2013年广电网络上市公司财报综述（上）

◎本刊编辑部整理

陕西广电网络

1.总体状况

2013年是学习贯彻十八大精神的开局之年，是“十二五”规划承上启下和三网融合全面推开的关键一年，也是广电网络持续推动全面转型的攻坚之年。公司上下以“坚守主业、加速转型、布局多元”为统领，审慎应对艰难形势，以效益管控、规模扩张、网络优化、内容丰富为着力点，以“高清互动升级项目”为抓手，以“全业务推广百日促销活动”和“数据业务快速发展专项战役”为载体，全力以赴抢占市场、提升服务、稳固主业、推进全业务发展。业务经营经受住了严峻的市场考验，保持了良好的发展势头。

2013年，广电网络的视频主业顶住竞争压力实现稳步增长。全年发展有线电视用户64.6万户，在册有线电视用户达到620.9万户；整转数字电视用户60.4万户，在网数字电视主终端用户达到467.4万户；发展数字电视副终端12.5万户，在网数字电视副终端用户达到67.4万户；发展高清互动用户39.3万户，在网高清互动用户达到62.1万户，其中互动用户46.6万户、直播用户6.8万户、全业务用户8.7万户；截至2013年12月底，广电网络已实现双向化覆盖用户267.6万户；在网付费节目终端达到205.8万户。数据业务尤其是个人宽带业务发展取得了前所未有的重大突破。2013年净增个人宽带用户20.2万户，在线个人宽带用户达到40.5万户。

受益于视频主业的稳步增长和数据业务的突破发展，广电网络收入持续增长。2013年，公司实现营业收入20.32亿元，同比增长17.85%。但由于投资加大，人工成本和各项费用增长，以及营改增税收政策调整等的影响，企业净利润水平略有下降。2013年，广电网络实现归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比下降2.22%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长3.34%。

2.收入分析

（1）驱动业务收入变化的因素分析

2013年，广电网络营业收入的增长主要来源于视频主业的稳步增长和数据业务的突破发展。报告期内，为企业贡献收入增量最多的是视频业务，全年实现收视费收入13.93亿元，较上年增加1.44亿元，增长11.56%，主要得益于高清互动电视业务的推广和“百日促销活动”的推进；其次是数据业务，全年实现数据业务收入2.50亿元，较上年增加7 411万元，增长42.20%，主要得益于“数据战役”的开展。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

广电网络以提供有线电视网络运营服务为主，不属于以实物销售为主的公司。

（3）订单分析

广电网络主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户，除数据业务集团用户外，大多为家庭用户，不存在对公司收入构成重大影响的订单。

（4）新产品及新服务的影响分析

报告期内，广电网络根据用户消费、终端续费和市场推广情况，灵活变通市场策略，及时调整产品资费和套餐内容，逐步丰富服务功能、点播内容和电视应用，不断加强产品宣传和加速安装开通，适时开展了“全业务推广百日促销活动”，取得显著成果。全年新发展高清互动用户39.3万户，在网高清互动电视用户达到62.1万户，互动平台收录节目3万小时，新增小马影院、微电影、阳光政务、生活资讯等栏目和大美陕西、音乐欢唱、电视阅读等电视应用。

3.营收状况（见表1、表2）

表1 广电网络主要会计数据

表2 主营业务收入状况 单位：元

4.研发情况

2013年，陕西广电网络以科技创新引领转型，立足网内需求和网外推广，促进研发成果转化应用。充分发挥“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台科研创新优势，先后成功研发的多款支持全业务发展的智能终端、家庭网关等产品，已在一定范围进行测试；研发的接入网一体机在陕西省网内成功应用的基础上向省外部分地区同行推广；申报广电总局、工信部、省财政厅、西安市科技局科技项目16个，4项技术成果获总局科技创新奖；申请技术专利15项，其中7项专利获授权，1项获发明专利。

5.未来发展

（1）发展战略。广电网络预测，2014年广电网络运营行业将进入转型期，传统的广电网络运营商将加速向“内容云+智能管道+开放平台”的全业务特色运营商转型。陕西广电网络将按照“坚守主业、多元并举、提升服务、挖掘效益”的总体要求，以科技创新和深化改革为动力，加速推进网络转型、产品换代和服务升级，压缩各类投资规模和各项成本费用，实现增长方式由投资拉动型向质量效益型转变，逐步提高增值新业务和多元化产业在收入中的比重，确保持续发展。

（2）经营规划。2014年，陕西广电网络将力争实现营业收入22.80亿元，预计营业成本、费用及税金21.80亿元，力争实现净利润1亿元。

为实现上述经营目标，2014年陕西广电网络将重点做好以下几方面工作：

始终坚守视频主业。以提升产品质量、用户续费率和ARPU值为重点，以稳定用户规模增长、狠抓产品升级换代、增强客户体验为抓手，以技术引领、平台化运营和商业模式创新为支撑，不断巩固和扩大用户规模，丰富产品应用，改善客户服务，保持视频业务平稳、持续增长。

大力发展数据业务。紧紧抓住“宽带中国”和“信息消费”重大战略机遇，通过加大支持力度，加强力量配备，提升支撑保障，丰富营销举措，拓展业务广度，创新应用领域等举措，努力在集团专网和个人宽带两个市场创造新业绩、实现新突破。

力争多元化产业取得突破。一方面，挖掘整合资源优势，从网络、产品、用户等衍生业务入手，围绕主业和关联产业发展多元化产业；另一方面，对现有多元化控股子公司加强考核和管理，调动和激发其经营活力，促使其各自开拓市场。

为实现2014年度经营目标，陕西广电计划投资12亿元，主要用于网络建设与改造、用户终端设备、平台维护与优化、机房建设与改造、多元化发展等。资金来源主要为自有资金及其他融资，计划通过发行中期票据、银行贷款和自筹等方式募集资金，并根据公司实际、市场状况、投资项目效益评估与进展情况等合理安排使用资金，力争完成全年目标任务

天威视讯

1.总体状况

截至2013年12月31日，天威共拥有的有线数字电视用户终端数为112.34万个，较2012年底减少了0.87万个;交互电视用户终端数为45.83万个(其中高清交互电视用户终端数为43.9万个)，较2012年底增加了2.39万个(其中高清交互电视用户终端数增加2.69万个);付费频道用户终端数为5.44万个，较2012年底增加0.06万个;有线宽频缴费用户数为21.76万户，较2012年底增加了2.43万户。

2013年，天威视讯实现营业收入92 999.99万元，较上年增长3.34%;实现营业利润14 616.42万元，较上年增长11.05%;实现利润总额15 688.59万元，较上年增长11.71%;实现归属于上市公司股东的净14 321.89万元，较上年增长12.16%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因:高清互动电视和有线宽频等业务的增长带来营业收入增加;成本费用控制有效。

2.主要完成的工作

2013年，天威围绕着“解决问题，寻求业务发展突破”这一思路开展经营，有效落实企业既定的经营计划，并逐步优化公司的收入结构，主要完成的工作有:

（1）在三网融合的业务研究及网络建设规划上，公司顺应技术发展趋势，结合现有业务发展和网络现状，对公司网络升级改造模型进行了重新规划，并结合深圳全市有线电视网络整合的实际，制定了公司与天隆网络(深圳龙岗地区)和天宝网络(深圳宝安地区)的有线网络业务、运营支撑系统的对接方案;公司修订了“智慧前海通信基础设施三网融合广电网络方案”，申报了“深圳市下一代互联网示范城市的项目”，获得了“深圳市三网融合试点示范企业”称号。

（2）继续完善高清互动电视、宽带数据业务以及综合业务支撑管理系统三大业务平台建设，公司新BOSS系统获得了国家新闻出版广电总局科技创新二等奖。

（3）继续丰富高清交互业务体系，创新销售渠道，努力打造功能全面的家庭娱乐中心，公司现已能传输30套高清频道，时移回看频道扩充至100套，还可提供“电视调查”、“供电服务”、“车行百事通”、“天威银联”、“交警服务”、“社保服务”等数字电视增值应用。

（4）有线宽频业务对在网用户实行免费带宽翻倍升级，极大提高了市场竞争力。

（5）为保障服务质量，天威提出了“提升用户体验”的工作方针，完成了“体验式”营业厅的升级改造，并通过开展“群众座谈会”、“来访客户问卷调查”等多项活动，使客户满意度连续6年稳步提升。此外，公司接管了天隆公司、天宝公司的呼叫中心业务，在降低天隆公司、天宝公司的呼叫业务成本的同时，还提升了两区域的客服服务质量。

（6）天威视讯于2012年12月底向中国证监会报送公司发行股份购买资产事项(即收购天宝网络和天隆网络)申请，本次交易有利于公司对深圳全市有线电视网络进行整合，有利于公司发挥在有线电视网络运营方面的技术和规模优势，有利于公司未来的持续发展。

3.主营业务分析

（1）有线数字电视业务。

基本业务：在基础网用户方面，由于人口流动以及用户消费选择改变等原因，截止2013年底天威有线数字电视用户终端数较2012年底减少了0.87万个。为此，天威专门成立了“用户拓展部”，负责“城中村”的基础用户拓展、基础网络覆盖等业务，加大基础网用户的拓展力度。预计2014年，天威在完成对天宝、天隆网络的收购后，将大幅度增加有线数字电视在册用户终端数。

增值业务：2013年，面对IPTV、互联网机顶盒等诸多挑战，天威围绕市场需求，创新产品业务形态，专注提升用户使用体验，推动业务快速发展，圆满完成了各项业务经营指标。截至2013年12月底，天威高清交互电视用户终端数为43.9万个，占数字电视用户终端总数的39.08%，较2012年提高了2.68%。面对日趋严峻的市场竞争，天威下一步将积极探索与电信基础运营商广泛合作的可能性，探索将数字电视业务、有线宽频与电信业务捆绑营销。

（2）有线宽频业务。

通过与联通公司的合作，改善了有线宽频用户体验；通过实施“天威沃家庭”融合套餐与“假期版”两年预存优惠套餐、“天威宽带与高清互动游戏联合营销活动”与“新年献礼”等推广促销活动，有效地推动了公司有线宽频业务的发展，使公司有线宽频缴费用户数较2012年底增加了2.43万户。未来天威将继续实施了无线网络建设计划，该项目的建成，将在深圳部分地区为公共区域人流、“城中村”住户提供无线上网服务，使其成为一个可持续运营的宽带无线网络。

（3）节目传输业务

2013年，天威视讯为深圳广电集团传输买断经营落地业务的境内外节目收视频道47套（实际传输49套），全年实现节目传输费收入为8 809.33万元。

综上所述，2013年天威视讯营业收入为929 999 895.88元，同比增长3.34%，主要原因为企业电视增值业务和有线宽频业务的收入增长。

4.技术研发

面向三网融合的广电多业务终端的研发。本项目旨在研发支持有线数字电视、互联网接入及WiFi家庭覆盖的多业务终端，实现高/标清电视直播、交互视音频业务(时移回看点播)、网络资讯、互联网接入及WiFi家庭网络覆盖、多屏分享及互动等业务功能，同时支持基于智能操作系统的各类应用在本终端上快速部署，推进三网融合业务的发展。2013年已完成多业务融合型终端的研发，并完成了配套的应用部署、应用商店和终端网管等运营系统的构建。

新媒体内容聚合服务平台的研发。本平台旨在通过引入互联网视频、个人视频以及合作节目供应商等内容，利用云存储，实现海量聚合视频节目的独立存储、转码和分发，向用户提供节目的上传、观看、节目收录收藏、管理和分享等功能。

本平台以海量互联网视频内容作为内容来源，实现充分利用现有系统和网络资源，发挥传统视频内容与互联网视频资源强强联合的优势，加速视频内容的快速更新，丰富节目的类型种类，从而提升客户体验。

5.2014年经营计划

2014年，天威将以创新为着力点，寻求突破性发展。依靠服务创新，巩固和发展现有业务市场;依靠技术创新，开拓新业务、新应用市场;依靠管理创新，提高公司整体运营质量效益;依靠资本运营创新，促使公司实现产业链延伸及规模快速扩张。预计2014年将实现营业收入92 600万元，较2013年完成营业收入减少400万元，减幅0.43%;预计实现利润总额14 500万元，较2013年完成利润总额减少1 189万元，减幅7.58%。

6.2014年重点工作

（1）进一步加强网络安全传输工作，完成安全播出工作任务。

（2）坚持服务创新，提高服务质量，提升用户体验，确保数字电视基础用户数量稳定，减少基础用户的流失。

（3）精耕细作，推动精准化营销策略，充分挖掘数字电视增值业务的市场潜力。

（4）持续提高宽带产品性价比，为用户提供更多附加服务，以增强其市场竞争力，保证宽带市场份额稳步增长。

（5）坚持技术创新，拓展数字电视增值业务领域的新市场。2014年，天威将推出基于OTT技术的“随身看”业务。“随身看”业务的推出，将实现企业的电视业务从电视屏幕向各类智能终端屏幕延伸。

（6）坚持管理创新，苦练内功，提高企业运营管理水平，向管理要效益。

（7）依靠资本运营创新，借助资本市场，充分利用社会资源，延伸公司在产业链上的经营，实现企业跨越式发展，提升公司在三网融合中的市场竞争能力。

吉视传媒

1.总体状况

2013年，吉视传媒以市场为导向，深入实施业务创新、技术创新、管理创新、服务创新，扎实稳妥的推进各项重点工作，保持了公司快速发展的良好势头。主要业绩如下：

（1）增加用户规模。2013年底，吉视传媒全网有线电视覆盖户数653万户，覆盖率74.5%。其中城镇居民户数475万户，城网覆盖户数为427.23万户，覆盖率89.9%。农村居民户数402万户，农网覆盖户数为226万户，农网覆盖率为56.2%。

（2）发展增值业务。2013年吉视传媒高清交互业务用户累计发展为29.66万户，付费频道用户为121.34万户，集团专网用户为359家，互联网宽带用户为6.33万户。

（3）推进网络改造和建设。2013

年，全省累计完成双向化改造321万户。

（4）提升客户服务水平。2013年，吉视传媒以客服中心为枢纽，以用户诉求为导向，以96633客服热线为载体，以网格化管理为依托，逐步完善服务体系，细化服务流程，提高服务能力，提升服务质量，提升用户的感知度，同时加强业务培训，提高客服代表的电话接通率和在线解决问题的能力。为推进客服体系机制改革，探索创新型业务营销模式，公司出资设立了吉视传媒信息服务有限责任公司，努力建立市场化运作、专业优势明显的客户呼叫支撑、营销体系。

（5）强化企业管理水平。2013年，吉视传媒通过流程再造，使管理方式实现了以职能为中心向以流程为中心的转变。为了强化内部控制管理，提高风险防范能力，公司以流程为核心，以制度为保障，以业务表单为记录，以流程评价为考核标准，建立了具有公司自身特色的5S管理体系。同时在总部机关把流程执行与绩效考核相结合，借助OA系统平台，初步实现了考核IT化，大大地提高了工作质量和效率，提高了公司精细化管理水平，为公司的快速发展奠定了良好的基础。

（6）加强人力资源管理。吉视传媒积极加强干部队伍的建设与培养。一是启动后备干部队伍建设工作，初步建立了干部蓄水池，为公司经营发展提供人才储备；二是拓展人才招聘渠道，树立人才兴业理念，为公司的发展提供人才保障；三是健全培训体系，提高员工素质；四是完善薪酬体系，健全激励机制，出台了《创新奖励办法》，激发员工的创新热情，增强公司自主创新能力。

（7）加速实施战略合作。面对"三网融合"的激烈市场竞争，吉视传媒采取积极的应对策略和手段，多方实施战略合作，解决困惑已久的互联网资质和互联网业务规模发展的瓶颈问题。一是与吉林移动实施战略合作，形成强强联合，实现优势互补，在确保基本业务不下滑的前提下快速向以高清业务为核心的增值业务市场渗透；二是实施邻省广电网络公司战略合作，实现邻省之间宽带网络互联互通，确保互联网出口安全稳定运行。

（8）持续加强研发力度。一是积极推进吉视汇通项目。作为公司万兆光纤入户计划的重点，吉视传媒计划通过吉视汇通项目的自主研发，打造符合NGB发展趋势的新一代智能家庭多媒体网关，为巩固有线电视增值业务优势和拓展电信增值业务提供核心基础设施保障。二是加快完善高清交互式现代媒体信息服务平台建设，为全面夯实主业奠定基础。完成了基于IP编转码平台的多屏转码云、基于媒体内容管理系统与CDN内容分发网络的多媒体信息存储云、基于流媒体信息服务的多业务聚合云、基于双通道WiFi高清机顶盒的云终端等内容规划并开始进入相关建设阶段。三是科学研判IP前端选型，为后续业务开展提供坚实的平台支撑。

（9）多业经营迈出新步伐。2013年，全面启动向主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营的大型文化产业集团转型，先后设立了吉视传媒影院投资管理有限公司、吉视传媒信息服务有限责任公司，出资1.25亿元认购德惠农商银行10%的股权，迈出了由单一主业向主业突出、多业并举的坚实步伐，为公司培育新的利润增长点。

2.经营状况（见表3）

表3 吉视传媒2013年主要会计数据

3.技术研发

（1）媒体资产管理系统三期扩容项目。由于现行吉视传媒的媒资系统已经无法满足日常生产的需要，因此，需要对媒资系统进行扩容和升改造，增加媒资系统的存储能力、提高系统的处理能力并完善系统的功能。目前，媒资系统正在进行设备的安装调试，预计2014年第一季度系统将通过验收并进行运行，届时媒资系统将在高标清节目的日生产量和上线量方面将有大幅度提升，系统将完善节目汇聚源、节目存储、节目管理等功能，支持的视音频格式更加丰富，非线性编辑、打包合成、转码、技审等环节支持多格式多码率的视音频，构建更适合广电运营商使用流程的媒资管理平台。媒资系统的三期扩容建设将加快公司增值业务的发展。

（2）吉视汇通信源分发系统直播平台升级改造项目。该平台旨在提供海量的高标清、3D、4K视频内容，同时还具备股票、天气、新闻浏览等诸多功能，通过部署多样化的视频和应用，极大地提升了客户服务能力，为客户带来更加舒适的视听体验。建设完成后的信源系统将以IP协议作为基本业务协议，将IP网作为核心网进行建设，达到系统间的资源共享和多业务的快速规模部署。以IP为基础的数字平台不仅仅使公司尽可能快的部署新的服务，减少运营成本，同时也使现有的视频服务直接通过IP网络与平台部署提供了可能性。最终语音，视频与数据全部可以在IP网络中利用，有线运营商可以真正的成为“三网合一”的运营商并创建崭新的服务模式，在与其他网络运营商的竞争中占得先机。

（3）高清交互媒体信息服务平台数据传输网络扩容项目。为贯彻吉视传媒“百日会战百万通”市场营销计划，实现100万双向用户的目标，需按平台设计规划对现有VOD后台管理系统及视频服务器进行能力扩容。吉视传媒首先从数据传输网络优化方面对全网系统升级，以在CDN上线之前，最大程度降低系统负载压力，从而实现以5万并发流应对100万用户的临时性目标。目前该项目已经完成设备部署，等待联调联测，即可正式投入运营使用。下一步将着手对VOD后台管理系统进行扩容，并对视频服务器扩容进行规划，建设CDN系统，满足公司发展高清交互媒体信息服务平台的需要。

（4）吉视传媒云服务平台云游戏项目。为拓展吉视传媒增值业务，满足全省用户更多更丰富的付费业务需求，吉视传媒将开发云服务平台（云游戏）项目，前期拟在长春市地区开展云游戏业务试点工作。预计在2014年第季度全面完成长春市地区云游戏部署工作。届时长春市地区的用户可以通过云服务平台，免费体验相应游戏。后期该项业务将在全省地区陆续展开，为吉林省400万用户提供家庭娱乐新体验。为未来的基于云平台的全景3D仿真体感、远程医疗、远程教育等项目打下坚实基础。

（5）吉视传媒依托广电网络的惠民电子商务综合信息服务平台项目。

该平台以有线数字电视双向化数字网络为基础、以机顶盒为商品信息展示终端，平台操作简单，是互联网同类平台的有益补充，亦是百姓居家购物和缴费的方便快捷手段。平台于2009年开始建设，2010年开始试运行，2013年全部建设完毕。平台服务于吉林省所有普通家庭用户、外来用户、政府机构、企业商户、行业客户等。通过广电网络，利用惠民电子商务信息服务平台，建立企业、行业与消费者间的包含政务信息、公益信息、企业信息、行业信息、服务信息、金融贸易、便民服务等信息应用的系统化解决途径。对商务信息的应用，向集电子认证、在线交易、在线支付、物流配送和信用评估等服务于一体的方向发展。

（6）支持DLAN、AIRPLAY功能的高清双向WiFvi机顶盒研发项目。目前，支持DLAN、AIRPLAY协议的三屏互动等新兴业务在技术上已逐渐趋于成熟，吉视传媒研发中心经过前期的技术讨论，并综合市场走向，开发出支持DLAN、AIRPLAY等三屏互动协议的高清WiFi机顶盒。目前该机顶盒的设计和试制已经完成。未来在一段时间内将逐步向用户推广，逐步增加这种高清双向机顶盒在网量，为企业未来基于高清交互媒体信息服务平台和云服务平台的各项业务提供硬件支撑"。

（7）BOSS系统二期开发项目。为了进一步完善BOSS系统功能，提高系统对业务的支撑能力，满足全网多项业务发展的需要，吉视传媒对BOSS系统进行了二期功能开发。BOSS系统二期开发工作于2012年12月启动，截至2013年8月全部开发完成，具备了上线条件。本次系统开发新增设备租赁业务、合同单位客户管理、充值卡库存与销售管理、MMDS客户管理等功能共计30项，对市场营销、客户管理以及新业务应用起到了全面支撑作用。

4.发展规划

（1）发展规划

在保有基本业务的基础上，大力推进以高清交互为核心的各项增值业务的发展；在保持主业稳步发展的同时进一步加强体制机制创新，加快经济发展式转变和结构调整；积极实施资本运营，全力打造有影响力的重点项目，全力推进企业持续健康快速发展。

（2）经营计划

2014年，吉视传媒将重点做好以下几方面工作：

一是在主营业务层面稳步推进规模扩张的基础上，通过在市场、服务等方面的精细化工作，深挖潜力，实现质量效益的进一步提升；通过整合和优化互动视频资源，提供差异化的节目内容，增加高清互动业务卖点，实现高清互动用户大发展；通过加强渠道建设，实施营维一体的网格化服务等措施，不断提高服务水平和能力，加强客户关怀，全面提升用户黏性。进一步巩固和保持企业在视频领域的主导地位。

二是加快新业务的研发和推广，公司将立足家庭社会信息化，积极对用户基础信息数据进行分析，以多屏互动、家庭智能终端的研发为重点，孵化和培育有精准服务对象的新业务、新应用。探索OTT模式，融合有线数字电视互联网发展，打造"社交电视"项目，通过提升用户产品体验，努力巩固现有市场占有率。通过与中国移动吉林分公司的战略合作，推动全终端覆盖。

三是按照董事会确定的发展战略，全面启动向主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营的大型文化产业集团转型。

华数传媒

1.总体状况

2013年，华数传媒在“跨代网、云服务”的发展策略指导下，“新媒体”和“新网络”业务快速稳定发展。在“新网络”方面，杭州地区有线电视网络业务保持稳健增长。在“新媒体”方面，互动电视、手机电视、互联网电视等业务的收入及用户规模均保持增长。在资本市场，顺利完成了恢复上市后首次定向增发，2013年，华数传媒依托丰富的网络资源、内容资源和应用资源，不断提升服务能力，致力于将电视屏打造成家庭信息化的终端和城市信息化的综合平台：在本网市场，华数传媒积极推进高清平移；手机电视业务随着精细化运营的有效推进和渠道成本的降低，业务综合利润率有所提升；互联网电视一体机和机顶盒终端覆盖的市场占有领先地位进一步稳固，同时积极探索B2C销售模式；互联网视频网站的各项指标均取得突破式增长，位列全国视频网站前15名。2013年实现营业收入180 118.48万元，归属于母公司净利润25 391.70万元，实现了良好的经济效益和社会效益。

2.经营状况（详见表4、表5）

3.研发情况

（1）华数电视“三务”公开系统建设：该平台展示以便民服务、“三务”（党务、村/居务、财务）公开等相关内容为主。于2013年1月建成，至2013年6月，信息内容覆盖整个杭州地区。

（2）基于数字电视的数字化社区服务平台建设：平台以社区政务服务、社区物业管理服务、民生服务、社团组织服务为四大应用领域方向为总体目标，实现了传统分类数据和社区业务数据的统一储存管理。

（3）多屏内容聚合搜索平台建设：该平台将全面整合华数现有视频资源，以用户为中心，整合内容提供商的互联网资源，为华数（TV、PC、移动客户端等）终端业务提供视频内容数据，搜索提供视频内容数据及搜索服务。

（4）2013统一生产系统优化及扩容：统一生产系统实现与不同接口标准的硬件转码器集成，采用了基于可配置业务策略的媒体分发适配技术，进行系统扩容和功能优化后内容存储扩大，产能及生产效率提升。

4.发展展望

2014年，华数传媒的整体发展战略是：立足浙江，面向全国，联合产业链上下游，依托自身团队、资质、内容、平台与运营等方面的优势，充分利用数字化的“跨网络、跨应用、跨终端、跨媒体”的创新技术，从传统的“网络为王”向“网容并重，用户和服务为王”转型。以互动电视，互联网电视，3G手机流媒体为发展主线，基于三网融合的理念，发展全国性新媒体业务，发展成为国内真正的多网多屏、以视频业务为核心、多种内容及服务的提供商。

具体工作思路如下：

（1）充分依托上市平台，做好资本市场中长期规划，通过资本和业务双轮驱动，提升华数传媒的品牌影响力和综合竞争力，推动产业的快速扩张。同时积极稳妥做好优质资产置入的承诺履行。

（2）加快推进高清二次平移及高清普及工作，充分利用高清电视、高速网络的销售策略，全面提升高清用户覆盖率及宽带市场占有率，保持市场竞争中的先发优势。

表4 华数传媒主要会计数据及财务指标

表5 华数传媒主要收入项目

（3）加强核心内容产品的包装与推广力度，增强独家特色内容的引进力度，完成华数节目中心的筹建，强化产品的整合和包装策划，形成优势内容产品的聚合与联动效应，锻造核心产品竞争力。

（4）全面拓展新媒体业务在全国的规模发展。

互动电视业务方面：继续推动广电市场一体化运营合作，以智慧云平台为核心，进行互动电视产品的升级改造，同时在广电市场推广互联网电视终端服务，提升产品竞争力并迅速扩大用户规模。充分利用资本合作和业务合作双轮驱动的方式，通过“广电云服务联盟”平台，推动广电网络形成更长期紧密的合作关系。

手机电视方面：重点考虑基于移动互联网和4G应用，形成视频为主、应用覆盖的市场格局。加大市场推广力度，挖掘新的营销推广手段，最大限度地发挥媒资运营在手机业务上的优势，继续保持业务收入持续增长。

互联网电视方面：继续扩大电视机厂商一体机合作规模，保持一体机市场份额绝对领先优势。同时，打造家电厂商、互联网企业、华数媒资优势这一生态系统，形成持久运营优势。同时，加大对互联网电视终端的投入，加快产业扩张力度，提高B2C营销水平，打通在移动互联网上的支付渠道，提升“华数彩虹”盒子的品牌影响力。

互联网视频方面：提升华数TV在互联网视频领域品牌影响力，继续加强WASU.CN的推广及影响力，扩大站点规模和用户数，提升整体用户体验，力争在全国视频网站中排名前列，为后续多屏互通、广告运营奠定良好基础。同时，继续拓展代维代建服务，保障互联网视频业务的收入规模。

（5）积极推进一体化运营管理工作，加强对各大产品线的投入产出分析，全面提升管理效率和产品运营效率。

（6）加强团队优化及培养。

湖北广电

1.总体状况

2013年，湖北广电咬定“一主两翼”战略目标，一方面兑现承诺，积极推进定向增发、并购重组，追求规模效应，取得改革红利；一方面大力开展数字家庭建设，追求转型升级，取得创新红利。主要工作如下：

（1）经营目标圆满完成。2013年，湖北广电共实现营业收入115 362.93万元，较上年增长8.69%；实现归属于上市公司股东的净利润183 90.38万元，较上年增长2.19%。

（2）用户规模保持增长。2013年，湖北广电覆盖用户557.3万户，增加20.12万户，共拥有有线数字电视用户终端数为391.58万个，增加27.21万个；付费频道用户终端数为140.51万个，增加71.34万个；高清电视用户终端数为34.65万个，增加9.50万个；互动电视用户终端数31.47万个，增加7.73万个;有线宽带用户数为7.51万个，增加2.14万个。

（3）定向增发取得阶段性成果。本次定向增发拟向楚天视讯等17家交易对方非公开发行股份，购买楚天视讯下属22市县和武汉、荆州、十堰等地广电网络资产，同时配套募集资金。重组完成后，湖北广电有线电视用户将增加到821万户，占全省1 055万户的77.8%；数字电视用户增加到640万户，占全省824万户的77.7%，基本实现“全省一网”目标。

（4）数字家庭建设全面推进。2013年湖北广电大力推进高清互动电视全业务平台、宽带数据业务平台以及综合业务运营支撑管理BOSS平台等三大核心平台建设。全网双向改造全面提速。与湖北移动签署战略合作协议，共推三网融合业务。与多地广电网络组建合资公司搭建广电云平台。与思科公司共建数字家庭实验室和网络培训学院。与多家业内企业签署战略合作协议，共同推广研发数字家庭业务。

（5）管理水平显著提升。重组完成后迅速实现财务统一管理，大力推行全面预算管理和“收支两条线”，成本费用有效控制。

（6）大力加强内控管理。

2.营收情况（见表6）

表6 湖北广电主要会计数据及财务指标

3.主营业务分析

（1）基础业务保持稳固。在开展了“保续费、战三基”等系列活动的基础上，通过“打锅入网”、“优惠续费”等组合拳，重点挖掘农网市场，有效巩固了数字电视整转率和基础用户在线率。

（2）增值业务发展良好。付费节目用户渗透率由去年同期的18.98%上升至35.87%，高清互动电视用户渗透率由去年同期的7.89%上升至10.24%，个人宽带用户渗透率由去年的1.77%上升至2.32%。

（3）数据业务平稳推进。 2014

年，湖北广电继续强化项目管理，与多家政府机构、金融机构、大型连锁商业企业保持长期合作关系，VPN专网业务保持平稳。其中，宜昌市社会管理创新平台、襄阳社会治安视频监控系统、仙桃市社会管理创新平台等项目已进入稳定回报期。

4.技术研发

同思科公司建立联合实验室和网络培训学院，就高速宽带网络、三网融合和物联网方面的应用技术及新业务应用场景进行联合研发；同武汉大学电子信息学院开展合作，共同构建产学研联盟的创新体系。已经完成研发开始进行工程建设的项目有：湖北广电网络综合运营支撑系统（BOSS）及互联网智能缓存系统。

5.发展展望

2014年，湖北广电将坚持“稳中求进、竞进提质、升级增效”的工作基调，以“一主两翼”为目标，以“三追四营”为举措（即：追求规模效应、追求转型升级、追求“两个效益”和专营、多营、联营、跨营），加快改革和转型步伐，加强统一和规范管理进程，实现规模化、集约化、专业化，努力建设全国一流广电网络上市企业。主要开展工作如下：

（1）推进增发整合，努力实现“全省一网”。

（2）加强网改和平台建设，加快技术统一步伐。

一是加快技术管理统一。整合分子公司技术力量，组建全省网络技术中心，同时加快重点技术项目建。。2014年计划完成数字家庭全业务平台、智能缓存系统、BOSS系统、客户服务系统、信息化综合管理系统等项目建设；

二是加大基础网络建设力度。积极谋划建设省级100G骨干网和重要节点城市的城域网，大力开展双向网改，加强分配接入网的升级改造。

（3）开展合作经营，推动转型升级。

一是积极探索联合经营。加强与具备较强资本、技术实力和丰富客户资源关联企业的合作。与中信国安合资创办跨域云平台公司，与兄弟省市共享网络和节目资源。合资组建广电支付公司，适应有线电视网络发展需要，开展广电支付业务。加强资本、技术合作，做大做强三峡云计算公司，努力将业务覆盖全省、走向全国。

二是大力开展专业化运营。组建节目媒资公司，实现全省网络节目内容的统一集成、包装和分发，探索集中现有节目资源，以节目形式参股，采取存量不变、增量分成的运作模式；组建网络工程运维公司，建设、运维全省广电网络，承接系统内外的网络工程建设及运维业务；组建广电投资公司，利用资本市场开展融资，探索投资参股基于移动互联网的游戏、电商、媒资等新型业态，开辟转型升级渠道。

三是探索数字家庭建设模式。争取政府资源，参与公共服务市场化运作项目，加紧推广武汉公司与武汉移动合作模式，切实加大“既叫好又叫座”的移动手机通话、高清电视和宽带捆绑业务。推进湖北广电-思科数字家庭应用联合实验室建设，开展专业人才培训，探索可用、可管、可经营的应用模式。