广东惠州惠阳：建立三方协作机制，凝聚反洗钱工作合力

近日，广东省惠州市惠阳区检察院与中国人民银行惠州市分行、惠州市公安局惠阳区分局联合签署了《关于加强毒品案件反洗钱工作的三方协作机制》（以下简称《机制》），就三方在信息共享与交流、案件协查与配合、线索研判和案件会商等方面加强协作配合作出明确规定，以进一步加大办案力度，全面推进打击治理洗钱犯罪。

《机制》明确，三方围绕“巩固前期预防和打击洗钱工作成果，持续保持对毒品洗钱违法犯罪行为的高压态势”的目标，全面推动反洗钱工作提质增效。

按照《机制》要求，惠阳区检察院负责引导公安机关深挖洗钱线索、明确侦查方向，同时加强与bb76f8232d83764bb34a726f43f7be0174daf6069e157e6a07349cfe9520432e法院的沟通协调，确保在毒品洗钱犯罪的事实认定、法律适用和量刑等方面取得共识；中国人民银行惠州市分行负责提供必要的金融数据支持和分析，协助惠阳区检察院和惠阳区公安分局追踪毒品案件资金流向；惠阳区公安分局负责加强对侦办单位办理毒品案件反洗钱侦查技能的培训和洗钱线索的通报。

协作机制实施后，中国人民银行惠州市分行利用分析和监控技术，提供了大量有价值的洗钱犯罪线索；惠阳区检察院依法介入引导侦查，惠阳区公安分局迅速识别洗钱犯罪线索并侦破案件，实现了案件侦破数量与质量双提升。自该协作机制实施以来，共分析研判线索14条，召开案件会商会议7次，立案监督6件，批准逮捕2件5人，起诉13件15人，机制实施成效初显。