追踪电话背后的诈骗黑手古浪警方侦破“1·23”电信诈骗案

追踪电话背后的诈骗黑手古浪警方侦破“1·23”电信诈骗案

假冒国家卫生计生委工作人员，向受害者讲述国家对老年人扶贫补贴相关政策，谎称可以用货到付款的方式，向受害者免费邮寄保健品，并缴纳一定数额的保证金后，受害者即可领取大额扶贫补贴。自2016年9月以来，犯罪嫌疑人用以上手法连续骗取甘肃省古浪县一黄姓老人8万余元。当地警方接到报警后，多警联合作战，通过深入串并分析、视频追踪、信息联查等方式在河北省保定市成功打掉一个以销售保健品送国家补贴为名的电信诈骗团伙，抓获团伙成员3名，并查获涉案单据、手机、网络呼叫终端、拨号器等作案工具一批。

来电：我是国家工作人员

2016年9月的一天，家住古浪县泗水镇的黄忠华（化名）老人接到一个陌生电话，对方一口标准的普通话对黄忠华讲，他是卫计委工作人员，根据有关政策，正在开展一项关爱老年人的活动。黄忠华虽然多次听过公安机关开展防范电信诈骗的宣传，但听到对方是卫计委的工作人员，警惕性一下就放松了。黄忠华认真听对方讲解，后来慢慢了解了所谓的国家对老年人扶贫补贴相关政策，可以用货到付款的方式（所付款项为领取扶贫补贴的保证金）向其免费邮寄保健品，保健品为红墙牌保元软胶囊和美康源海参肽。黄忠华抱着试试看的心态，向对方提供了家庭地址。

过了些天，黄忠华收到了来自河北的保健品。这时，黄忠华又接到电话，称只要缴纳一定数额保证金，即可领取大额扶贫补贴。防范意识本来就不强的黄忠华，在听到对方电话宣传，加之到手的保健品后，相信对方就是卫计委工作人员。一来二去，从2016年9月开始，相继向对方指定的账号汇去8万余元。等了多日，对方承诺的大额扶贫补贴一直不见着落。

苦苦等待中，黄忠华逐渐感到形势不妙，2017年1月23日，便来到古浪县公安局刑警大队报案。

较量：确定侦查方向

古浪县公安局民警在驻社联村走访中，听到群众反映，近期有不少人接到类似电话，但由于大多数人警惕性高，没有上当受骗。

这些情况很快便汇聚到古浪县公安局刑警大队民警手中。古浪县公安局刑警大队这个连续多年实现命案全破、屡克大要案的优秀团队遇到了新的挑战——犯罪分子作案从“面对面”实施到“背靠背”遥控，能否揪出那躲在背后的“李鬼”？这其中的侦查难度会有多大？一个个问号，等待古浪警方去拉直。

自从接到报案后，刑警大队办公室连续多日灯火通明。经过对黄忠华所接诈骗电话进行追踪分析发现，江西、山东、甘肃等地发生类似案件10余起。针对案件初步侦查及串并情况，成立以刑侦大队为主，多部门、多警种共同参加的系列电信诈骗案专案组，全力开展案件侦破工作。

经过专案组成员集思广益，迅速确定了侦破方案：一是开展案件细致回访；二是对案件中货到付款的物品来源开展顺线追踪；三是对货到付款后，款项的去向开展侦查。

侦查：锁定嫌疑人住址

专案组确立了三步走侦查思路。

第一步，研判分析，串并案件。侦查员们根据嫌疑人使用的通讯方式，并结合其作案特点在全国范围内开展案件研判串并工作。经过侦查员连续多日的侦办，先后串并甘肃、江西、山东、宁夏、内蒙古等地案件130余起。

第二步，通过调查资金流，锁定犯罪嫌疑人使用的银行账户，掌握嫌疑人身份。

第三步，逐一调取涉案账户的交易明细、取款视频等开展侦查，锁定该犯罪团伙3个重点抓捕对象，并确定犯罪嫌疑人活动轨迹，伺机抓捕。

抓捕：智擒诈骗黑手

在确定重点犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹后，如何抓捕犯罪嫌疑人成为侦查员的主攻方向。侦查员反复查看取款视频，发现一名嫌疑人在取款时，由于惶恐将一张银行卡遗失在ATM机旁。

侦查员果断抓住这个细节，决定派一名民警装扮成银行工作人员，让嫌疑人来银行办理挂失业务。在办理挂失手续时，民警将嫌疑人当场抓获。根据犯罪嫌疑人供述，警方确定其他犯罪嫌疑人的活动情况，一鼓作气，将其余犯罪嫌疑人一举抓获。

2月14日，该团伙3名主要犯罪嫌疑人李某、卢某、王某归案。经过紧张工作，民警搜集了大量的书证、物证，并查明团伙其他8名在逃犯罪嫌疑人的身份信息。

2月20日，专案组民警先期将团伙主要成员李某等3人押回古浪。经审查，上述犯罪嫌疑人对在甘肃、内蒙古、山东、湖北、宁夏等全国28个省区市以相同作案手段实施诈骗130余起的犯罪事实供认不讳。

古浪县公安局局长赵长龙表示，遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头，打击只是手段。从源头上预防该类案件的发生，需要广大人民群众提高防骗意识、识骗能力，携起手来共同遏制电信网络诈骗犯罪。