澳大利亚金融犯罪频发 欺诈性交易显著增多

澳大利亚的金融犯罪正在崛起，澳大利亚的资深反洗钱官员说，他们见证了欺诈性交易的显著增加。澳大利亚交易报告与分析中心副执行长麦凯恩（GavinMcCairns）说，该中心每天收到的数据量正在“指数级”增长。

“过去五年收到的报告数上升了五倍。”他说。他把报告数量的增加归因于新技术的崛起，例如区块链（blockchain）技术正在改变金融行业。随着金融业变得越来越复杂，利用隐蔽的方法转移非法资金的机遇也在扩大，可能是通过复杂的财务结构，或者是钻空子。”

今年早些时候，巴拿马律师事务所莫萨克·冯塞卡（MossackFonseca）数以百万计的文件外泄，突显了全球金融犯罪集团的规模。会计师事务所普华永道（PricewaterhouseCoopers）的一份全球经济犯罪调查显示，澳大利亚的金融犯罪水平相对较高。调查还发现，与世界其他地区相比，澳大利亚的网络犯罪被报道出来的几率要高得多。

“最近巴拿马密件的曝光反映了这一趋势，专业人员帮助隐藏财富，并通过复杂的离岸结构避税。”麦凯恩说。澳大利亚数字货币与商业协会的执行长吉利耶托（NickGiurietto）表示，越来越多公司从事金融技术行业，澳大利亚需要出台更加清晰的方针。

“世界的其余部分正在向前推进，我们可能看到澳大利亚的创新可能转移到海外或者被消灭。”他说。今年，AUSTRAC的预算略有增加，但可依靠的只有300名员工。麦凯恩在悉尼的一个监管峰会上说，该机构正在依靠与企业合作来发挥作用。“业界和政府之间的合作，是我们迄今为止打击金融犯罪的最大武器。”