霍山警方历时一年侦破四千万特大信用卡诈骗案

霍山警方历时一年侦破四千万特大信用卡诈骗案

霍山县公安局循线追踪，成功侦破“7·12”特大信用卡诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人26人，涉案金额高达4000余万元。7月10日，该案被移送霍山县检察院审查起诉。

2016年3月，霍山县公安局在侦破一起砸车盗窃案时，在一名犯罪嫌疑人家发现大量假身份证、驾驶证、电话卡和少量银行卡。经讯问，犯罪嫌疑人交代了其长期帮他人持伪造的身份证件，去银行骗领银行卡的违法犯罪事实。

在安徽省公安厅经侦总队牵头协调和六安市公安局支持配合下，办案民警从搜查扣押的银行卡和假身份证入手，层层剥茧，很快将案件理清。一个涉嫌信用卡诈骗和洗钱的特大犯罪团伙被成功锁定。

“嫌疑人作案手段可以说是前所未见，无需接触受害人，只需通过网上购买或者植入木马，获取受害人身份和银行卡信息后，就可以利用受害人银行卡内资金购买基金，再通过换卡提现方式，将资金转移至冒用受害人身份信息骗领的新卡之中。”据办案民警介绍，犯罪团伙还通过三方支付平台，提供伪造的受害人与控制公司签订的委托扣款协议，再利用三方支付平台代收付功能，将受害人银行卡内资金转移至控制公司账户中。

该案涉案金额高达4000万元，涉案人员30多位、波及20多个省份。通过调查，专案组发现犯罪团伙核心成员的重要窝点是吉林省公主岭市和福建省厦门市。

随后，专案组兵分两路，远赴吉林、福建，经多方协同作战，于2016年9月将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。