督检查制度、保密制度,以及数据报送管理办法、责任追究制度、考核评价办法等方面。通过全面加强反洗钱体系建设,必将有效规范反洗钱工作岗位责任,细化反洗钱工作操作规程,加大反洗钱工作考核力度,提升反洗钱风险管理信息化水平和工作效率。反洗钱系列规章制度的出台,对有效防范和遏制洗钱行为,提升反洗钱工作水平奠定了基础。

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