2013年7月企业界犯罪案件追踪

皮包公司老板非法集资2.4亿被捕

7月6日，有媒体报道，黑龙江齐齐哈尔市年近40岁的葛某，在三年前注资10万元，成立了房产经纪公司。然而，此公司并没有真正的业务和项目，而是以此做非法集资，3年来，非法集资额度达到了2.4亿元。近日，葛某、许某、王某等13名犯罪嫌疑人分别因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法刑事拘留。

6月19日，年近40岁的犯罪嫌疑人葛某被几名受害者扭送到了齐市公安机关，20日，齐齐哈尔市公安局对此案进行了专案侦查，发现葛某伙同他人以高额利息为诱饵，向社会非法集资，且数额巨大，其行为涉嫌集资诈骗犯罪。

经查，犯罪嫌疑人葛某于2010年6月在齐市建华工商分局，注册成立齐齐哈尔某房产经纪有限公司。然而，公司成立后，葛某并未开展相关房地产经营业务，而是以虚构公司“倒贷”需要垫付资金为由，以公司员工、亲朋好友为依托和媒介，承诺以月息不低于6分，甚至日息不低于3分的高额回报为诱饵，在社会上大肆进行集资诈骗活动。据初步统计，参与集资群众主要涉及齐市北三区、富拉尔基区及梅里斯区，非法集资额度达到了2.4亿元。目前，案件正在进一步审理中。

天津：诈骗近650万元 一公司老板获刑18年

7月11日，天津河西法院对河西区人民检察院提起公诉的被告人刘某涉嫌诈骗、信用卡诈骗一案做出一审判决，认定被告人刘某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，并数罪并罚判处其有期徒刑18年，罚金人民币53万元。刘某在犯罪过程中共诈骗近650万元，透支消费4.8万余元。

被告人刘某系某有限公司法定代表人、总经理，负责该公司经营。2009年1月至2011年3月间，刘某先后向郑某、秦某、张某编造为银行清贷、做个贷业务需要资金、合作投资可获高额利润等谎言，分多次骗取郑某110万元、秦某423.25万元、张某19.5万元。2011年7月，刘某编造某大厦系自有房产，向周某、陈某分别出售，骗取周某25万元、陈某69万元。此外，2010年11月，刘某还以个人名义在中信银行天津分行、交通银行天津分行各申领信用卡一张并透支消费，欠款共计4.8万余元，经银行多次催收拒不归还。

成都高投集团副总徐亮被调查

7月22日，有媒体称成都高新投资集团有限公司（下称成都高投集团）副总经理徐亮，近日被成都纪检部门立案调查。

22日上午，成都市高新技术产业开发区（下称成都高新区）管理委员会在小范围通报了此事。但成都高投集团并未对此事作出回应，集团外部董事、成都市律师协会会长李世亮向媒体表示还未收到通报。

公开信息显示，徐亮出生于1973年9月，中共党员，研究生学历，注册城市规划师。历任成都市高新区规划建设局主任科员，成都市高新区规划建设局房产处负责人，城建处副处长；2007年9月至今，任成都高投集团副总经理，并兼任成都高新置业有限公司（下称高新置业）董事长、总经理。2008年6月至2010年4月，徐亮也曾担任上市公司成都高新发展股份有限公司董事。

成都高投集团，是成都高新区管理委员会全资控股的国有公司，成立于1996年9月，当前注册资本高达110.84亿元。

目前，此案正在依法侦办中。

江苏首富朱兴良

江苏首富朱兴良被异地检察机关带走协助调查

7月24日，苏州金螳螂公司董秘罗承云向媒体透露，公司实际控制人朱兴良被异地检察机关带走协助调查，目前尚不清楚事出何因及调查时间长度。

随后，媒体就朱兴良事件致电江苏省人民检察院和苏州市人民检察院，两单位宣传处主要负责人均表示，对朱兴良被带走协助调查一事并不知情，目前没有任何信息可以公布。

公开资料显示，朱兴良现年54岁，江苏吴县人，毕业于苏州城建环保学院，为金螳螂的创始人。自2006年上市起，金螳螂成为国内建筑装饰行业的首家上市公司，颇受机构投资者亲睐，其前十大流通股股东席位几乎被基金、保险等机构占据。今年7月，阿里巴巴创始人马云和聚众传媒创始人虞锋建立的云锋基金也参股金螳螂。

朱兴良和侄女朱海琴，通过其控股公司间接持有金螳螂45.65%的股权。2013年的5月底，体发布的排行榜上，朱兴良金螳螂的股价创下历史新高，朱兴良家族的持股市值也突破了200亿元。在《新财富》等媒均被称为江苏首富，位居全国前30位。

当日，金螳螂发布公告称，“目前公司经营情况一切正常，早在公司2006年上市之前，朱兴良就不再参与日常的经营管理，公司一直由职业经理人管理团队经营管理，实现了规范化和系统化的经营运作。”并表示，一旦有进一步情况，公司会及时发布相关公告，并与市场和社会各界进行沟通。

截至目前，尚无具体检察机关对朱兴良事件作出声明。

“大V”禹晋永诈骗案开审

2013年7月17日，因涉嫌涉嫌合同诈骗被拘的微博红人禹晋永在海淀法院受审。

据检方指控，2003年3月，禹晋永以北京凯爱投资有限公司名义，与山东省梁山县人民政府签订《梁山凯爱国际高科技工业园区投资开发经营合同书》，根据合同约定，县政府提供土地使用权1500亩，北京凯爱投资有限公司计划总投资10亿元。2003年5月至6月，禹晋永在没有落实资金来源、不符合招投标条件的情况下，虚构梁山凯爱工业园项目招投标的事实，以北京凯爱投资有限公司的名义发布招标公告，并以购买标书款和投标保证金的理由在海淀区骗取北京中科软科技股份有限公司52.2万元。

“大V”禹晋永

被拘前禹晋永本人自称是北京凯爱投资有限公司、凯爱置业有限公司创始人、董事局主席；曾任中国世代投资控股集团创始人、总裁等。因在唐骏“造假门”事件力挺唐骏而在微博上成名并为人们所熟知。2010年7月23日下午，中国政法大学副教授吴丹红向北京警方举报房地产商禹晋永涉嫌诈骗等系列罪名。2012年7月13日，禹晋永被抓。

此案法院当天没有做出判决，将择日进行宣判。

明星电缆董事长李广元被带走

7月25日，明星电缆董秘姜向东对媒体称，虽然公司仍无法与董事长取得联系，但公司目前生产经营一切正常。“与国腾电子实际控制人何燕遭立案调查不一样的是，李广元此次是‘协助调查’”，四川资本界一位知情人士称。

7月25日晚间，明星电缆发布公告称，公司获悉有媒体报道公司实际控制人及董事长李广元被查传闻后，立即开展全面核实工作，公司目前没有收到相关方面的正式通知，且无法与李广元取得电话联系。李广元是公司的实际控制人及董事长，在公司经营管理层没有担任任何职务。

公开资料显示，生于1975年的李广元，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级经济师，四川省第十一届人大代表。除此之外，还拥有众多头衔，并乐于从事慈善活动。目前，李广元共计持有明星电缆3.26亿股，占公司总股本的62.6%，为明星电缆实际控制人。

据公司招股说明书披露，明星电缆主要客户为石油石化、发电和冶金等对于电线电缆的质量和技术含量要求较高的行业内企业，如中国石油集团、中国国电集团公司、中国神华能源股份有限公司等。不过，近年来，该公司已在其他领域做了拓展，石油石化领域的销售占比逐渐下降。

义煤集团董事长被双规

据上海证券报报道，27日晚，网传义煤集团董事长、党委书记武予鲁被双规，29日晚，该消息被大有能源所证实。

7月30日，大有能源发布公告称，公司于7月26日晚接到控股股东义煤集团通知，经河南省委同意，义煤集团董事长、党委书记武予鲁已被河南省纪委实行双规。同时，河南省委决定，义煤集团总经理乔国厚主持义煤集团全面工作。

公告没有披露武予鲁被双规的原因。未经证实的消息称，双规可能涉及经济或国有资产流失等问题。但是官方并未作出回应。

公开信息显示，武予鲁（武豫鲁），男，1955年12月出生，山西省襄垣县人，现任义马煤业集团股份有限公司董事长、党委书记。1982年1月毕业于焦作矿业学院电气自动化专业，1996年毕业于中国矿业大学北京研究生部管理工程专业，获硕士学位。2006年12月调任义煤集团董事长、党委书记。今年年初当选为第十二届全国人大代表。

2013年7月27日上午，集团公司召开紧急视频会议，传达省委决议，集团公司党委副书记、副总经理田富军传达省委决议：义煤集团董事长、党委书记武予鲁同志因涉嫌违纪，经省委同意，由省纪委对其进行双规。