JUNE2016年6月企业界犯罪案件追踪

JUNE2016年6月企业界犯罪案件追踪

广安发展建设集团原董事长违纪被查

6月16日媒体报道，广安市纪委对广安发展建设集团有限公司原董事长雷盛才严重违纪问题进行了立案调查。

相关通报称，经查，雷盛才违反廉洁纪律，违规装饰公务用车；严重违反生活纪律，违反社会公德、家庭美德。雷盛才身为国有企业党员领导干部，理想信念丧失，纪律观念淡漠，严重违反党的纪律。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经市纪委常委会议讨论，并报经市委批准，决定给予雷盛才撤销党内职务处分。

根据公开资料显示，四川广安建设集团有限公司成立于2001年7月，注册资本10389万元，集团属下16个分公司并控股6个子公司，旗下资产价值达10亿元以上，集团公司近年完成年产值都在30亿元以上，利税年超3.5亿元。是广安市的“十强”重点企业，以及四川省总承包建筑企业“五十强”。

重庆机电原副总经理违纪被查

6月13日，据中央纪委监察部网站消息，重庆市纪委对重庆机电控股（集团）公司原党委委员、副总经理廖绍华严重违纪问题进行了立案审查。

经查，廖绍华违反组织纪律，在干部提拔任用中收受他人钱款；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系；严重违反国家法律法规规定，利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物。通报称，其身为国有企业党员领导干部，理想信念丧失，纪律观念淡漠，生活作风败坏，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，已涉嫌犯罪并被移送司法机关处理。

公开资料显示，廖绍华，男，1963年7月出生，四川长宁人。1986年6月入党，后于1988年5月参加工作，硕士研究生文化；1988年5月至1993年2月任重庆机床厂工艺处工艺员、工程师；1993年2月至1996年2月任重庆机床厂研究所副所长；1996年2月至1997年8月任重庆机床厂汽技所副所长；1997年8月至1998年7月 重庆机床厂副厂长；1998年7月至2001年12月 重庆机床厂厂长。

2001年12月至2005年12月，廖绍华任重庆机床工具（集团）有限责任公司党委委员、董事长、总经理；2005年12月至2007年6月 重庆机床（集团）有限责任公司党委委员、董事长、总经理；2007年6月至2010年2月任重庆机电股份有限公司董事、副总经理兼重庆机床（集团）有限责任公司党委委员、董事长、总经理；2010年2月至2012年9月任重庆机电股份有限公司董事、副总经理。

自2012年9月起，廖绍华担任任重庆机电控股（集团）公司党委委员、副总裁，直至2016年6月被立案审查。

山西国信集团原董事长涉嫌受贿被捕

6月2日，据中新网转载最高人民检察院网站消息，日前，山西省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对山西国信集团原党委书记、董事长上官永清决定逮捕，案件侦查工作正在进行中。

公开资料显示，上官永清，女，1963年出生，曾于1978 年9月至1982年7月间，在山西财经学院（现山西财经大学）财政金融系学习；1982年8月参加工作，历任山西省临汾地区工商银行副行长、党组成员；工商银行山西省榆次分行行长、党委书记；工商银行山西省晋中分行行长、党委书记；中国华融资产管理公司太原办事处党委委员、副总经理，党委书记、总经理；山西省农村信用社联合社党委书记。

2009年2月至2014年7月，上官永清任晋商银行董事长；2014年7月至2016年5月任山西国信投资集团有限公司董事长、党委书记。

相关资料显示，山西省国信投资（集团）公司是经山西省人民政府批准成立的大型一类企业，由原山西省信托投资公司更名而来。截至2008年底，公司注册资本为人民币19.11亿元，净资产为28.01亿元，资产总额为185亿元。

陕西地矿总公司原董事长违纪被查

近日，经陕西省委批准，陕西省纪委对陕西省地质矿产勘查开发总公司原党委书记、董事长梁枫严重违纪问题进行了立案审查。

经查，梁枫在任陕西省国土资源厅副厅长期间，严重违反廉洁纪律，利用职务上的便利，在矿业权评估、探矿权审批、矿区范围划定等方面为他人谋取利益，并收受他人财物。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会议研究并报省委批准，决定给予梁枫开除党籍处分；经省政府批准，给予其开除公职处分。

据公开资料显示，梁枫，男，1961年10月出生，辽宁开原市人。1982年7月毕业于西安地质学院，其曾历任陕西省地矿局第六地质队技术员、陕西省地矿局地矿处主任科员、矿产开发处副处长、陕西省地矿厅地质勘查管理处处长兼陕西省地质勘查院常务副院长、陕西省矿业开发工贸公司常务副总经理、陕西省国土资源厅矿产开发管理处处长等职。

2012年9月至2015年8月期间，梁枫任陕西省地质矿产勘查开发总公司董事长。

上海晋兴资管公司老板跑路

日前，继中晋、快鹿之后，上海又一家大型资管公司“晋兴资产”陷入兑付危机。

据媒体报道显示，该案事发起于晋兴公司财务、法定代表人、销售总管等3人到公安机关报案称其公司实际控制人王冕将公司资金划转后逃逸。

据公开资料显示，上海晋兴资产管理有限公司注册资本1亿元，总部位于上海陆家嘴金融中心。《经济参考报》此前的报道显示，记者在6月21日到达晋兴资产位于上海环贸大厦的办公楼时，发现近3000平方米的物业已经人去楼空。

该公司对外发布公告称，公司账面仅余400多万元，此次面临兑付的金额或超过4亿元，波及2000余投资人。另据《经济参考报》报道，公安机关已经介入调查该案，公司的老板已经跑路，而一些公司高管在6月20日晚也已经被公安带走。

相关报道显示，晋兴资产本次兑付危机涉及的理财产品有3个月期、6个月期以及一年期之分，收益率不等，为了吸引投资者，晋兴公司销售手段多样，如3个月期投资10万元返现1000元，并赠送150元现金。半年期投资20万元赠送黄金20克，返现500元等。

另据公司官网显示，其是一家拥有私募基金管理人资格的机构，致力于投资Pre-Ipo股权、二级市场、上市公司定增计划、债券及权证、海外并购等，注册资本1亿元人民币，专业从业人员100人。

腾讯互娱两高管涉职务侵占受审

近日，据《南方都市报》报道，腾讯互娱Q T产品部原副总经理王雷雨、原总监谢晓东侵吞公司资产一案，已在深圳南山区人民法院开庭审理。

相关资料显示，腾讯“QT语音”是一个网络直播系统。王雷雨于2003年8月入职腾讯，并于2012年开始担任QT产品部助理总经理、副总经理。谢晓东则是在2011年7月入职腾讯，并于2012年开始担任QT产品部副总监、总监，工作上系王雷雨的下级。

据检方指控，在2014年初，由于向主播支付收入的过程出现滞后，影响到产品运营，QT产品部负责人王雷雨与总监谢晓东决定引入第三方公司，为主播代为支付收入。而“热度传媒”CEO窦刚获悉腾讯要找第三方公司合作后，主动联系到谢晓东，并向谢晓东表示，“热度传媒”公司在江西上饶注册，当地有比较优惠的退税政策，此外他还提出，如果能够促成热度公司为腾讯公司QT产品部代发主播工资一事，可以将为主播代扣代缴的税款，部分退回给谢晓东。

后谢晓东向王雷雨汇报了此事，王雷雨要求约见窦刚。最终，三人在深圳南山区某餐厅见面，并达成一致意见，促成腾讯公司与“热度传媒”签约，所得退税则由三人瓜分。

而据检方资料显示，从2014年9月10日到2015年6月25日，不到一年的时间中，三人侵吞的退税款高达4163万多元。其中经手人窦刚分得602万元，谢晓东分得了2160多万元，剩下的1401万元由王雷雨侵占。

2015年7月，王雷雨和谢晓东在腾讯公司内部调查中，主动交代了犯罪事实，后被移送公安机关处理。同年7月24日，窦刚被公安机关抓获。

在日前深圳南山区人民法院对此案的开庭审理中，检方指控三人犯有职务侵占罪。截至目前，该案尚无判决结果。

广西师大社原董事长被捕

近日，据广西检察网发布消息称，广西壮族自治区人民检察院日前依法以涉嫌受贿罪对广西师范大学出版社集团原董事长何林夏（正处级）决定逮捕。

据《财经》报道，何林夏1958年出生，后于1982年从广西师范大学毕业，并留校任教。1994年，何林夏进入广西师大出版社，先后担任文史编辑室主任、总编助理、副总编辑等。1998年担任总编辑，2008年起任社长兼总编辑。2009年，广西师大出版社改制成立出版社集团有限公司，何林夏任董事长。

据《财经》透露，2016年3月，何林夏已被采取强制措施，和此同步进行的是其在广西师大出版社职务的移交。在何林夏之后，该集团副总裁兼总会计师唐晓娥亦于4月中旬被抓，并于5月初被批捕。

根据公开资料显示，广西师范大学出版社成立于1986年，转企改制完成后于2010年注册为广西师范大学出版社集团有限公司，广西师范大学出版社坚持为教学科研服务的出版方向和社会效益优先的出版方针，共出版教育、学术人文、珍稀文献、艺术理论等类别图书1万余种，总印数达11亿多册，总资产4亿元。

国泰君安前副总裁刘欣被查

近日，据财新网消息，国泰君安原主管投行的副总裁刘欣已被有关部门调查，另有知情人士向财新网透露，刘欣此番接受调查系牵涉证监会原副主席姚刚案。

公开资料显示，刘欣生于1971年，1992年7月开始参加工作，1996年加入君安证券。1996年8月起，刘欣历任君安证券研究所债券研究员、债券部国债二级市场项目经理等职务。1999年国泰与君安合并，刘欣开始担任国泰君安债券业务二部债券发行业务董事，固定收益证券总部一级业务董事、常务董事、副总经理、副总监、总经理，企业融资总部总经理，企业融资总部总经理兼收购兼并总部总经理等职务。2011年6月任投资银行委员会总裁，2011年12月起任国泰君安副总裁。

据财新网此前报道，刘欣曾是国泰君安高管中的“少壮”派，工作能力颇受肯定。姚刚曾任国泰君安总经理，刘欣的工作经历与之有交集，也受到姚的赏识。姚刚案已经牵涉到多位他在不同时期的下属，这些受到牵连的人士有的已经因其他案件被移送公安机关，有的则还在配合调查阶段。知情人士称，刘欣可能属于后一种情况。

相关资料显示，自去年11月13日中央纪委发布消息称姚刚涉嫌严重违纪，接受组织调查前后，已陆续有多人被查，包括证监会发行部处长刘书帆，而其曾在证监会担任过姚刚秘书。去年11月，证监会稽查总队副总队长习龙生也被调查，而在姚刚担任证监会发行部主任期间，习龙生是其下属。

河北融担总经理被带走协助调查

近日，据媒体报道，河北融投旗下河北融投担保集团有限公司总经理马国斌已被有关部门带走。另据消息，几乎在同一时间，河北融投担保所担保的企业国泰集团董事长彭国昌、嘉隆高科董事长张英杰均被带走。

根据公开资料显示，河北融投担保集团有限公司（原河北省国控担保集团有限公司）成立于2007年4月，是河北省政府为缓解中小企业融资难、促进民营经济健康发展，由省国资委组织部分省属大型国企出资组建的专业担保机构。

2011年4月28日，公司更名为河北融投担保集团有限公司，目前注册资本40亿元人民币，是河北省内规模最大的综合融资性担保机构。在河北省财政“十二五”期间每年注资2亿元的持续助推下，到“十二五”末，注册资本达60亿元以上。公司与省内外50多家金融机构建立了长期良好合作关系，授信额度近500亿元。

相关报道显示，自2014年海沧资本前法人代表姜涛携款潜逃后，为其担保的河北融投担保集团有限公司违约事件在2015年持续发酵。2016年3月，据中央纪委监察部网站消息，经河北省委批准，河北融投控股集团有限公司原党委书记、董事长李令成涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。

2015年，部分先知先觉的强势金融机构由于提早介入，河北融投多方筹措后兑现了投资者的本金，而后来者，只能等待河北融投的进一步风险处置方案。