重庆特大系列股票诈骗案

文/沈义 陈天祚

重庆特大系列股票诈骗案

文/沈义 陈天祚

2011年1月，重庆市渝中区检察院办理了一起特大系列股票诈骗案。2009年5月至2010年1月期间，以犯罪嫌疑人周成兵和窦强为首的犯罪团伙，虚构“神化私募网”、“东亚私募网”等公司名称，与全国各地的股民进行电话联系，以能够操纵股票交易、提供股票交易内幕消息等虚假事由，骗取900余名股民共计人民币1100万余元。

虚假网站令众多股民上当

2010年3月，重庆市公安局某分局刑警支队接到受害人刘宇（化名）报警。刘宇称，他在网上浏览到一个名叫“神华私募”的网站时，按照网站要求，以自己真实的手机号码注册后，接到一个自称是该网站工作人员打来的电话，称其公司实力雄厚，可以帮助股民规避炒股风险，操作股票交易。

听完该工作人员的吹嘘，刘宇心动了。他按照该工作人员的要求，分别以会员费、诚意金、保证金等各种名目，向其指定的账户汇款10余万元。然而，由所谓资深“证券分析师”提供的股票，却在刘宇大量买入后一跌再跌。他在向所谓“证券分析师”质询时，却被其同事以开会或出差等各种事由不断推脱，甚至直接拒接刘宇电话。惊觉上当的刘宇迅速向公安机关报了案。而刘宇的报案，如同触发了多米诺效应的第一张骨牌，来自四面八方的报案如潮水般涌来……

4月7日，李先生报案，他在所谓的“神华私募”注册后，被骗走16800元“诚意金”；

4月22日，施先生报案，他在“神华私募”注册后，被骗走58800元“保证金”；

5月28日，丁先生报案，他在“神华私募”注册后，被骗走38000元“服务费”；

6月12日，尹先生报案，他在“神华私募”注册后，被骗走4600元“保密费”……

经过公安机关的缜密侦查，各涉案犯罪嫌疑人纷纷落网，一个以周成兵和窦强为核心，分工明确、组织严密的犯罪团伙渐渐浮出水面。

利用软件开发公司进行股票诈骗

犯罪嫌疑人周成兵和窦强成立的所谓奥多斯科技有限公司（前身为斯多克科技有限公司），注册时的经营范围是软件开发，从事的却是股票诈骗的勾当。该公司的内设机构，如办公室、网络部、业务部、客服部等部门，也都是为他们的非法活动服务的。网络部通过在他们开设的网站吸引股民注册，获取股民的联系方式后，由业务部负责与股民联系，在进一步骗取股民信任后，以缴纳会员费、诚意金、保证金、服务费、保密费、信息成本费、利润分成款等各种名目，骗取被害人钱财。同时，客服部配合业务部业务员工作，向股民推荐股票和安抚被骗股民。

实际上，由于业务员数量较多，在向股民推荐股票时，偶尔也会“蒙对”几只股票。这时，网络部就会在他们的网站上大肆宣传，鼓动更多的股民缴费，成为公司的会员。浙江宁波的钱先生就是这样上了这个诈骗团伙的当，被骗了近67万元，成为该股票诈骗案受骗金额最大的受害人。在2009年9月，钱先生开始浏览“神华私募网”，并注册成为会员。由于有过按照业务员的要求购买股票盈利的经验，他对这个“神通广大”的诈骗团伙深信不疑。即使在业务员推荐的股票下跌的情况下，他依然愿意缴纳更加高额的会员费，以期得到更加高明的“证券分析师”的指点。直到接到重庆警方的电话，他才如梦方醒，后悔不迭。

钱先生等受骗者可能还不知道，对于这个诈骗团伙来说，无论股票是涨是跌，他们永远有理由让你掏钱。股票涨了，业务员们会以“分成”为理由，向股民们收取钱财；股票跌了，业务员们又会以推荐更加优秀的“分析师”为名，要求股民缴钱升级。另一方面，无论股民是否升级，公司业务部也自有一套说辞。如果股民是普通客户没有升级，业务部的人就说自己是普通的股票老师；如果客户升级了，业务部的人就会称自己是经理、助理之类的资深股票专家。

实际上，不管是普通客户还是升级客户，他们得到的股票信息，全部都是由业务部主任敖飞从几只已经涨停的股票中随机提供的。

股票骗子惯用伎俩

办案检察官在办理案件时发现，该诈骗团伙的骗术不外乎以下几种——

伎俩一：狡兔三窟

所谓奥多斯科技有限公司，实际上是以犯罪嫌疑人周成兵为首的犯罪团伙将公司地址迁至渝中区后使用的名称。2009年5月，当周成兵在南坪刚刚成立以诈骗为目的的皮包公司时，他使用的公司名称还是斯多克科技有限公司。周成兵供称：“怕上当受骗的股民上门来找麻烦，当然主要是怕被公安机关查处，一旦有任何风吹草动，我就赶紧换地方。”

同时，该诈骗团伙的业务员们在和股民交流、吹嘘公司实力的过程中，绝对不会使用真名，这是他们这个行业的潜规则。在电话中往往自称“小杨”或“杨老师”的周成兵交代，“这也是防止上当受骗的股民找麻烦，便于客户部的人与之周旋”。

伎俩二：远距离作案

为了更多地骗取钱财，一般情况下，这个诈骗团伙在选择诈骗对象时，主要选择外地的股民。他们认为，外地股民对本地情况不熟悉，报案不方便，不容易找到他们所谓的公司所在地。“我们接的都是外地客户，不接重庆本地客户。客户发现受骗后举报不方便，就是举报也不容易发现我们。”业务部主管郭剑波供称。

周成兵们的这种伎俩确实取得了一些效果。警方在调查中发现，很多受害人在发现自己上当受骗后，见这个经营“神华私募网”的公司远在重庆，往往会罢了兴讼为罪的念头，自认倒霉。

伎俩三：使劲忽悠

网络部主任姚良才供认：“没有人能真的知道股票将会涨还是跌，我们自己分析的也是看运气，给客户推荐就是为骗取客户的信息费。”他在公司主要负责招揽股民注册，及“神华私募”和“东亚私募”两个网站的运行。案发之前他们是不会这么说的。他们会相互吹嘘和包装，声称公司如何有实力，资金量如何大，自己如何会操盘，如何有可靠的信息来源等。北京的受害人李先生就是这样被忽悠进了周成兵们的圈套：2009年8月，李先生在浏览国内某知名网站的股评博客时，看见了“神华私募网”的广告。在注册了个人信息后，李先生被这个股票诈骗团伙盯上了。经不住业务员们的“狂轰滥炸”，李先生缴纳了8000元的会员费。在所谓“股票分析师”的指点下，李先生购买了几只股票。“他们说他们有几百亿的资金在股市里，目前正在操作这几只股票，有实力拉动股票上涨。”然而，这几支股票并没有像李先生期待的那样狂飙突进，相反，在短暂的上涨后，这几只股票陆续栽进了暴跌的深渊。而这次业务员给的理由是他们公司正在洗盘，在短暂的震荡后，这几只股票很快就会重新被拉升起来。而直到重庆警方找到李先生，被骗了20多万元的他依然没有看到手中股票有丝毫上涨的迹象。

其实，李先生这次被索要钱财的理由还不是最为奇特的。2009年11月，已是“神华私募网”注册会员的四川达州股民王先生接到他的业务老师的电话。业务老师称，公司的电脑系统遭黑客入侵，经分析是公司会员所为，为了保障客户部客户利益，公司要求每个会员缴纳一笔2万元的保证金，否则将终止合作协议。结果，已经缴纳巨额会费的王先生又一次缴纳了2万元所谓的保密费。

编辑：黄灵 yeshzhwu@gmail.com