论信息轨迹侦查方法

马振飞

（中国刑警学院 辽宁 沈阳 110035）

论信息轨迹侦查方法

马振飞

（中国刑警学院 辽宁 沈阳 110035）

随着新型犯罪的不断出现，流动人口犯罪的不断增加，开展信息侦查已经成为了必由之路。通过对信息轨迹的分析，为轨迹侦查找到了依据；按照人员事物的状态将涉案信息分为固定状态信息、点阵轨迹信息、连续轨迹信息；围绕着现场勘查、调查访问、案情分析、信息研判进行轨迹信息搜集；得出了通过轨迹信息进行追踪、定位、关联、拼合、反查、比对、综合等技术战法。

信息轨迹 侦查方法 轨迹搜集 技术战法

随着信息技术的不断发展及应用，一些新型犯罪也不断出现，传统的刑事侦查技术已经不能有效地打击新型犯罪，亟需新型的信息侦查方法进行有效地打击犯罪，维护社会安全与稳定；与此同时，随着人、财、物频繁流动，流动人口犯罪数量不断增加，也给案件的顺利侦查带来了诸多不便。因此，如何利用信息化侦查方法来打击犯罪、预防犯罪，已经成为公安机关急迫解决的新问题。

1 信息轨迹侦查方法的含义

信息轨迹侦查方法就是指在案件侦查过程中，侦查人员借助现代信息技术，通过对案件相关信息的收集、筛选、比对、关联、分析、碰撞、研判，从中获取犯罪嫌疑人的活动轨迹，发现和锁定犯罪嫌疑人的侦查方法。

信息轨迹侦查方法是以犯罪现场为出发点进行全面、细致、立体、科学的信息搜集，围绕着案件进行认真筛选，根据案情分析进行信息比对、碰撞，对案件进一步分析研判，扩充相关信息的收集范围，发现犯罪嫌疑人的预备犯罪、实施犯罪、逃脱犯罪以及日常生活等各种活动轨迹，挖掘侦查线索，确定犯罪嫌疑人，并使其伏法归案。

2 信息轨迹侦查方法的依据

随着信息技术应用的不断普及，人们的日常生活已经离不开信息技术，信息技术也记录下了人们的活动轨迹。犯罪分子是生活在现实世界中的一员，他们的行为轨迹同样也会被信息技术记录下来，这些轨迹信息为开展轨迹侦查提供了有效的依据。

2.1 信息技术无处不在

当今的时代是信息时代，信息无处不在，信息技术的应用每时每刻都影响着人们的生活、工作和学习。人们的通信利用上了手机、电话、电子邮件、即时聊天等通信技术；出行利用上了汽车导航、网上订票；购物利用上了网络购物、网络银行、支付宝；看报利用上手机、电脑；工作利用上了各种信息系统；学习利用上了多媒体信息技术；甚至于就医、订餐、送货也都用上了信息技术，人们的生活已经离不开信息技术，信息技术无处不在。

2.2 日常活动信息记录

人们在利用信息技术的同时也会留有相应信息记录，以便进行相应查询、修改、传递等操作。人们在出行时会有交通监控信息、高速卡口信息、民航信息、铁路信息等；在通信时会有通信记录信息；在网络购物时会有购物信息；在银行卡使用时会有交易、消费信息；在互联网应用时会有浏览信息。所有的信息技术应用都会有相应的信息记录，并被保存下来，这些被保存的信息记录一定程度上会体现出人们日常活动的行为轨迹，反应出人们的生活动态。

2.3 犯罪分子轨迹信息

犯罪分子的作案行为和日常生活行为也属于人类的一种生活行为，与犯罪分子相关的出没场所、通信信息、日常生活也会产生信息记录并被保存起来，也就是存有相应的行为轨迹信息，这些信息是不以犯罪分子的思想意志而转移的。因此，在办案过程中，侦查人员可以利用保存的各种信息记录进行侦查线索提取、犯罪现场还原、场景模拟再现、行为轨迹分析、犯罪证据固定等侦查活动，充分发挥信息作用，更加有效地查证犯罪事实，有力打击犯罪。

3 涉案信息种类划分

涉案信息是指在案件侦查过程中涉及到的所有信息。按照信息内容所反映人员事物的行为状态可以将涉案信息划分为固定状态信息和行为轨迹信息两种；行为轨迹信息又可以按照记录轨迹的连续性与否划分为点阵轨迹信息和连续轨迹信息。下面对固定状态信息、点阵轨迹信息和连续轨迹信息加以论述，以便在信息轨迹侦查中加以灵活运用。

3.1 固定状态信息

所谓固定状态信息是指反映人们日常生活过程中公安机关所掌握的相对比较固定的人员事物状态信息。涉及人员管理的固定状态信息有常住人口信息、暂住人口信息、违法犯罪人员信息、治安处罚人员信息、吸毒人员信息、劳教人员信息、入所人员信息、驾驶人员信息等；涉及事物管理的固定状态信息有车辆基本信息、被盗抢车辆信息、特行信息、旅店管理信息、网吧管理信息、高危地区信息以及指纹、掌纹、足迹、DNA信息等。

3.2 点阵轨迹信息

所谓点阵轨迹信息就是指人们在日常生活过程中各种行为活动的登记信息，从而相对地体现出人员事物的非连续性移动轨迹。例如：人们在外出旅行时通常会乘坐飞机旅行，在民航信息系统中就会记录下乘坐人员的详细信息，这些信息能够相应地体现出乘机人员的物理空间活动轨迹。点阵轨迹信息主要有案件信息、协查信息、民航信息、铁路信息、旅店住宿信息、旅行社登记信息、银行卡使用信息、网吧登记信息、互联网信息、高速卡口信息、二手物品交易信息、交通违章信息、汇款信息、出入境信息等。

3.3 连续轨迹信息

所谓连续轨迹信息就是指人们日常生活过程中遗留下的连续性轨迹信息。连续轨迹信息能够充分地体现出行为人的物理空间活动轨迹，通过活动轨迹能够反查出行为人，并确定行为人和锁定行为人。例如：人们出行时，交通监控能够实时记录下监控范围内的通行轨迹信息；日常生活中，手机通信能够记录下使用者经过的基站轨迹信息。连续轨迹信息主要有视频监控信息、移动通信信息、无线上网信息、GPS定位信息等。

4 轨迹信息的搜集

轨迹信息搜集是开展轨迹侦查工作的基础，也是信息比对的主要数据来源。轨迹信息搜集是围绕着侦查工作的开展而不断搜集和完善，以满足侦查工作的需要，支持侦查工作的顺利完成。

4.1 根据现场勘查提取主体现场信息

由于犯罪现场蕴藏着大量的痕迹物证，对于案件的顺利侦破起到至关重要的作用。对于新型犯罪和流动人口犯罪，犯罪现场即便已经不复存在或者存在于虚拟世界之中，同样也蕴藏着大量的信息，或者能够关联出大量的信息，犯罪现场的信息提取是开展轨迹侦查的重点环节、关键步骤和重要内容。

常规的犯罪现场勘查提取信息主要包括犯罪时间、犯罪地点、犯罪行为及其后果、犯罪嫌疑人、犯罪行为过程、犯罪现场反常情况等。利用信息技术开展侦查活动还要注意现场的信息设备提取，主要包括犯罪现场的监控信息、互联网信息、存储设备信息等，必要时也可以提取现场所在的通信基站信息。

4.2 根据案情分析提取关联现场信息

通过现场勘查与案情分析，寻找犯罪行为的关联现场，主要包括犯罪预谋活动现场、犯罪处理赃物现场、犯罪处理罪证现场等。犯罪行为人为逃避打击，在主体现场往往比较注意毁灭证据，有时还进行现场伪装，而在关联现场则容易疏忽大意，所以存在于关联现场的信息可能会更加丰富、更有价值。关联现场信息主要是指关联现场的行为信息，同时根据关联现场环境不同，提取相关环境信息，主要包括监控信息、通信信息、互联网信息、银行卡信息、高速卡口信息等。

4.3 根据调查访问搜集相关涉案信息

在案件侦查过程中，调查访问是常用的侦查方法，根据案件性质的不同调查访问的内容也不尽相同，但调查访问的目的都是为了更加有效地打击犯罪和顺利地侦查破案。在新型犯罪不断出现的同时，调查访问的内容也要有所增加，突出涉案信息的搜集。调查访问的涉案信息内容主要有涉案人员的手机号码、聊天账号、电子邮箱账号、微信账号、论坛账号等通信号码；涉案人员的车辆号码、出行交通工具、出行轨迹、同行人员等轨迹信息；涉案人员的交往人群信息、汇款信息、网络游戏信息等。通过调查访问搜集的涉案信息是为了更好地侦查扩线，寻找案件侦查的突破口。

4.4 根据信息研判搜集涉案关联信息

通过信息研判搜集涉案关联信息，扩大侦查范围，确定侦查方向，提高案件的侦办效率和打击力度。通过信息研判进行人员信息查询，提取家庭及相关人员信息；通过信息研判进行网上串并案，提取串并案关联信息及案件协查信息；通过信息研判进行高危人群筛选，提取高危人群的违法犯罪信息和入所信息；通过信息研判进行阵地信息排查，提取相关的旅店信息、网吧信息、高速卡口信息、交通监控信息、二手交易市场信息、特行信息；通过信息研判进行社会信息比对，提取银行卡信息、民航信息、汇款信息、基站信息、互联网信息等。对搜集到的关联信息进行综合分析、细致排查，分析出有价值侦查线索，为案件侦破提供有利的帮助。

5 信息轨迹技战法

信息轨迹技战法是指在案件侦查过程中，对搜集到的涉案信息进行轨迹分析的战术方法。通过对技战方法的熟练掌握、灵活运用，有效地打击犯罪，维护社会的安全与稳定。

5.1 轨迹追踪技战法

轨迹追踪技战法是指在案件侦查过程中，根据提取轨迹信息的标识特征，并依据标识特征进行轨迹追踪，最终锁定犯罪嫌疑人的战术方法。例如：在交通监控视频中提取嫌疑车辆标识特征车牌号（或车辆的特有特征），锁定嫌疑车辆，进行轨迹追踪，从而缉拿犯罪嫌疑人。

5.2 轨迹定位技战法

轨迹定位技战法是指在案件侦查过程中，对获取信息号码进行信息布控，一旦出现轨迹信息，锁定位置，立即出警缉拿嫌疑人的战术方法。例如：对被盗笔记本电脑MAC地址进行信息布控，一旦出现上网信息立即报警，确定上网物理位置，缉拿犯罪嫌疑人。

5.3 轨迹关联技战法

轨迹关联技战法是指在案件侦查过程中，由已经掌握的轨迹信息关联出其他信息内容，在利用其他信息开展侦查的战术方法。例如：通过嫌疑人身份证号进行布控，获取到嫌疑人旅店住宿的轨迹信息，在住宿轨迹信息中挖掘嫌疑人的登记信息通信电话，从而通过电话信息开展侦查活动。

5.4 轨迹拼合技战法

轨迹拼合技战法是指在案件侦查过程中，由多种信息拼合成完整的嫌疑人轨迹信息，从而开展侦查活动的战术方法。例如：通过犯罪团伙成员的个体旅馆住宿信息，拼合成犯罪团伙的完整轨迹信息，为侦查办案服务。

5.5 轨迹反查技战法

轨迹反查技战法是指在案件侦查过程中，对已经归案的犯罪嫌疑人进行信息提取，反查犯罪嫌疑人的以往轨迹信息，寻找轨迹信息中涉及的在办案件，扩大战果的战术方法。例如：对归案的犯罪嫌疑人身份证号进行住宿轨迹查询，提取住宿地的在办案件信息，查看有无与犯罪嫌疑人相关的案件信息，从而扩大侦查战果，完善侦查证据，更为有力地打击犯罪。

5.6 轨迹比对技战法

轨迹比对技战法是指在案件侦查过程中，利用点阵轨迹信息或者连续轨迹信息，与案件信息进行比对碰撞，从而确定犯罪嫌疑人和锁定犯罪嫌疑人的战术方法。例如：多地连续发生流窜盗窃党政机关的系列案件，利用信息轨迹开展侦查，根据不同案发地点和案发时间，与发案地点的旅店住宿信息比对碰撞，筛选出犯罪分子的住宿轨迹信息，从而确定犯罪嫌疑人。

5.7 轨迹综合技战法

综合轨迹技战法就是指在案件侦查工作过程中，利用多种轨迹信息，与案件信息比对碰撞，从而确定犯罪嫌疑人和锁定犯罪嫌疑人的战术方法。例如：某地发生一起摩托车尾随杀人案，利用信息轨迹开展侦查，通过尾随监控视频获取尾随摩托车信息，摩托车无法辨认，在利用监控轨迹信息与摩托车经过基站轨迹信息进行比对，筛选出摩托车驾驶人的手机号码，从而确定犯罪嫌疑人。

通过对信息轨迹技术战法的交叉使用、灵活运用，能够更加有效地打击犯罪，维护社会的安全与稳定。同时也要注意日常信息数据的积累与监管，为信息轨迹侦查提供有利的数据支持；注意轨迹信息运用的现场回归，满足于案件侦查的需要；注意技战方法的不断总结和学习，更好地发挥信息轨迹侦查作用。参考文献

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