2016年9月企业界犯罪案件追踪

2016年9月企业界犯罪案件追踪

工材料有限公司做“干粉”生意，帮助罗通化工公司非法获得差价利润1924万多元，此后为表感谢，王某将1600万元分两笔通过罗通化工公司账户，汇往陶玉春胞弟陶某实际控制的公司账户等等。

而根据相关资料显示，陶玉春所涉及的四项罪名涉案金额高达3亿元。据了解，在第一次庭审中，陶玉春除为亲友牟利一项之外，对于其他罪名均当庭否认，而此次陶玉春对检察机关所指控的犯罪事实表示认罪并真诚悔过，承诺退还全部涉案赃款。

原中铝总经理孙兆学案开庭

9月8日上午，原中国铝业公司总经理孙兆学涉嫌受贿、巨额财产来源不明一案，在辽宁省铁岭市中级人民法院进行一审公开开庭审理。

据公开资料显示，孙兆学，男，汉族，1962年9月生，山西稷山人，中国地质大学（北京）资源产业经济专业工学博士，教授级高级工程师。

孙兆学1983年8月参加工作，于1983年8月至1995年7月任山西铝厂孝矿调度组长、车间主任、企管办主任兼调度科科长、副矿长、第一副矿长等职务；1995年7月至2002年1月，

中石油昆仑天然气利用公司原总经理陶玉春案再开庭

据《检察日报》讯，9月12日，原中石油昆仑天然气利用有限公司总经理、党委书记陶玉春涉嫌贪污等四宗罪在广东省珠海市中级法院进行第二次开庭审理。

根据公开资料显示，陶玉春，男，生于1962年3月14日，山东日照人，毕业于山东胜利石油学校85届采油工程专业。毕业之后，陶玉春就进入了胜利油田，从基层一直做到了供应处副处长，后任中石油昆仑天然气利用有限公司总经理、党委书记等职务，其所涉贪污等四宗罪涉案金额超3亿元。

据资料显示，陶玉春此前于2012年3月20日被有关部门控制，并接受调查，后因涉嫌贪污罪、受贿罪、为亲友非法牟利罪、国有公司人员滥用职权罪，于2015年4月13日在珠海市中级人民法院对其进行公开审理。

本次开庭是广东省珠海市中级法院对该案的第二次开庭审理，审理中检察机关指控其共犯4宗罪，犯罪行为主要发生在2002年至2011年期间，即其担任深圳石油实业公司、深圳石油技术开发进出口有限公司、深圳市中油器材进出口有限公司、胜利油田青岛石油实业有限公司等4家国有企业总经理、法人代表等职务期间。

据此前检察机关指控，陶玉春曾于2001年至2002年期间，利用职务便利安排深圳技开公司与王某实际控制的临沂罗通化任山西铝厂副厂长、厂长等职务；2002年1月至2004年6月任中国铝业股份有限公司山西分公司总经理等职务；2002年3月任华泽铝电董事长，2004年6月至2005年10月任中国铝业股份有限公司副总裁兼山西分公司总经理、华泽铝电董事长等职务；2005年10月至2006年10月任中国铝业公司副总经理兼中国铝业集团公司管委会副主任、中铝洛阳铜业董事长等职务；2006年10月至2013年10月，任中国黄金集团公司总经理，2007年3月起任中金黄金股份有限公司董事长；2008年4月起任加拿大金山矿业有限公司董事长，2008年9月至2010年3月任加拿大金山矿业有限公司首席执行官；2010年7月，加拿大金山矿业有限公司更名为中国黄金国际资源有限公司，其继续担任董事长一职；2013年10月至2014年2月，任中国铝业公司董事、总经理、党组成员；2014年2月至2014年9月任中国稀有稀土有限公司董事长。

早在2014年9月15日，中央纪委监察部网站发布消息称，中国黄金集团公司原总经理，现中国铝业公司总经理孙兆学涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。2014年12月，中共中央纪委对中国铝业公司原党组成员、总经理孙兆学严重违纪问题进行了立案审查。2014年12月23日，最高人民检察院对其涉嫌受贿进行立案侦查。2016年7月13日，该案由最高人民检察院指定辽宁省人民检察院侦查终结后，移送辽宁省铁岭市人民检察院审查起诉，并由铁岭市人民检察院向铁岭市中级人民法院提起公诉。

据了解，在当天的庭审中，公诉机关出示了相关证据，孙兆学及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，孙兆学还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。据悉该案将择期宣判。

湖南省建工集团常务副总违纪被查

9月8日，据中新网转载湖南省纪委监察厅网站消息，经湖南省纪委立案审查并报经湖南省委批准，决定对省建筑工程集团总公司党委委员、常务副总经理刘少兵给予开除党籍、开除公职处分，并将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

据湖南建工集团官网信息显示，集团成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团生产经营资本130多亿元，年生产（施工）能力1000亿元以上。

另据公开资料显示，刘少兵1964年12月出生，湖南安乡县人。本科学历，高级会计师、高级经济师。1987年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，曾历任湖南省建筑工程集团总公司企业管理处处长、法律顾问室主任、总经理助理、总经济师，第四工程公司党委书记、总经理，华流集团、华西工程总局董事长等职务，并于2007年6月起任湖南省建筑工程集团总公司党委委员、董事、副总经理。

据此次湖南省纪委监察厅网站消息显示，刘少兵被查因其违反组织纪律，利用职权在干部选拔任用中为他人谋取利益并索要财物；违反生活纪律，长期与他人保持不正当性关系；利用职务上的便利为他人在工程建设领域谋取利益并收受财物，涉嫌违法犯罪。

原广西金融投资集团副总违纪被查

9月10日，据新华社消息，广西壮族自治区纪律检查委员会对广西金融投资集团党委原副书记、原副总经理刘忠严重违纪问题进行了立案审查。

刘忠出生于1964年3月，广西兴安人。1981年1月参加工作，1988年6月加入中国共产党，在职研究生学历；2005年10月至2010年12月任柳州市商业银行党组书记、董事长；2010年12月至2013年5月任柳州银行党委书记、董事长；2013年5月至2016年3月任广西金融投资集团有限公司董事、党委副书记、副总经理。

根据广西壮族自治区纪律检查委员会审查，刘忠利用担任柳州银行党委书记、董事长的职务之便，为他人谋取利益并收受巨额财物；违规收受下属礼金。不正确履行职责，违规给有关企业发放巨额贷款，使柳州银行造成重大损失。其中，利用职务之便为他人谋取利益并收受巨额财物、不正确履行职责问题涉嫌犯罪。

经中共广西壮族自治区纪律检查委员会审议并报中共广西壮族自治区委员会批准，决定给予刘忠开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

海南琼海碧海天实业有限公司法人行贿获刑

9月17日，据新华社新媒体专线从海南省第一中级人民法院获悉，海南琼海碧海天实业有限公司法定代表人杨昌武因多次行贿8名国家工作人员，并为两名官员亲属支付旅游费用等，从而谋取不正当利益，法庭一审以行贿罪判处杨昌武有期徒刑10年6个月。

根据海南省第一中级人民法院审理查明，2009年在琼海市廉租住房二期工程公开招标过程中，由于项目业主单位为琼海市房管局，杨昌武便找到分管该项目的琼海市副市长朱允彦请求帮其承揽该项目，朱允彦直接交代琼海市房管局局长陈武办理，最终杨昌武中标项目中1、2、3栋住宅楼的工程施工。

2014年，琼海市白石岭至阳江镇利试考村道路工程项目公开招标，杨昌武找到琼海市副市长邢远飞帮忙，并在项目中标后送予邢远飞40万元人民币及一块欧米茄手表。

此外，杨昌武为感谢琼海市委常委、宣传部长陈大钊的帮助，先后送给陈大钊10万港币和1万美元。并在2012年5月至2014年12月陈大钊妻子林晓春到医院治病期间，为其共支付住院治疗费用18．8万元人民币、住宿费2978元人民币及机票款2．937万元人民币。2011年10月至2014年4月间，杨昌武还带陈大钊的亲属到阿联酋、日本等国家旅游，并支付旅游费用18.127万元人民币。

据法院审理查明，在2008年至2015年期间，杨昌武为承建工程项目，多次给予为其提供帮助的8名国家工作人员财物共计325万元人民币、70万港币、1万美元及价值9.4万元人民币的手表一块，并为两名国家工作人员亲属支付旅游、医疗、住宿和机票费用共计54.8078万元人民币。

法庭经审理认定，杨昌武自愿认罪，积极配合办案机关工作，具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚，遂一审做出上述判决。

北京昌平房地产开发公司原总经理贪污获刑

9月11日，据《京华时报》讯，北京市第二中级人民法院近日就原昌平区回龙观镇党委书记、北京市昌平房地产开发有限责任公司总经理郭向东贪污受贿一案做出一审判决，郭向东获刑16年，并处罚金120万元。

相关资料显示，郭向东现年48岁，大学文化程度，于2015年1月30日因涉嫌受贿罪被刑事拘留。

经法院查明，在2004年至2007年间，郭向东利用其担任北京市昌平房地产开发有限责任公司党委书记、总经理的职务之便，伙同北京浴龙温泉有限责任公司法定代表人裴某，在昌平房地产开发有限责任公司向北京龙鑫房地产开发有限公司转让富松居住小区项目的过程中，虚构项目转让是北京浴龙温泉有限责任公司介绍并促成的，以支付北京浴龙温泉有限责任公司中介费的名义，骗取昌平房地产开发有限责任公司2000万元后予以侵吞。

2004年至2014年间，郭向东先后利用在昌平房地产开发有限责任公司、北京铭嘉房地产开发有限公司以及北京市昌平区百善镇、回龙观镇担任领导干部等职务之便，为他人谋取利益，多次收受他人给予的财物共计折合人民币1413万余元。

最终据北京市第二中级人民法院查明，郭向东利用职务便利贪污受贿共计3400余万元，对其判处有期徒刑16年并处罚金120万元。

山东喜来珠宝多名高管组织、领导传销获刑

近日，据法制日报记者从江苏省镇江市润州区人民检察院获悉，山东喜来珠宝有限公司涉及会员1100余人、非法获取会员费8270余万元的特大传销案主要责任人、山东喜来珠宝有限公司总经理谢治因犯组织、领导传销活动罪，被镇江市中级人民法院终审判处有期徒刑五年六个月，罚金30万元。而卢学平等8名公司财富管理中心负责人也因同一罪名分别被判处有期徒刑和罚金。

据报道显示，山东喜来珠宝有限公司总经理谢治在2013年前曾辗转多地打工，并有注册公司开网店销售日杂百货、做互联网“第三方支付”行业的经验，但由于谢治想快速融资，在研究传销经营模式后，决定将经历与传销结合做一番事业。

2013年12月，他找到一家软件开发公司，并请对方为其制作公司的网站、直销会员管理系统。此后，谢治在山东昌乐县成立注册资本1000万元，经营范围为珠宝生产、加工、销售的山东喜来珠宝有限公司，并租赁写字楼办公场所，发布人才招聘信息，招来行政客服、会计、出纳、培训师等人员，正式运营。

公司运行初期，由谢治亲自到淄博、莱州等地发展会员，但收效甚微，后其通过一系列宣传手段，塑造他个人及其公司实力雄厚的形象。而在其公司发展会员时，更是宣传成为该公司会员，可以享受消费分红、销售分红、互助分红等好处。

在高额回报的诱惑下，很多人成为会员，为了鼓励会员，谢治还组织会员到北京高级酒店召开年会，根据业绩和贡献大小，评选十大风云人物和十大优秀人物，交流发展业务的经验做法。谢治营造的形象迷惑了很多人，甚至在其于2015年3月被公安机关抓获后仍有一些会员到司法机关上访要求放人。

根据公安机关侦查及谢治本人供述，谢治的公司根本就没有矿区和加工厂，只是一个空壳公司。而截至案发，山东喜来珠宝公司共发展会员1100余人，非法获取会员费8270余万元。