“手法媲美教科书”美国官员揭露陈水扁洗钱买豪宅真相

刘怡馨

陈水扁台北监狱释放外就医

前台湾地区领导人陈水扁当年所涉及的贪污洗钱案引起极大争议，而美国公营电台（National Public Radio）节目《Planet Money》，近日邀请当年参与调查该案的美国官员，还原陈水扁一家如何透过境外空壳公司买下纽约曼哈顿的高级公寓。

在“如何在众目睽睽之下隐藏百万美元”（How To Hide A Million Dollars In Plain Sight）这集节目中，两名参与扁家调查案的美国官员，包括时任美国进出口银行特别调查员的布瑞恩·麦考密克，以及美国纽约司法部负责处理非法资产的官员沙龙·莱文，在节目内还原当年查案过程。

数度来台搜证 证实所有人为陈致中

麦考密克指出，经过四重关卡调查后，才发现该栋曼哈顿豪宅持有人为陈水扁的儿子陈致中。在2009年接到通知时，他开始着手调查位于维吉尼亚州某物业的持有人，发现业主为Pegasus Virginia LLC（维吉尼亚飞马有限公司），不过，麦考密克也意外发现纽约曼哈顿第28街豪华公寓的买家，竟然是同一家公司。

经过四重关卡调查，才发现该栋曼哈顿豪宅持有人为陈水扁的儿子陈致中

更进一步调查之后发现，该公司虽然由West 28th Street LLC（简称WLLC）持有，不过WLLC又由另一间在英属维京群岛（BVI）注册的公司管理，而BVI公司背后股东则来自信托基金，注册地位于另一个加勒比海岛国圣基茨和尼维斯。

在重重调查之后，麦考密克终于在信托基金文件上发现关键名单，即陈致中。麦考密克表示，他曾多次前往台湾搜证，最终证实该豪宅，正是由陈水扁所获贿款，从台湾流到瑞士后，辗转购入。

多国管道层层转换 美国花一年多才扣查

另外，沙龙·莱文也指出，此案洗钱技术及手法，堪称媲美教科书，该案涉及多个地点包括台湾、美国、英属维京群岛，甚至香港、瑞士等，美国政府花费一年多的时间及大量人力、物力，才得以完成司法程序，获得授权扣查该豪宅，最终以150万美元拍卖售出。

位于纽约曼哈顿的陈水扁家豪宅

不过，对于该豪宅遭查封拍卖，陈致中及陈水扁妻子吴淑珍当年都回应，声称并非遭拍卖，而是因打官司虽有胜算，但诉讼花费恐过高，才与美国司法部“和解”。

（编辑/立原）