2016年4月企业界犯罪案件追踪



2016年4月企业界犯罪案件追踪

湖南省煤业集团董事长违纪被查

3月3日，据湖南省纪委网站消息，湖南省煤业集团有限公司党委书记、董事长覃道雄涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

根据相关资料显示，谭道雄，男，1957年7月生，湖南石门县人，在职博士研究生学历，高级工程师。其于1981 年7月加入中国共产党，并于同年参加工作，1989年10月任嘉禾煤矿袁家矿区新井建设指挥部技术主管一职，1991年5月任嘉禾煤矿副总工程师，1992年任资兴矿务局设计院院长，1995年任资兴矿务局基建处副处长，1998年10月任湖南省煤炭公司党委书记、总经理，2003年元月任湖南省煤炭工业局党组成员、副局长，

2006年6月，谭道雄任湖南省煤业集团有限公司董事长、总裁，2009年6月任湖南省煤业集团有限公司董事长、总裁、湖南黑金时代股份有限公司董事长，2012年11月任湖南省煤业集团有限公司党委书记、董事长、总裁。2013年1月至今任湖南省煤业集团有限公司党委书记、董事长。

根据公开资料显示，湖南省煤业集团有限公司是经湖南省人民政府批准设立的大型省属国有独资企业，是全国煤炭50强企业，公司于2006年6月19日挂牌成立，现旗下拥有全资、控股子公司37家。地跨湖南、贵州、新疆三省，拥有煤矿总数60个，总设计生产能力3000万吨/年。

南京水务集团原副总经理受贿被公诉

近日，据媒体报道，南京公用水务有限公司原书记、南京水务集团原副总经理吴子玉涉嫌受贿犯罪一案，已由南京市人民检察院依法向南京市中级人民法院提起公诉。

这也是自2015年7月6日，南京市人民检察院依法对南京水务集团有限公司副总经理吴子玉以涉嫌受贿罪决定逮捕后该案件的进一步进展。

根据南京市人民检察院起诉书指控，吴子玉于2012年3月至2015年2月，利用其担任南京公用水务有限公司党支部书记、南京东部园林绿化建设发展有限公司党支部书记、南京水务集团副总经理等职务之便，承诺帮助他人承接工程，并在工程款支付等事项上为他人提供帮助，后以直接或通过水务集团下属公司、出资公司的工作人员以推销白酒和出售车辆的方式向个人和单位索取财物。

根据公开资料显示， 南京水务集团有限公司主要承担南京市主城区自来水生产、供应、服务和城市污水处理以及水务设施设计、施工、监理等职能，注册资本30亿元，总资产达100亿元。

河北融投董事长被查

3月1日，据财新网消息，现河北省国资委官员、原河北融投控股集团有限公司党委书记、董事长李令成已于2月17日被有关部门带走协助调查。

公开资料显示，李令成，男，1964年10月生，汉族，研究生学历，河北省政协委员。

而根据报道，2014年7月，随着海沧资本前法人代表姜涛于7月8日彻底“失联”，为其担保的河北融投担保集团有限公司风险全面暴露，接连爆出的多起资管产品无法履行担保责任的违约纠纷，涉及多家金融机构。

截止去年9月底，仍有14券商、基金子公司的54只资管计划涉及河北融投，规模合计达62.24亿元。其中，一对多资管产品48只，规模合计47.67亿元，涉及投资者多达3000人；而产品到期时间集中于2015年下半年和2016年上半年。

2015年9月9日，《河北融投担保集团风险处置工作方案》出台，该方案总体思路是由借款企业承担主体责任；企业注册地政府作为风险处置第一责任人，参与协调化解企业风险。该方案中还指出，处置河北融投风险最根本的是处置借款企业风险。

而这场违约事件至今仍未落幕，根据报道显示，近期有关部门对河北融投的前主要领导启动问责程序，但没有公开进展。

另据知情人士向媒体透露，此前河北融投担保为信托、券商、基金子公司等多家金融机构发行的产品提供担保，系在李令成主导下完成。

上海国企女高管贪污受审

近日，上海市第二中级人民法院公开开庭审理了上海公欣工程建设监理中心有限公司原法定代表人、总经理吴小莉贪污一案。

吴小莉，1938年生人，根据起诉书显示，1994年至2010年5月，吴小莉曾先后担任国有企业上海公欣工程建设监理中心有限公司法定代理人、总经理等职务，并全面负责公司经营、管理工作。

在此期间，吴小莉利用以上职务之便，在2008年9月至2009年2月，指使多人将公司监理费收入采用与第三方签订虚假劳务合同等手段套现，并从中提取现金142万余元人民币。

此外，2007年初至2009年12月，其还以虚列员工工资的手段，套现60余万元。

据新民网报道，在检方指控吴小莉的众多罪名中，隐匿公司应收款项数额最为巨大。起诉书中显示，2004年至2009年11月30日，吴小莉通过向上级主管单位及审计、评估单位提供虚假的企业报表等手段，致使公欣公司与上海市自来水市南有限公司等单位之间产生的工程委托监理项目监管费用应收款4000余万元未被纳入企业转制的资产评估中，致使公欣公司的产权价值被严重低估，并最终仅以143万余元的价格被转让。

面对检方指控，吴小莉辩称，2007年时自己已经70岁，虽负责企业管理但每周仅上班两天，对于应收款项具体数额并不清楚，2008年她主动找上级主管部门，要求对公欣公司进行监管。

而对于检方指控虚设职位的罪名，吴小莉承认做假账和虚设职位，但否认从中获利。对于检方指控其利用职务之便，通过虚增员工工资、隐匿应收账款等方式，贪污4600余万元一事，吴小莉表示，自己虽然管理公司经营，但对4000余万元的应收账款并不了解。

据悉，该案将择日宣判。

原广州白云城建董事长贪污受审

3月10日，原广州市白云城市建设开发有限公司董事长陈柏钊贪污一案在广州中院进行了开庭审理。

公司转制时故意隐瞒133套房产资料，导致核定价格极低，转制后又将上述房产卖出，个人获利5960余万元。昨日，广州中院开庭审理了广州市白云城市建设开发有限公司（以下简称“白云城建”）原董事长陈柏钊被控贪污一案。庭审中，被告人陈柏钊称自己不构成贪污罪。

根据相关资料显示，陈柏钊今年53岁，中专文化，于1984年进入广州市白云城市建设开发有限公司工作，去年4月22日因涉嫌贪污罪被刑事拘留。次月，经广东省人民检察院决定逮捕，同日陈柏钊被逮捕。

而根据检方指控，陈柏钊于2002年利用其担任白云城建董事长、总经理、法定代表人和白云城建深化企业改革筹备小组、领导小组组长等职务便利，在白云城建由国家出资企业向民营股份制企业转制过程中，故意不向评估公司提供公司133套白云区“又一居”房产的资料，导致最终价值近4460万元的房产，只被核定为260余万元，造成国有资产流失共计4199余万元，而在公司转制完成后，陈柏钊将此133套房产卖出，并将5962余万元售房款转向自己名下储蓄账户、理财账户，或被用于购买个人房产和个人职工股等。

另据检方指控，在白云城建转制前，由公司会计保管的“小金库”尚有余额400多万元，而该笔款项在转制时也未被纳入资产评估，转制后陈柏钊要求将这共计469余万元占为己有。

检方认为，陈柏钊身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，其行为应当以贪污罪追究其刑事责任。

据悉，陈柏钊否认自己构成贪污罪，而目前该案尚在进一步审理中。

湖南日报报业集团总经理违纪被查

3月23日，据湖南省纪委监察厅网站消息，湖南日报报业集团有限公司（湖南日报社）党组副书记、社务委员、总经理皮林因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

公开资料显示，皮林，男，1959年6月出生，湖南湘乡市人，本科文化。1980年8月参加工作，历任湘乡市委政策研究室主任、湘潭市委宣传部副部长，湘潭市文化局党委书记、局长，湖南日报社社务委员、副总编辑，湖南日报报业集团有限公司（湖南日报社）党组成员、社务委员、副总编辑等职务。2015年5月至今任湖南日报报业集团有限公司（湖南日报社）党组副书记、社务委员、总经理。

而根据湖南省纪委微信公众号三湘风纪发布消息显示，湖南日报报业集团有限公司党组成员、社务委员刘树林涉嫌严重违纪，也于目前正接受组织调查。公开资料显示，刘树林，男，汉族，1956年12月出生，湖南宁乡县人，本科文化，高级经济师。

1974年1月参加工作，历任湖南日报印刷厂轮印车间主任、副厂长、印务中心主任，湖南日报传媒公司副总经理、湖南日报发行有限公司董事长等职务，2009年3月至今任湖南日报报业集团有限公司党组成员、社务委员。

原贵州茅台副总违纪被查

25日上午，中纪委网站援引贵州省纪委消息：经贵州省委批准，贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司原党委委员、贵州茅台酒股份有限公司原副总经理谭定华涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

而根据京华时报记者了解，谭定华在贵州茅台长期分管财务，并已被带走10日有余，同时其夫人也被调查。

公开资料显示，谭定华1954年11月出生，贵州仁怀人，大专文化，于1971年参加工作，历任贵州茅台酒厂财务科（处）副科长、科长、处长，贵州茅台酒股份有限公司财务总监，贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、贵州茅台副总经理等职，并于2015年2月退休。

相关报道显示，谭定华当年从贵州茅台领取的报酬总额（税前）为181.71万元，另有消息称还有其他茅台内部中层关键岗位人士也被调查，此事不仅仅涉及茅台财务方面。

据悉，谭定华并非贵州茅台首个落马高管。2014年11月，贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理房国兴因涉嫌违纪被查。

而据京华时报报道称，从房国兴因涉嫌受贿罪被起诉至今，遵义市及其下辖仁怀市共有几十人先后被调查，而谭定华被调查可能涉嫌官商勾结。

广州一P2P平台负责人涉嫌集资诈骗受审

3月23日，广州中大财富网络理财平台负责人涉嫌集资诈骗8400多万元一案，在广州市中级人民法院开庭审理。

相关资料显示，中大财富成立于2014年2月，是广州市环宇投资有限公司旗下的P2P网络投资理财平台，该平台宣称，投资人每年可获22%左右的借贷利息，并由广东环银投资集团有限责任公司和广州市环宇纺织品市场经营管理有限公司作为担保方，而实际上这两家公司和中大财富的实际控制人均为甘宇兵。

据财新记者从庭审上获悉，2015年初开始，中大财富陆续以延迟提现、限制日提现额等方式拖延出金。

2015年1月26日该平台的投资人报案，而据检方称截止案发时，中大财富共非法接受371名被害人的资金约8407万元，除去被害人累计提现的3347万余元，共造成被害人损失共计约5059万元。

最终检方以集资诈骗罪起诉中大财富的实际控制人甘宇兵。据悉，该案并未当庭宣判。