欧盟披露22亿欧元骗税大案

青木

11月29日，欧盟公共检察官办公室披露一起涉案数额高达约22亿欧元的国际税务诈骗案，并称这“可能是欧盟有史以来最大的税务诈骗案”。

据德新社29日报道，欧盟公共检察官办公室指出，该案涉案人员多达600余人。在这起案件中，有的公司作为电子设备供应商，向国家税务机关申请增值税退税，同时将这些设备在线销售给个人客户，随后将销售得来的货款转移到其他国家，用这种“洗钱”的手段洗白犯罪所得的收益。

德国电视二台此前报道称，2021年4月，因涉嫌增值税诈骗，葡萄牙税务局对一家销售手机等电子设备的公司进行搜查。在接到报案后，欧盟公共检察官办公室也着手调查。2022年10月，调查人员在捷克和瑞典等6个国家进行调查。截至11月底，调查人员在德国、法国、意大利等14个国家进行共计200多次搜查。

欧盟公共检察官办公室、欧洲刑警组织及各国执法部门发现，上述葡萄牙公司与各个国家的近9000家公司有生意往来，并锁定了分布于多国的600多名嫌疑人。此外，该案的犯罪网络不仅遍布27个欧盟成员国中的26国，还涉及欧盟以外的阿尔巴尼亚、新加坡、毛里求斯、塞尔维亚、土耳其、阿联酋和美国等。