各地在行动打击电信网络诈骗

文 本刊编辑部



各地在行动打击电信网络诈骗

文 本刊编辑部

在两会期间，电信网络新型违法犯罪打击治理问题备受代表委员们关注，代表们一致认为电信网络新型违法犯罪严重侵犯了公民的财产权利，严重干扰了正常的电信网络秩序，打击治理此类犯罪，应继续加强各部门的协同配合，形成打击合力。在全国展开对电信网络新型违法犯罪打击治理的活动中，各地公安机关全力投入到打击电信网络诈骗犯罪活动中，对犯罪分子进行严打，并取得了显著成绩。

北京警方2015年破获电信诈骗案4900余起

2015年，北京警方共侦破电信诈骗案4900余起，通过专业拦截、止付等措施，止损6.2余亿元人民币。

推进警银警通警企联动工作机制

实施合成作战打击

在公安部的大力支持下，北京警方充分利用和拓展首都资源优势，围绕电信网络诈骗犯罪的资金流和信息流，争取工信部、中国人民银行、银监会、全国各省市通管局和北京市银监局、安全局、通管局以及各大商业银行总行、北京分行，三大运营商的支持配合，与各银行相继建立了批量查询、快速止付等机制，与工信部、通管局、电信运营商协作联动，开展对境外电信网络诈骗的技术阻截等工作。

其次，为切实加强内部合力，市公安局成立打击防范电信网络诈骗犯罪领导小组，各成员单位统一指挥、相互配合、资源共享、合成作战。同时，加强与台湾警方的警务交流协作，两岸警方联手开展打击，先后建立多项工作机制，并制定、签署了相应的规范、协议。

深化异地驻勤合成侦查工作机制

破案4900余起

据介绍，北京警方还运用防范电信网络诈骗信息平台，加强与全国公安机关的协作。通过协助天津、河南、海南儋州、广东茂名、广西宾阳、福建厦门等地封停涉案手机号码、400电话号码，促使全国范围内假机票、假客服诈骗类案件大幅下降。

同时，北京警方继续深化异地驻勤合成作战机制，对高发案类作案集中地区和人员进行梳理分析，成立6个专案组确定了以广东、广西及海南等地为主攻方向，集中对本市高发的“电话冒充熟人”“网络中奖”和“假绑架”电信诈骗案开展异地驻勤合成侦查专项行动。

据统计，2015年，北京警方共破案4900余起，抓获犯罪嫌疑人300余名，打掉犯罪团伙80余个。

多渠道宣传防范电信诈骗常识

堵截电信诈骗案件500余起

在张贴宣传海报、标语，LED显示屏滚动播出、自助银行安装语音提示等宣传手段的基础上，北京警方进一步强化宣传提示，针对近期犯罪分子冒充各家银行客服电话等官方渠道实施诈骗的犯罪新动向，协调相关部门通过各自客服电话向客户发送提示短信，提高广大客户防范意识和辨别能力。在落实银行网点宣传、提示措施的同时，狠抓电信诈骗的防范指导、现场堵截、案件倒查等环节，每天部署内保民警深入银行网点指导电信诈骗防范。

同时，与各银行网点建立联系机制，安排专业警力电话值守，随时根据网点报警，指导银行员工劝阻执迷不悟的受骗群众，并视情协调属地派出所民警出警处置，全力劝阻受骗群众，最大限度避免财产损失。

据悉，2015年以来，北京警方已协助银行网点劝阻受骗群众150余次，成功堵截电信诈骗案件500余起。通过专业拦截、止付等措施，止损6.2余亿元人民币。

广东破获近年最大跨国电信网络诈骗案

“‘飓风1号’专案收网行动现在开始！”3 月1日12时，广东省副省长、省公安厅厅长李春生一声令下，蹲守多时的便衣民警进入广州芳村茶叶批发市场某店铺内，将该店老板许某抓获。当时，许某正悠哉地在店内喝茶。

许某涉嫌参与组织广东近年来最大一宗电信网络诈骗案，团伙涉案金额达1.4亿元人民币，受骗事主遍及全国十余个省市，超过1000人。

摧毁犯罪窝点5个 抓获嫌疑人200余名

从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉，收网当日，广东警方部署在广东、吉林、山东、陕西、河北、安徽、贵州、湖南等18个省市的1000多名警力、97个抓捕小组立即展开今年广东打击电信网络犯罪1号专案抓捕行动。与此同时，柬埔寨警方对位于柬埔寨波贝的5个电信网络诈骗窝点展开收网行动。

行动中，境内外抓捕行动共摧毁跨国电信网络新型犯罪窝点5个、制售伪基站窝点4个，抓获犯罪嫌疑人218名，其中境内嫌疑人180名，境外嫌疑人38名，11名骨干无一漏网，缴获伪基站设备229台、半成品590件，作案汽车30辆，作案手机、银行卡一大批，冻结涉案金额达1053万元人民币。

广东省公安厅党委委员、刑侦局局长林伟雄表示，“飓风1号”专案的成功侦破，率先打赢了广东省2016年打击治理电信网络新型违法犯罪的第一战。“这也是广东第一宗实现从伪基站制造、销售窝点到诈骗团伙境外窝点一锅端的跨国电信网络诈骗犯罪案件，缴获伪基站数量、行动涉及省份、出动警力及涉案金额等均创广东近年之最。”

据了解，按照国务院工作部署和要求，2016年3月4日，广东省政府正式批准建立由省公安厅牵头的24个部门参与的广东省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议制度，加强该省打击治理工作的组织领导和统筹协调，形成“共同参与、齐抓共管、综合治理、标本兼治”工作格局。

林伟雄表示，接下来，广东省公安厅将充分发挥牵头作用，统筹各方力量和资源，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，减少群众财产损失。

冒充境外赌场招赌 尝甜头被骗充巨款

2015年3月份起，有市民向广东佛山警方反映，时常会收到所谓澳门某知名赌场的网络招赌短信，涉嫌诱赌诈骗。佛山警方迅速展开调查，对短信里的赌博网站链接进行技术分析，发现涉及的两个“赌博”网站都声称是澳门的知名赌场，但经警方核实，澳门这两个知名赌场都不提供网络赌博服务。

侦查员发现，虽然这些网站是虚假的，域名也较为奇特，但它们页面精致、体验流畅，不仅提供“百家乐”“21点”等多种常见赌博形式，甚至还有身着暴露的“真人美女荷官”在线视频发牌，这让不少受骗事主误以为这就是澳门赌场的官方网站，每天参与在线“赌博”因而上当被骗的人多达上万人。

接到群众报警后，侦查员对受骗事主的被骗过程进行了详细取证。在虚假“赌博”网站注册后，话务客服人员便会热情与受骗事主联系，诱骗其将资金转账至私人账户，再到网站换取筹码参与“赌博”。对于充值额度较小的受骗事主，他们往往放长线钓大鱼，先让其尝些甜头，而且这些“甜头”还可以即时提现，让受骗事主对网站深信不疑。当受骗事主充值达到较大额度时，他们便人为控制开赌结果，让受骗事主输个精光，见到受骗事主输光后就切断全部联络方式。犯罪团伙甚至直接把受骗事主资金划走。

办案人员介绍，一名贵州老板自称几个月前参与该网站赌博，先后投入500余万元进行赌博，当账户内还剩余近400万元时，就再也不能登录账号了，也无从联系网站负责人，这才反应过来可能被骗了。

这两个虚假“赌博”网站所用语言和文字都是中文，客服话务人员也是以中文交流，上当受骗的事主大多是中国人。经过进一步侦查，所有关于服务器的各类线索，都指向柬埔寨一个名叫“波贝”的小镇。

伪基站发布诱赌信息 设山寨赌博网站诈骗

由于案件涉及柬埔寨和国内10多个省市，点多面广线长，侦查难度非同寻常。专案组围绕前期摸查到的线索，依托高科技侦查手段，借助大数据平台，通过海量的信息研判比对碰撞，最终锁定国内外多个不法窝点和嫌疑人。

至此，一个从制售伪基站、使用伪基站发布诱赌信息到架设山寨赌博网站进行诈骗的电信网络新型不法团伙逐渐浮出水面。

2016年2月，办案民警在广佛交界的某茶叶市场守候，负责摸清团伙骨干成员的情况。通过摸查发现，团伙的骨干成员均来自福建安溪，而团伙总头目许某就隐身于茶叶城的一家茶叶店指挥境内外电信网络诈骗实施。

原来，许某为了逃避警方的打击，将假冒博彩网站服务器设在泰国和柬埔寨交界处，并从中国大陆地区招募人员，以旅游签证的方式入境柬埔寨，集中租住在波贝某赌场附近的单体楼或独体别墅内，进行网络技术维护、网上转移赃款等流程。据悉，团伙股东11人中，部分人员有电信诈骗的前科。

而在境内，许某为了快速招揽参赌人员，从吉林白城和山东济南的伪基站设备地下制造窝点大量购买伪基站设备，并陆续招聘了49名伪基站业务员。这些业务员分布在全国11个省市，每位业务员都有相对固定的活动范围，由许某派出团伙骨干对他们进行管理。同样为了逃避警方打击，他们把伪基站安装在汽车上，四处流窜发送，发完一个地方迅速转入另一个地方。

据办案民警介绍，该团伙以500元至750元的日薪招聘伪基站业务员，每天必须完成十万条短信的发送，每三天就通过微信或者网银结算一次。“由于伪基站辐射很大，所以对健康影响也特别大，很多伪基站业务员都是工作几天就得休息休息。”

同时，许某等人还在陕西西安设置话务客服专席诱骗国内博彩喜好者投注“赌博”，而诈骗团伙总部通过后台人为控制开奖结果、进一步诱骗“参赌”人员不断追加资金等方式诈骗钱财，然后通过网上银行快速转移赃款。

市民时常收到的虚假“赌博”诈骗短信背后，俨然隐匿着一个庞大的产业链条，每天为许某带来巨额的罪恶收益。“该团伙仅客服就雇佣了百余号人，还有49名伪基站业务员，以及境外维护窝点的场地费、工资等，每天不下20万元的‘经营成本’。”办案人员介绍，运营一年有余的该团伙的非法获利数额，目前还在进一步统计中。

境内和境外同时收网 嫌疑人看守所内交心

随着侦查工作的深入，专案组发现，涉案人数越来越多，两条上下贯通的不法链条已经清晰呈现出来。一是境内组织策动、散播招揽短信、话务客服诱骗，核心的诱骗网站、赃款转移等在境外的电信网络诈骗团伙；二是生产、销售伪基站、售后服务“一条龙”的不法团伙。而两个链条又因为销售使用伪基站联系在一起。

为此，佛山市公安机关就该案侦查情况专门向广东省公安厅汇报。广东省副省长、公安厅厅长李春生对此案高度重视，亲自命名该专案为“飓风1号”。为确保收网行动顺利开展，广东省公安厅专门成立了由李春生为总指挥，林伟雄，佛山市副市长、公安局局长江楷鑫为副总指挥的收网行动指挥部，统筹指挥境内外收网统一行动。

“‘飓风1号’专案收网行动现在开始！”3 月1日中午12点，李春生一声令下，1号专案抓捕行动开始。

与此同时，在公安部和中国驻柬埔寨大使馆的大力协调下，柬埔寨警方对位于柬埔寨波贝的5个电信网络诈骗窝点展开收网行动。

3月12日，在公安部、中国民用航空局、广州白云机场边检、安检、海关、检验检疫，以及白云机场集团和中国南方航空有限公司等支持和协助下，广东省公安厅组织佛山市公安机关共出动150名警力，将柬埔寨抓获的犯罪嫌疑人押解回国。至此，“飓风1号”特大跨国电信网络诈骗专案成功侦破，取得重大战果。

目前，涉案的全部犯罪嫌疑人已被刑事拘留。据林伟雄介绍，该犯罪团伙有几个突出特点。“一是骨干成员地域性强。该团伙骨干成员均为福建安溪籍人员，是整个不法行为运作的组织者和策划者，其语言特点和生活习惯以及社会关系等都极具地域性特征。二是组织严密，分工明确。该团伙有骨干成员11名，采取‘股份制’共同经营不法行为，许某所占股份最大。其中，有负责国外虚假赌博网站技术维护并操控赌博结果进行诈骗的；有负责在国内招募人员并组织赴柬埔寨参与诈骗的；有负责在国内招募人员并安排在西安话务窝点拨打电话诱赌诈骗的；有负责联系生产销售‘伪基站’厂商购买‘伪基站’，并使用GPS精准管理利用‘伪基站’发送虚假诱赌诈骗短信人员的。三是涉案地域广。该团伙成员分布在全国18个省（市、区），以及柬埔寨5个窝点。四是隐蔽性强。国内团伙成员依托国内的茶叶店进行密谋遥控，国外团伙成员在合法赌场的楼上开设诈骗窝点，‘双掩护’掩饰自己的身份和不法行为。”

据被羁押在看守所的犯罪嫌疑人表示，在看守所的生活比在窝点舒服多了。“虽然我们大多都是福建安溪的老乡，但是按照老板的规定，彼此之间是不能够说话的。”据悉，犯罪嫌疑人以务工名义前往柬埔寨，一下飞机就被没收了护照，被直接拉到工作的窝点，采取两班倒的工作模式，两人合用一张床铺。日常不允许离开工作的小楼，生活必需品就在楼下骨干人员开设的小卖部购买。

办案人员介绍，由于团伙成员间不能够交流，相互间也不熟悉，当民警进入该团伙位于柬埔寨的设备维护窝点时，负责指纹开门的保安也不敢询问。

据悉，该案侦查工作仍在进行当中。

上海反电信诈骗中心运行成效初显

今年成立的上海市反电信诈骗中心平台，建立了公安、金融、通讯人员联合入驻、一体化运作的实战机制，大大提高了阻止涉案金额被盗取转移的速度，最大限度挽回受害人的损失。中心试运行一个月以来，共接报电信网络诈骗案件4738起，成功冻结涉案资金人民币404万元、欧元464.6万元，成功劝阻被害人1535人。

据介绍，中心依托上海市联席会议平台，与上海市通信管理局和商业银行等政企单位对接，电信、移动、联通3家运营商派员入住中心，与金融机构开通专线电话，对电信网络诈骗违法犯罪案件统一受理、查询、封堵、查处，提高涉案资金冻结速度，迅速查封涉案通信、网络账号，有效阻止受害人资金被盗取转移。

贵州侦破金额巨大的电信诈骗案 涉案金额1.17亿元

贵州省公安机关日前侦破金额巨大的电信诈骗案，涉案金额高达1.17亿元。警方抓获犯罪嫌疑人62名，其中台湾犯罪嫌疑人10名。

4月23日，贵州省公安厅召开新闻发布会通报了这一案件。据专案组指挥长赵翔介绍，2015年12月29日，贵州省黔南州都匀市经济技术开发区建设局向公安机关报案，该局账户上1.17亿元资金被转走。

公安机关初步调查发现，2015年12月20日，都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”和“上海松江公安分局何群警官”的电话，称其在上海办理的信用卡存在问题，需要对其掌握的账号进行清查。

此后，自称“孙检察官”和“杨检察官”的人频繁联系杨某，指示其登陆虚假的“最高人民检察院”网站，并让杨某看到虚假的“电子通缉令”。杨某对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”深信不疑，按照对方指令下载相关软件，插入单位资金U盘配合“清查”，直至1.17亿元资金被转走。

鉴于案情重大，公安机关迅速成立专案组全力侦破，公安部将此案列为部督案件。贵州省公安机关投入500余名民警参与侦破。随着案件侦查工作的深入推进，一个由台湾犯罪嫌疑人操纵的特大电信诈骗团伙逐步浮出水面。

诈骗团伙在非洲国家乌干达搭建话务窝点，冒充我国公检法机关工作人员大肆进行电信诈骗活动。犯罪团伙采取公司化运作方式，形成了分工协作、组织严密的犯罪链条。

1月13日，专案组开始分阶段实施收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人62名，冻结涉案资金上亿元。据赵翔介绍，这一案件的涉案金额大、涉案区域广、涉案人员多、作案手法先进，是我国近年来单笔最大的电信诈骗案件。

另据介绍，在案件侦查的同时，贵州检察机关就有关责任人员失职渎职行为进行调查。目前，涉嫌职务犯罪的涉事出纳杨某；都匀经济开发区建设局原会计王某；都匀经济开发区建设局原局长、现任开发区财政局长徐某；都匀经济开发区建设局现任局长张某等4名犯罪嫌疑人已被逮捕。

浙江成立反欺诈中心 严打通讯网络诈骗犯罪

2月中旬，浙江省（杭州市）反欺诈中心正式运行。省委政法委副书记、省公安厅党委书记、厅长、省打击治理通讯网络新型违法犯罪工作联席会议召集人徐加爱，省委政法委副书记、省综治办主任、省打击治理通讯网络新型违法犯罪工作联席会议副召集人刘树枝出席揭牌仪式。

近年来，该省通讯网络新型违法犯罪案件发案势头迅猛，2015年全省公安机关共受理通讯网络诈骗案件10万余起，案值超过15亿元。仅2016年1月份，全省共发生通讯网络诈骗案件7000余起，被害人被骗1亿余元，其中损失百万以上案件发生8起。

2015年11月，浙江省打击治理通讯网络新型违法犯罪工作联席会议决定，浙江省与杭州市合并组建反欺诈中心，实现省、市两级资源共享、优势互补。经省公安厅、杭州市公安局紧密筹备，并在省金融、通信监管部门及各相关银行、通信运营商等单位的大力支持下，工商、农业、中国、建设、招商、邮储、民生等7家银行，移动、电信、联通等3家运营商及XX巴巴公司，均已派驻专人、设置专席、入驻中心开展工作，省、市共建的浙江省（杭州市）反欺诈中心顺利完成组建和试运行任务，并于2月21日上午揭牌宣告正式运行。

反欺诈中心自2016年1月试运行以来，接到各类群众报警、咨询、投诉、举报电话464人次，将497个诈骗银行账号输入黑名单库，对270个诈骗电话进行技术反制，对8起案件实施紧急止损，止损金额180万元。

河南加大打击信息诈骗犯罪力度

2月中旬，河南省政府召开全省打击治理虚假信息诈骗犯罪工作联席会议第二次会议暨专项行动推进工作电视电话会，部署全省开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。副省长、省公安厅厅长许甘露出席并讲话。

会议指出，自2015年12月1日河南省反虚假信息诈骗中心成立以来，实现了对虚假信息诈骗犯罪“以快制快、以专制专”的打防态势，截至目前，成功止付被骗资金4536万元，封停电话825个。

许甘露在讲话中说，各地各部门要深刻领会这次会议的精神实质，扎实做好这一专项行动的具体工作。目前电信诈骗案件仍然频发，打击治理虚假信息诈骗犯罪涉及多个领域、多个环节，各部门必须创新理念，进一步加大打击虚假信息诈骗犯罪力度，确保群众财产安全。

福建莆田警方严打电信网络新型违法犯罪

2015年12月，福建省莆田市警方雷霆出击，先后在漳州等地抓获涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人15名，摧毁犯罪团伙3个，侦破系列电信网络新型犯罪案件近20起。这是莆田市公安机关打击电信网络新型犯罪的一个缩影。

近年来，莆田市公安机关始终保持严打电信网络新型犯罪的高压态势，强化专项打击整治，强力打击了电信网络违法犯罪的嚣张气焰，但电信网络新型犯罪诈骗案件仍有发生。2015 年10月29日，涵江区一名群众受电信网络犯罪引诱，被骗金额高达166万元，创全市个案被骗金额新高。

2016年，在市政府的高度重视下，全市创新思路举措，市政府成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议（以下简称联席会议）制度严打电信网络犯罪；公安局开展集中打击专项行动落实打击电信网络违法犯罪。

截至2016年4月底，莆田市公安局在全市范围组织开展集中打击电信网络新型犯罪专项行动，制定工作方案，要求全市公安机关相关部门、警种和单位务必站在服务和保障民生的高度，针对多发性的电信网络违法犯罪，重拳出击，务求实效。

坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”工作方针，以打开路，重拳出击，重典治乱，打防并举，集中侦破一大批案件，打掉一大批违法犯罪团伙，铲除一大批违法犯罪窝点，整治一批重点地区。要通过专项行动，实现抓获违法犯罪嫌疑人数量明显上升、破案数明显上升、发案数明显下降、人民群众财产损失明显下降的“两升两降”目标。

新疆克州公安机关开展防范网络诈骗宣传

2月以来，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州各级公安机关开展了以“严厉打击电信诈骗犯罪，切实保障人民群众利益”为主题的防范网络诈骗宣传活动。

克州公安局、阿图什市公安局在人员密集的广场、车站、超市、社区等场所悬挂横幅、发放宣传单，对群众进行防范知识讲解；在银行大厅、自动柜员机张贴宣传海报，共同做好防范电信诈骗宣传工作；积极与通讯管理部门和电信、移动、联通等部门联系，做好防范诈骗公益短信发送工作；利用微信、互联网等新型媒体平台开展防范宣传，确保了宣传面最大最广覆盖。

阿克陶县公安局精心制作了展板、海报、宣传单、横幅，在广场、大型社区、银行、行政办证大厅等人员密集场所开展集中宣传活动，提升广大人民群众春节期间防盗抢骗的意识；辖区各派出所通过入户走访向群众发放《防范电信诈骗谨防上当受害》《常见的43种电信诈骗方法》等宣传材料，进一步增强了群众抵制电信诈骗违法犯罪活动的“免疫力”。

乌恰县公安局提前谋划、精心部署，启动了“脚板+网络”宣传模式，各金融单位分别在大厅、ATM自动取款机旁张贴预防电信诈骗的温馨提示语，提醒群众时刻保持清醒，切勿因“贪图便宜”而蒙受损失。同时，利用人民广播电台行风热线栏目，走进直播间开展了“诈骗防范民警面对面”活动，该节目将在全县范围内持续播放一周；充分利用微信平台、警务室服务群、社区服务群等平台进行了广泛深入宣传，确保了宣传效果全覆盖。

阿合奇县公安局在广场、银行、市场等人员密集场所发放宣传资料，并在户外媒体播放防范电信诈骗宣传片。同时，民警深入阿合奇县同心中学向学生开展防电信诈骗宣传，通过发放宣传资料等形式，向学生进行宣传防范电信诈骗常识。并利用学生放假期间向学生发放了“警民携手共防诈骗—致全体学生家长的一封信”，提醒广大群众谨防电信诈骗。

据悉，此次宣传，全州各级公安机关共发放宣传资料30000余份，悬挂各类条幅30余条，摆放展板20余块，接受群众咨询200余次，出动警力500人次。通过本次宣传活动，提高了人民群众对电信诈骗犯罪的认识，切实提升群众的防范意识和鉴别能力，将有效遏制全州电信遏制电信诈骗案件高发频发势头。

山西省破获电信网络诈骗案件503起

“快速接警止付”机制受公安部肯定

5月4日从省公安厅获悉，截至目前，“反欺诈中心”已协调全省公安机关破获各类电信网络诈骗案件503起，查询涉案银行账户275个，查询涉案电话号码3674个，多次成功为受害人追回被骗钱款。公安部专门发出通报，对我省公安机关“快速接警止付”机制给予充分肯定。

3月下旬，按照全国统一要求，在省政府大力支持下，省公安厅牵头并联合通信、银监、银行等共同组建山西省“反欺诈中心”。中心由来自省级有关单位的专门人员联合值守，力争以最快的速度，为被诈骗民众减少财产损失。

据了解，省“反欺诈中心”并不直接受理群众报警，其职能主要是为基层公安办案提供后台支持。基层办案单位接到群众报警后，只要经核实确定是电信诈骗犯罪，第一时间将账户信息上报，省“反欺诈中心”可以实现对涉案账户即时核查、快速冻结或紧急止付。未来，通过进一步建设和完善，省“反欺诈中心”将成为一个集防范、止付、冻结、导侦于一体的高水平打击电信诈骗犯罪平台。

宁夏灵武警方破获“中大奖”电信诈骗案

近日，灵武市公安局刑警大队侦查员将涉嫌电信诈骗的3名犯罪嫌疑人由湖北武汉押解回灵武，至此，灵武警方共抓获此案犯罪团伙成员5人，核破发生在全国各地的案件20余起，涉案价值20余万元，追回涉案资金9万余元。

2015年11月30日，家住灵武市的王某在路边捡到一个塑料套，内装4张有“开心购物幸运有你”字样的抽奖刮刮卡和一份“武汉泓锦鍂科技有限公司”出库单。王某刮开中奖区，结果发现其中一张刮刮卡喜中二等奖“28万元现金支票”。半信半疑的王某拨通卡上主办方的联系电话。电话中，对方确定刮刮卡真实有效，王某惊喜若狂。此时，对方提出需交4000元公证费方能兑奖。满心欢喜的王某连忙按照对方的要求汇去4000元，谁知再打电话询问时，对方称还需交个人所得税2.8万元。王某表示，自己现有1万余元，是否可先减免，兑奖后再交，对方同意。王某随后倾囊而出，待再联系对方时，对方电话已经无法接听。王某立即向灵武市公安局刑警大队报案。

经调取大量案件信息后，办案民警最终锁定一伙湖北仙桃籍人员有重大作案嫌疑，遂即对其实时监控，收集证据。

2016年3月21日，诈骗团伙中2名犯罪嫌疑人出现在宁夏境内，民警在吴忠市利通区某宾馆将犯罪嫌疑人陈某、张某抓获，现场搜查出大量用来实施诈骗的“刮刮卡”。经突审，犯罪嫌疑人陈某、张某如实供述其诈骗团伙成员、组织分工情况、收入分成情况等。在当地公安机关的大力配合下，民警在武汉市武昌区火车站将该诈骗团伙成员赵某、陈某某抓获归案，3月27日，在孝感市汉川市将诈骗团伙成员孔某抓获归案。

呼和浩特成立反电信网络诈骗中心

近日，内蒙古自治区呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心成立。

据了解，呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心由刑警支队牵头，抽调网安支队、科技处、指挥中心及银监局、相关通讯公司等部门人员组成，负责防范宣传、拦截信息阻断电话、资金快速止付冻结、合成打击等4项工作。

呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心的成立，实现了行业间捆绑作战，为防范打击电信网络诈骗违法犯罪开辟了新路，将有效遏制电信网络诈骗案件高发势头。

青海大通：多举措推进防范电信网络诈骗工作

为切实压降网络电信诈骗发案，增强群众防范诈骗意识和识骗防骗能力，近期，大通县公安局结合打击“盗抢骗”犯罪专项行动，相继开展了一系列行之有效的打击防范电信网络诈骗宣传防范行动。期间，共悬挂横幅60余条，摆放展板150余块，发放宣传资料3万余份，滚动播放LED字幕100余次，现场咨询达1万余人次。

强化责任，狠抓落实

坚持将电信网络诈骗防范宣传作为一项重点工作，专门召开专题会议，安排部署专项行动各项工作，并印发《大通县公安局2016年度关于深入开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的实施方案》，明确了具体目标、任务和方法步骤，要求各所队迅速行动，采取有效措施，切实维护电信网络运营秩序，坚决维护群众财产和合法权益。

因地制宜，大力宣传

针对电信诈骗案件多发的现状，主动加强电信网络诈骗防范宣传工作，以增强群众防范意识，预防案件发生。一是以点宣传。在县城广场、地下商城设立宣传点，通过摆放展板，发放宣传资料，现场接受群众咨询等方式集中开展电信网络诈骗防范宣传活动，赢得了辖区群众的广泛好评。二是以会宣传。各所队召开辖区校园安全、银行金融网点安全等会议，广泛发动社会力量，积极参与到电信网络诈骗防范宣传中，营造全民参与、全民宣传的良好氛围。三是以岗宣传。以工作岗位为主阵地，在派出所等窗口单位，采取悬挂横幅、设立展板、发放资料等多种形式，向前来办事的群众大力宣传电信网络诈骗的安全防范知识，认真解答群众的疑难问题，切实提升人民群众知晓率和满意率。四是以媒宣传。充分利用“大通公安”微信、微博平台，派出所微信、治安联防微信群，精心制作防范宣传资料，积极向辖区广大群众宣传防范电信网络诈骗的有关知识，发布温馨防范提示，有效提升了工作效能。

警银联动，筑牢防线

积极建立联动防范机制，一方面，组织全县各金融机构、机关事业单位进行座谈，认真听取各单位对防范电信网络诈骗工作的意见和建议，建立公安社会联动机制，有力推动电信网络诈骗防范宣传工作。另一方面，组织民警深入全县银行金融单位，通报电信网络诈骗的手段和特点，加强银行柜面工作人员防诈骗专业培训，时刻提醒银行工作人员和广大群众，增强安全防范意识，筑牢金融单位防范“铁篱笆”。

“动态”宣传实行定时定点宣传：每周一至周五，利用市民早晨上班前的“黄金1小时”，在各居民小区内流动播放，确保宣传全覆盖；所有派出所、业务大队在日常巡逻处警过程中，深入城区小区、乡镇村庄、田间地头滚动播放防范宣传防诈骗音频，提升宣传防范接触面；以商场活动、乡镇逢集、教堂集合等活动为契机，在人员密集地区滚动播放防范信息，提升防范宣传影响力。

苏赣联合侦破“12·09”专案涉案资金达1200余万元

2015年12月18日，在公安部的指挥下，江苏、江西警方联合行动，成功破获“12·09”特大电信网络诈骗案，涉及全国31个省份，涉案犯罪嫌疑人达500余名，涉案资金达1200余万元。目前，主要犯罪嫌疑人已全部落网。

循线追源

7000元引出特大电信网络诈骗案

2015年6月3日，江苏省宿迁市湖滨新区的王某在QQ聊天中，接触到一名自称“王峰”的“老总”，说可以帮王某申请领取“慈善捐款”，不过要先缴纳税费、手续费等。王某信以为真，向对方指定的账户汇入7000元。事后，意识到被骗的王某向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。

接到报警后，湖滨新区分局立即将案情上报，并迅速启动侦查办案联动机制。银行部门在冻结嫌疑账户时，发现7000元已经分别转入5张二级银行卡，并且已被人取走。经核查，5张银行卡的取款地均在江西省余干县。办案民警迅速奔赴余干县，在当地警方的配合下，对涉案银行卡信息进行核查。经过一个多月的缜密侦查，办案民警锁定了取款的嫌疑人汤某、徐某。

7月24日，办案民警抓获汤某、徐某，当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具一批。据犯罪嫌疑人交待，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款的。他们的上线有“律师”“老总”和专门出售电脑、手机卡等作案工具的嫌疑人。

“律师”落网

犯罪嫌疑人交待诈骗团伙架构

抓捕“老总”“律师”是案件突破的关键。

10月17日，一直在余干县伺机抓捕的办案民警获知，“律师”汤某亮在南昌出现。办案民警迅速奔赴南昌，将汤某亮抓获，现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。

11月16日，办案民警又在余干县境内，将专门出售作案工具的徐某海抓获归案，现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。

犯罪嫌疑人交待，诈骗团伙主要集中在余干县洪家嘴乡，“老总”“律师”、专业取款人在作案链条中，一环扣一环，衔接的非常严密。而专门卖身份证与银行卡者提供“基础保障”，专门卖内装诈骗软件、诈骗剧本的电脑与手机卡者负责“技术支撑”，他们共同形成了“五位一体”的诈骗团伙架构。

在作案手法上，“老总”利用QQ、微信物色35岁以上的女性，采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络。在取得信任后，“老总”抛出“慈善捐款”诱饵，转交“律师”办理。“律师”与被害人对接后抛出诱饵，要想领取“慈善捐款”，必须走“法律”程序，需先缴纳税费、手续费等费用，一步一步诱导被害人受骗。专业取款人，接到“律师”通知后，按照要求迅速取款。

自此，“慈善捐款”牵出了涉及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大电信网络诈骗案。办案过程中，警方串并同类电信诈骗案710起，涉案金额达1200余万元。

联合抓捕

专案组一举抓获主要犯罪嫌疑人

12月9日，公安部在南昌市召开会议，决定成立“12·09”专案组，并派员带队立即进驻开展工作。专案组立即锁定了另一名“律师”汤某明和提供作案工具、取款的汤某昆、李某和汤某师等人。侦查中，专案组发现4人反侦查意识极强，这给抓捕工作带来更大难度。

为确保抓捕一举成功，专案组夜以继日开展调查研判，初步掌握了犯罪嫌疑人活动轨迹。12月16日19时许，在上饶铁路警方的配合下，专案组将汤某师抓获。同时，专案组又从宿迁市公安局调取30余名警力，分赴南昌、上饶两地。根据犯罪嫌疑人的实际情况，专案组将苏、赣两地警力混合编成4组，确保抓捕行动万无一失。

12月17日晚，4个抓捕组同时出动。18日零时30分，4个抓捕组同步收网，剩余3名主要犯罪嫌疑人抓获。至此，“12·09”特大电信网络诈骗案宣告成功告破。

目前，案件正在进一步深挖中。

湖北侦破特大电信诈骗案 现场发还100万元现金

“自己被骗后虽然报警了，但没想到钱竟然还能追回，真是太感谢警察了。”2016年4 月20日上午，接过湖北黄石警方退回的2万元现金，来自广东茂名的何某激动地把手中的锦旗递到民警手中并不断道着感谢。

2015年6月10日，随着主犯薛某某的落网，以其为首的系列特大电信诈骗案成功告破，该案涉及北京、新疆、广东等全国30个省市，共计220起电信诈骗案件。2015年12月2日，犯罪嫌疑人柯某在武汉天河机场准备登机外逃时被抓获，犯罪嫌疑人余某某、汪某、刘某某等人迫于压力纷纷到公安机关投案自首。在这6个月的时间里，经过艰苦侦查，黄石警方先后追回价值200余万元的赃款赃物。

2016年4月20日，除了何某，还有来自全国各地的20余名受害者，领回了被该诈骗团伙骗走的共计100万元现金。

警方查获的伪劣药品

网上购买祛疤产品多人被骗

2014年8月，二十出头的广东茂名小伙何某，因摔了一跤手上留了一个疤，眼看过去了十来天，疤痕还未消除有些着急，于是上网搜索祛疤产品，并随后点击登陆了“疤无痕”官方网站。何某没有想到，正式这一举动，他一步步落入了骗子的圈套。

“对方提供的祛疤产品只要498元，又说是货到付款、无效退款，所以我才心动。”何某说。在与卖家取得联系的几天后，何某的确收到了对方寄来的祛疤产品。但是何某还没来得及使用产品，网站客服就给他打来电话，推荐专家指导用药，要求何某把自己的疤痕照片传过去。

“这个时候我怀疑自己遇到了骗子，于是要求把产品退给他们，把钱还给我。”何某表示，当时对方听说要退货态度仍然很好，并且很爽快地答应可以退款，但是需要达到公司规定的金额。因此需要何某再次汇款，等达到规定金额后就全部返还。

紧接着自称公司退款财务人员、保险公司理赔员等人纷纷给何某打来电话，就这样步步设局，骗其汇款。最终，何某陆续被骗两万多元。意识到被骗后，何某赶紧向当地警方报警。

而在2014年5月到9月期间，贵州瓮安县的苏某同样是上网登陆疤无痕官方网站，被客服伙同其他人员以同样理由先后骗其12次汇款，累计被骗走94318元。当时，得知被骗的苏某曾与朋友一起赶至广州寻找骗子要求退款，但找了3天3夜仍无功而返。

自2013年9月至2015年6月，全国类似何某、苏某的受害人达1600余人，遍及全国除港澳台以外的所有省份。

警方端掉窝点抓获45人

2015年3月，湖南永州市民李某登陆疤无痕网站后也遭遇诈骗，被骗走6万元，当地警方调查发现网购产品是从黄石寄出的，随后与黄石警方取得联系。

黄石市公安局得知此情况后高度重视，黄石市副市长、公安局局长余平辉指示立即成立专班，全力破案。该局分管刑侦副局长江智开立即指派黄石港公安分局、黄石市公安局刑侦支队等部门密切跟进此案。

据警方了解，薛某某团伙电信诈骗案是黄石市建市以来发现的最大电信诈骗案，涉案价值近千万元。为侦办此案，黄石港公安分局抽调精兵强将，迅速组建专案组。侦查员坚持内审外查，多渠道进行取证。

黄石市公安局黄石港分局党委书记、局长王忠洪亲自督导协调此案。通过调阅银行取款录像视频等方式，专案组初步锁定薛某某等人有重大嫌疑，并摸清了其在黄石港辖区的两个诈骗窝点。

2015年6月10日下午，江智开亲自指挥，40余名民警冲入事先摸清的两个窝点进行搜捕取证，当场抓获薛某某夫妻及“黄石某电子商务有限公司”股东薛某亮、薛某栋、薛某及员工张某某、薛某然等违法犯罪嫌疑人35人，查获46台涉案笔记本电脑及大量广东联通号码手机、U盘及诈骗话术剧本、银行卡等物，还有尚未来得及销售的疤无痕等22个品种1500件假冒伪劣化妆品、保健品。

由于当时有多名“骨干”成员已离开公司，专案组遂先后对王某某等犯罪嫌疑人进行上网追逃。与此同时，专案组民警全力追赃。

2015年8月15日，犯罪嫌疑人王某某在黄石市黄石港区一网吧上网时被巡防民警抓获；9月12日晚，犯罪嫌疑人张某某被连续布控3天的民警抓获。12月2日，犯罪嫌疑人柯某在武汉天河机场准备登机外逃时被黄石警方抓获。随后，犯罪嫌疑人余某某、汪某、刘某某等人迫于压力，纷纷到黄石公安机关投案自首。

警提醒网购需谨慎

1985年出生的薛某某是黄石大冶人，大学毕业后，他到广州打工。2013年9月，薛某某回到黄石，在多个小区、酒店租房，先后设立黄石某贸易公司、黄石某信息科技有限公司和黄石某电子商务有限公司。

之后通过不法代理商，薛某某在互联网上设立“疤无痕”等多个化妆品、保健品网购诈骗网站，并邀约亲友和网上招聘员工集中进行话术培训，提供作案专用广州联通手机号和工作QQ号码后，组织员工冒充广州疤无痕某研究院专家等身份，拨打电话实施电信诈骗。期间，他们以网购伪劣产品为诱饵，以专家回访为名，步步设局，以专家推荐进口药，凑满整数才能退款、退款先交税等各种理由，不断骗取客户汇款，直至客户发现上当受骗。

骗得钱财后，为了“藏”钱，薛某某将钱存入妻子弟弟等多人的银行账户中，并用于买房、投资股票等。经证实，“疤无痕”等22种产品均为假冒伪劣产品。目前黄石工商部门已对网站涉嫌虚假宣传立案，黄石市食药监局对广东9家涉嫌生产假冒保健品、化妆品企业进行了调查。薛某某等首批16人也已被移送起诉。

黄石警方提醒市民：网络是个虚拟平台，大家网购应选择正规网站，同时注意不要轻易泄露个人隐私，更不要轻易汇款。