全时段止付 专业化管控 全链条打击山东斩断虚拟空间伸向群众“钱袋子”的黑手

文 孙丽丽

全时段止付 专业化管控 全链条打击山东斩断虚拟空间伸向群众“钱袋子”的黑手

文 孙丽丽

2016年8月，备受社会关注的徐玉玉被诈骗案发生后，山东公安机关在第一时间抓获犯罪嫌疑人的同时，从维护群众的根本利益出发，将打击电信网络违法犯罪摆在维护国家安全稳定、保护群众生命财产安全的高度去认识，强化资金快速止付冻结，深化破案集群战役，推进专业化防范管控，加强协作配合，推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作向纵深发展。当年8月29日，按照“资源融合、手段集成、部门联动、服务实战”的目标定位，山东省反电信网络诈骗中心正式成立，省通信管理局、人民银行济南分行和山东银监局组织省联通、移动、电信以及工商银行、农业银行等银行全面进驻，实行合署办公，各警种整体联动，逐步实现“跨界联动、合成作战、以快制快、精准打击”的多部门一体化运行模式。该中心成立以来，全省共破获电信网络诈骗案件5241起，抓获犯罪嫌疑人2637名，打掉犯罪团伙338个，为群众避免和挽回经济损失达3.3亿元。

严查严控涉案资金齐抓共管，快速止付冻结

电信网络诈骗犯罪，仅靠一个电话、一个QQ，就能骗人倾家荡产，害人失去生命，而幕后真凶往往在千里之外遥控指挥，借助网络隐身于无形。

电信网络诈骗犯罪盯紧的是老百姓的“钱袋子”。山东省委、省政府高度重视打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作，专门建立由副省长、公安厅长孙立成任召集人的打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪厅际联席会议制度。针对破案追赃难题，2016年8月以来，反电信网络诈骗中心累计为办案单位提供账户查询64495笔，成功止付账号11071个，资金1.32亿元；冻结涉案账号6585个，资金2.7亿元。

山东公安机关大力开展警银合作，利用“科技＋传统”手段，全力保护人民群众的“钱袋子”。一方面，他们建立网上查控资金绿色通道，与全国3700多家银行及122家第三方支付机构实现联通，引入银联司法服务协助系统、人民银行涉案资金账户信息查询系统，民警接到报警第一时间录入系统，即可开展止付冻结工作。另一方面，他们与驻山东银行全部建立全天候响应的联络员制度，为快速追踪涉案资金流向、实施落地抓捕提供支持。

“科技＋机制”模式 事前预警处警，事中阻断犯罪

电信网络诈骗犯罪是技术犯罪，智能化、专业化程度高。冒充公检法人员实施诈骗案件屡禁不止怎么办？山东公安机关加强与电信和互联网企业技术合作，研发预警防范平台，对境外网络改号诈骗电话实时监测，快速确定号码来源地，获取疑似受害人信息。配套建立“反诈骗中心居中调度、基层单位出警劝阻”联动处置机制，有效遏制了境外团伙冒充公检法人员实施诈骗案件的发生。

山东公安机关联合省通信管理局开发建设“全省通讯信息诈骗技术防范平台”，具备录音型诈骗电话的主动拦截、省外诈骗电话号码封堵、疑似诈骗号码监测分析等功能。通过该平台将监测拦截情况即时推送反诈骗中心，随时显示诈骗电话来源、类型和省内用户感染情况。省中心提取全省涉案电话号码，反推平台学习建模，拦截封堵能力持续增强。

为强化联合管控力度，山东公安机关还建立与移动、联通、电信运营商和互联网企业的紧密协作关系，对涉案手机信息、伪基站线索等开展核查，及时发现、封堵钓鱼网站等非法站点，清理网上虚假、有害信息。山东省中心健全完善诈骗电话拦截、关停，诈骗号码溯源，省内号码重点地区漫游监测等一系列机制，利用信息化、智能化技术手段，开展“事前拦截、事中阻断”工作。

2016年11月18日，山东省反诈骗中心向日照市中心推送预警指令，在犯罪嫌疑人引诱受害人长期通话，当事人即将输入密码确认转款，公安机关无法介入劝阻的紧急情况下，省中心通过移动公司进驻人员果断关停受害人手机，成功阻断一起冒充公检法诈骗案件发生，为群众避免损失700万元。

“科技＋机制”的模式，正在全省预警阻防工作中发挥重要作用。今年前5个月，山东省反电信网络诈骗中心共向各地推送预警指令12000余条，阻断拦截诈骗电话6895次，封堵诈骗网址3275个，成功阻止受骗转款群众4687人，直接避免群众损失1.2亿元。

警种合成研判为先，规模化打击源头化追溯

5月19日14时8分，烟台市公安局开发区分局包机从哈尔滨押解31名犯罪嫌疑人至蓬莱国际机场。至此，在山东省公安厅指导下，一起冒充公检法人员实施电信网络诈骗的特大案件成功告破，3个在泰国、印度尼西亚冒充公检法实施电信网络诈骗的犯罪团伙被成功打掉，开辟了“境外作案、境内打击”的新模式。

破案打击是对付犯罪最直接、最有力的手段。山东公安机关在严打电信网络诈骗犯罪的工作中，全面贯彻公安部打击新型犯罪新机制，坚持多警种合成作战，用专业手段应对职业犯罪，以强有力的打击全面遏制电信网络新型违法犯罪。

强化类案研判，梯次开展集群打击。山东警方组建研判专业队伍，对案件资金流、信息流、人员流、黑灰产业链开展全面梳理，综合运用多部门的技术力量，深度串并和拓展研判。山东省公安厅紧盯跨省系列团伙犯罪案件，先后组织发起了46串破案集群战役，破获案件836起，抓获犯罪嫌疑人327名，涉案金额达9883万元，查扣冻结资金4100万元。

坚持源头打击、摧毁犯罪链条，提升打击效能。山东公安机关先后组织专项集中行动，向制作木马病毒、侵犯公民个人信息、非法买卖银行卡、POS机套现等“黑灰”产业发起凌厉攻势，从源头上减少案件发生，累计查破侵犯公民个人信息犯罪案件340余起，抓获犯罪嫌疑人1160余名。他们利用监测平台对“伪基站”活动轨迹进行实时监测、密切追踪，破解“伪基站”木马病毒关联手机号、域名地址、木马诈骗链接和诈骗网站，随时展开对“伪基站”的精准打击。截至6月1日，山东公安机关共查扣“伪基站”设备535台，打掉违法犯罪团伙152个，各地日监测发现量下降95%以上。

此外，山东公安机关建立“全方位的诈骗手法快速发布、全覆盖的防诈骗提醒、全民化的防骗宣传参与”机制，形成“省市县三级纵向联动，成员单位横向贯通”的宣传工作矩阵，实现预警信息及时发布，诈骗线索收集处置，线上线下互动交流，及时通报打击治理重大举措和阶段战果，多渠道发布警示通告和辨别常识。针对老年人、学生、财会人员等开展差异化宣传，目前，学生群体高发的“网络刷单”诈骗数量相较之前已下降50%以上。