July 2015年7月企业界犯罪案件追踪

原枣矿集团总经理王明南贪污被判死缓

近日，山东省高级人民法院对原枣矿集团总经理王明南贪污、受贿一案下达了复核刑事裁定书，核准了此前泰安市中级人民法院做出的死缓判决。

相关资料显示，2008年6月4日，内蒙古金正泰煤炭公司原董事长高某甲、刘某甲到枣矿集团商谈股份转让事项，要价为6.5亿元，后由于感觉枣矿集团有意拖延，遂三人商量后决定将总价定为6亿，并由高某甲与王明南联系，希望王明南帮忙。

当晚，王明南到了高某甲所住招待中心，向其询问底价，高某甲表示只要6亿就行，其余钱款则是王明南的。据高某甲描述，当时王明南听后并未说别的。

此后，高某甲收到王明南短信让其保持住6.3亿元底价，并最终以该价格签订股权收购协议。

协议签订后，高某甲、王某甲及刘某甲将3000万的事情告知了该公司的其他董事，表示协议上的股权总价是6.3亿元，但实际是6亿，其中多出的3000万是枣矿集团领导的。

2008年8月，枣矿集团下属联创实业公司支付了2亿多元收购款后，高某甲联系王明南，并表示3000万元已准备好，王明南回复说行，到时候安排。

据了解，该笔钱款王明南多用于为女儿及家人购买房产等消费，另外王明南还利用职务之便收受他人贿赂，为他人提供帮助。

最终，法院审理查明，王明南利用股权收购贪污3000万，帮助他人晋升等，非法收受财物或索取财物达388.9098万，涉及受贿事实十项。

法院以贪污罪，判处王明南死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币200万元；以受贿罪判处其有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币30万元。最终法院决定，判处王明南死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并没收其个人财产230万元。

网贷平台创始人被诉集资诈骗

近日，据中国青年报讯，衢州市中级人民法院对浙江省衢州市中宝投资有限公司创始人周辉涉嫌集资诈骗一案进行了开庭审理。

周辉1982年生人，大学专科文化程度，2011年2月以100万元注册资金成立了浙江省衢州市中宝投资咨询有限公司，并任法人，该公司性质为一人有限公司，主要经营项目为投资咨询服务、经济贸易咨询，以及设计、制作、发布国内广告等项目。

2013年3月，中宝投资咨询有限公司的注册资金被周辉变更为1000万，同时公司名称变更为浙江省衢州市中宝投资有限公司，公司性质仍为一人有限公司，法人仍是周辉担任，一般经营项目则变为包括对外投资、汽车租赁、信息咨询服务(不含证券、期货、互联网信息)等。

根据起诉书显示，2011年初，周辉通过他人制作公司网站，并欲通过网站做“P2P网贷”“P2P”理财的金融信息服务等，以此收取中介服务费。投资人在该平台注册并交纳会员费后，通过各种形式将投资款项汇到周辉公布在网站上的8个个人银行卡等账户内用于投标，而发标人则通过该平台发布招标信息，吸引投资人投资。

公诉机关称，周辉为了吸引更多投资人，自2011年5月以来，借用公司网站虚构34个发标人，并用自己身份信息注册了2个会员名隐瞒真相，虚构事实，以高额回报等方式骗取投资人资金。

另据检察机关公诉书载称，周辉先后从全国多个省份1586名不特定对象集资共计10.3亿余元，其中部分用于其支付投资人本金和许诺的收益、购买房产、支付员工工资等，直至案发尚有1136名投资人共计3.56亿元集资款未归还，案发后侦察机关从周辉控制的用于集资的账户中扣押资金1.8亿元，其非法集资行为造成1.76亿元无法偿还给投资人。

在当天的庭审中，周辉对于检察机关对自己的指控并不认可，他表示指控与事实不符，并未犯集资诈骗罪。据悉，法院将择日宣判。

湖南一企业非法吸存5亿 多人获刑

据7月16日人民法院报讯息，湖南省郴州市苏仙区人民法院对于郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司非法吸收公众存款案进行一审宣判。

苏仙区法院依据多项证据，最终以被告单位郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪，判处罚金130万元，被告阳冬云等人犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、职务侵占罪，分别获刑四年至十三年不等，并处罚金15万元至26万元。

相关资料显示，被告人阳冬云于2005年4月成立邦尔泰公司，此后其与其他6人在未经有关部门批准取得银行存款业务资格的情况下以月息1.5分至8分不等，向社会公众进行融资借款，截至2013年5月案发，共计向社会公众110余人融资49116.58万元。

2012年至2013年间，邦尔泰公司为套取银行定项资金归还融资本金和支付融资利息，由阳华等人多次以提供虚假贷款申请资料方式，骗取多家银行贷款共计7500万元。

2013年因债务压力，阳华等人携188.3万元公司融资款潜逃，后于2013年9月1日在四川省乐山市被公安机关抓获归案。

原广东移动规划技术部总经理孙炼获刑

7月20日，原中国移动通信集团广东有限公司规划技术部总经理孙炼受贿、行贿一案在广州市中级人民法院一审宣判，孙炼获刑14年。

孙炼1973年生，浙江人，因涉嫌受贿早于2014年11月在广州市中级人民法院接受过审判，但在受贿案开庭后，检察机关发现孙炼存有遗漏的罪行，并对其行贿行为追加起诉。

据检察机关此前对孙炼的指控，其在担任广东移动规划技术部总经理期间利用职务之便为5家供应商提供帮助，并收受5家供应商提供的好处费288万元人民币、18万港币、6万元人民币。

在检察机关追加的起诉书中显示，2005年至2012年，其为能在谋求职务升迁和岗位调配中获得广东移动公司董事长徐龙的帮助，曾先后8次给予徐龙现金280万元人民币。

虽然在孙炼受审时，其表示升迁并非徐龙一人所能决定，而是靠自己个人能力，但法庭认为其行为构成行贿罪。

由于此前孙炼对于其受贿金额指控基本认可，所以案件焦点围绕在是否构成行贿罪的问题上，按照相关司法解释，孙炼属于被追诉前交代相关事实，法庭决定对其轻判。

最终，广州市中级人民法院认定孙炼犯受贿罪，判处有期徒刑10年，并处没收个人财产100万元；犯行贿罪，判处有期徒刑7年，并处没收个人财产100万元；决定执行有期徒刑14年，并处没收个人财产200万元，同时追缴非法所得人民币288万元、港币18万元、美金6万元。

陕西交通建设集团董事长韩定海被查

6月底，据中央纪委监察部网站消息，经陕西省委批准，陕西省交通建设集团公司董事长、党委书记韩定海因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

相关资料显示，韩定海1952年2月出生，陕西蓝田人，于西安公路交通大学毕业后被分配至蓝田公路段工作，从事养护机械技术改造与管理工作，并曾任股长。

1985年至1992年工作于西安公路管理总段，曾任办公室主任、人劳科长、副总段长兼西安市路政稽查大队常务副大队长等职务，其间还参与了西三高速公路调研与设计。

1992年，韩定海任职陕西省公路局物资处、陕西省公路物资供销公司等部门，并任处长兼副总经理、处长兼总经理等职务。

案发时，韩定海任陕西省交通建设集团公司总经理，陕西省公路物资供销公司总经理。

根据陕西交通建设集团公司官网资料，陕西交通建设集团公司成立于2006年4月，以高速公路及非封闭式收费公路的项目建设、运营管理、公路相关产业的开发为主要职责。截至2014年底，该集团员工总数1.4万人，由其负责建设与管理的公路里程已达2881公里。其中已运营高速公路2259公里，一、二级公路123.5公里；在建高速公路498公里。

湖南移动两高管被查

7月23日，据《财经》消息，湖南移动益阳分公司总经理谢钢、湖南移动湘潭分公司总经理黄伟忠已于22日被有关部门带走并接受调查。

根据相关资料显示，谢钢44岁，在电信行业有多年工作经验，在其于2011年11月任益阳移动总经理一职之前，还担任过湖南移动客户服务中心主任、湖南移动数据部总经理等职。

黄伟忠是邵阳人，也是湖南电信行业的老兵，此前曾在邵阳县邮电局工作过，后于1999年调入湖南移动党群部，担任党群部主任多年，后于2012年担任湘潭移动总经理一职至今。

据《财经》记者采访时获悉，谢钢与黄伟忠被带走接受调查事发突然，并无任何征兆，并且二人所因何事被带走，员工及家属并不清楚，这也使得整个湖南移动人心惶惶。

据了解，早在4月湖南移动原总经理王建根被查后，曾有消息人士称王建根被查，湖南电信业或将面临一场官场“大地震”。

相关资料显示，王建根是湖南移动首任总经理，其在湖南移动工作时间达十余年，这也使得其重要性和影响力不言而喻，据悉在王建根被查后又有中高层陆续被查。

阿里巴巴副总刘春宁被查

近日，据新华网消息，腾讯前高管，阿里巴巴现副总裁刘春宁被警方带走。

另根据新华网消息，深圳市公安局南山分局相关负责人于7月10日向新华网记者证实，刘春宁一案正在调查之中。

根据腾讯公司相关人士向外界表示，此前腾讯多名在线视频相关业务员工曾与视频供应商相勾结，从而抬高公司采购价格，并从中获利。自2014年开始，涉及该事件的五六名员工已被警方逮捕，而刘春宁的落马是由于该腐败案件在公司报案后，由警方进一步行动后所侦查出来。

阿里巴巴集团对于刘春宁被警方带走一事也于10日早间发布声明称，对于刘春宁在腾讯任职期间涉嫌群体性腐败事件，被腾讯举报并被警方拘捕极其震惊。

而根据公开资料显示，刘春宁进入腾讯时间是2004年，一年后被任命为腾讯公司战略发展部总经理，协助进行公司中长期战略规划的制定和管理执行以及公司各部门业务工作的资源协调。

2006年，刘春宁被任命为腾讯公司企业拓展部总经理，2013年7月其宣布离职，并于同年8月入职阿里巴巴。

另据了解，刘春宁最近一次于公众场合露面是在6月的上海国际电影节期间，并以阿里数字娱乐事业群总裁身份，出席“电影新常态：互联网＋与产业升级”论坛。

原中石油湖南分公司总经理徐国才受贿被查

7月7日，据中国经济网消息，湖南省人民检察院决定以涉嫌受贿罪对原中石油湖南分公司总经理徐国才进行立案侦查。

根据公开资料显示，徐国才1953年出生，山东蓬莱人，大学学历，教授级高级政工师。

徐国才于1973年至2008年一直在大庆油田工作，长达35年，此后其于2008年底调入湖南中石油，并于2013年担任中石油湖南销售公司总经理、党委副书记。

据相关资料显示，在徐国才自2008年进入中国石油湖南销售公司至2011年这三年间，该销售公司资产总额由25亿元增至55亿元，油品销售从147万吨增至201万吨，销售收入从89亿元增加到124亿元。

麦德龙供应商涉嫌伪造假证被判刑

近日，据北京商报讯，德国现购自运超市麦德龙供应商上海柚子郎实业有限公司伪造《卫生证书》一案有了新进展。

经过上海市闵行区法院的审理，许某等三名上海柚子郎实业有限公司相关负责人因伪造国家机关证件罪，被判处缓刑至三年有期徒刑不等的判罚。

据了解，根据国家法规，在进口食品检验检疫合格后，须由出入境检验检疫机构签发一份《卫生证书》或《入境货物检验检疫证明》。

而根据举报，上海出入境检验检疫局会同公安机关，从上海的锦江麦德龙现购自运有限公司两年法定存档期的档案资料中，发现有2000余张涉嫌伪造的《卫生证书》，涉及麦德龙公司在内地的超市近80家。

这些《卫生证书》均来自上海柚子郎实业有限公司，而该公司是麦德龙供应商，主要产品包括蜂蜜柚子茶、蜂蜜芦荟茶、蜂蜜柠檬茶等。

16日，上海市食药监局表示将对麦德龙全面检查索证索票台账制度的落实情况，并对是否存在食品安全问题进行调查。

经查，这些涉嫌伪造的《卫生证书》中，存在多证一号、生产日期早于假证上注册的食品生产日期等情况。

麦德龙在接到上海出入境检验检疫局就柚子郎涉嫌伪造《卫生证书》的通知后，于17日发表声明称，已将柚子郎相关产品全部下架，根据政府部门判定结果保留对柚子郎采取一切法律行动的权利。

中石油原副总王永春受审

7月21日，湖北省襄阳市中级人民法院开庭审理了原中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员，大庆油田有限责任公司原总经理、党委副书记，大庆石油管理局原局长王永春受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权一案。

根据检方指控，王永春于2000年至2013年间，利用自己担任吉林油田副总经理、总经理、党委书记、中石油股份公司人事部总经理、中石油集团公司人事部主任、大庆油田党委书记、副总经理、大庆石油管理局副局长、中石油集团公司副总经理、党组成员等职务之便，为他人在工程承揽，项目开发等诸多事项上谋取利益，并直接或通过其妻子等人索取和非法收受67个单位和个人财物，共计人民币4856.3011万。

检方认为，王永春曾利用职务便利于2004年9月至2005年1月，为他人在油气田区块合作开发事项上提供帮助，致使国家利益遭受特别重大损失，应以受贿罪、巨额财产来源不明罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。

另据指控，截至2013年8月25日，王永春的个人财产、支出明显超出其个人及家庭的合法收入，其中差额的4245.514万元财产无法说明来源。

据了解，对于指控王永春并未提出异议。其辩护律师提出，王永春具有自首、立功等情节，建议合议庭依法从轻或减轻处罚。

据悉，该案并未当庭宣判。