防范有色金属废料国际贸易中的欺诈和偷盗现象

文 / 中国有色金属工业协会再生金属分会 马鸿昌 刘 璐

防范有色金属废料国际贸易中的欺诈和偷盗现象

文 / 中国有色金属工业协会再生金属分会 马鸿昌 刘 璐

近年来，有色金属废料国际贸易中的欺诈和偷盗现象日趋严重，有色金属废料包括金属和合金废料，如废铜、废铝、废锌等和混合废金属包括废电机、废电线电缆和废五金电器。由于有色金属废料货值高，欺诈后破案难，往往是不法分子专注的对象，而偷盗常常发生在国外货场、国内料埸和运输过程中，近几年仅在宁波就发生了9批废电机变成混凝土的事件，金额高达183.5万美元。2013年也出现了连续6批铜废碎料被偷换成废渣土的恶性事件，涉及金额98万美元、此类事件在江苏、广东、山东、厦门均有发生，如2013年在江苏口岸发生了4批，报的是进口铁矿砂，实际却是固体废物。由於废有色金属贸易相对于正品货物的复杂性，要求国外索赔的难度较大，破案更是不易，这给中国企业带来很大的经济损失，并造成贸易纠纷，有时也会蒙受不白之冤。因此，事前的预防比事后的应对更为有效。针对目前进口有色金属废料贸易中的欺诈和偷盗现象，为保障进口有色金属废料国内企业的权益。本文分析了欺诈和偷盗现象的种种表现，并提出了防范措施。

欺诈和偷盗主要类别

偷梁换柱。即把高价值的有色金属废料偷换成一文不值的废物。如在宁波镇海口岸检验检疫部门执法人员成功截获了一批从美国进口废料，申报为废电机而集装箱内实际货物却是一排水泥墩。事后排查分析，是国外供应商的上游料场，进行恶意敲诈，偷梁换柱造成的。

量短缺。货物到港的实际重量与合同不符，有的甚至短缺的离谱。如2015年宁波口岸查到一批墨西哥的铜废碎料，申报的是两个集装箱共43.2吨，17.4万美元，实际每个集装箱总重仅有8吨多，货值只有2万多美元，整整相差15万美元。后发现在运输过程中被偷盗，最终保险公司做了赔偿。

虚假信息。国外不法商人会在网上发布货物信息，并配有图片。国内企业购买并交了定金后，供货商就不知去向。如美国有家小公司声称有废铜几十吨，价格也比较便宜，待国内企业交了定金后就不知去向。经律师查找，公司早已搬家了，国内企业蒙受巨大损失。还有的即使发了货，国外供应商趁货物到港之前，更改收货人及目的港，使收货人拿不到真的提单，无法提货。更有甚者，直接出具假的提单，将一票货物卖给好几个收货人。

半路掉包。如美国一家公司从墨西哥发两货柜二号铜到香港再到广东，到港后开箱检查，其中一半是石头块，原来在运输过程中被偷走了，并装上石块。现在国际不法分子手段越来越高明，甚至集装箱的铅封都看不出拆过。

如何防范废料国际贸易中的欺诈和偷盗现象

要靠政府部门的严厉打击。欧盟己与国际海事组织、国际刑警组织、国际商会联手，严厉打击国际贸易中的欺诈和偷盗现象；美国已制定了防止金属废料贸易中的欺诈和偷盗的法规，大力抓捕并起诉欺诈和偷盗主要成员；中国海关也多次开展专项行动，严厉打击废物走私、欺诈和偷盗行为。质检总局共发布此类警示通报11次，并对违法企业列入黑名单，吊消其注册登记资格。

国内企业要有防范意识。在签订合同时，要强化对供应商的选择，详细了解供应商是否有自己的料场，资金实力，信誉度等，尽可能选择诚信度高，环保质量控制能力强的境外企业合作。争取由国内收货人指定船运公司和争取好的支付方式。同时加强装运前的检验。货船开出后，要进行定期和周详的巡查。

要发挥行业协会的协调作用。美国废料回收工业协会（ISR I）对有意收购、加工或销售偷盗的可回收利用废料的行为，绝不姑息。与有关当局各方，以及执法部门通力合作，按照法律法规从严处理。ISR I与执法人员和机构以及货场人员合作，制定减少欺诈和偷盗可回收材料的防范计划，采取措施改进内部安全措施和实行报告制度。一旦发生货场偷盗，ISR I会第一时间为货场内从事回收人员提供建设性的建议，解决因失窃造成的各种问题，并改进安全防范措施，中国有色金属工业协会再生金属分会（CMR A）专门成立协调机构，听取企业呼声，帮助受害企业解决实际问题，也多次组织人员去会员企业了解欺诈和偷盗情况，并向有关部门报告，并在前年组织了一次因欺诈和偷盗现象有贸易纠纷的一家国外企业和三家国内企业在北京召开协商会，各方阐明情况和立场，摆出充分的证据，在协会的协助和调解下，解决了这次贸易纠纷。

加强国社会之间的合作，特别是行业协会之间的合作。中国有色金属工业协会再生金属分会己联手国际回收局（BIR），美国废料回收工业协会（ISR I），告诫各自会员企业要做诚信、合法企业。一旦发现上述违法行为要相互通报，找出原因，共同商讨解决办法。

通过以上所述典型事例和防范措施，贸易欺诈和偷盗现象的风险可以降到最低，贸易纠纷也能得到很好的解决。只要各方携起手来，共同向不法现象作斗争，维护废料国际贸易的公平、公正和透明，一定能促使废料的国际贸易向着健康的方向发展。更好地为国民经济服务。

Prevention of fraud and theft in ferrous scrap international trade phenomenon