贵州：“一排查一整治五行动” 重拳打击突出经济犯罪

按照贵州省公安厅党委统一部署，贵州公安经侦部门扎实有序开展排查化解经济金融风险、执法司法专项整治、突出经济犯罪打击行动。为此，贵州公安经侦部门成立由分管厅领导为组长的工作领导小组，以“一排查一整治五行动”为切入点，全力推动“百日行动”纵深高效开展。

为切实将风险防范在前端，贵州公安经侦部门对经济金融领域风险隐患开展大摸底、大排查，推动“处非”“打传”部门牵头提前化解经济金融风险隐患。把稳市场主体、稳经济增长摆在突出位置，组织省、市、县三级公安机关领导班子成员挂点联系750 个重点民营企业和154 个重大项目，切实为企业提供优质法律服务。开展服务保障民营经济高质量发展执法司法专项整治行动，梳理排查涉民营企业案件100起，严格依法适用资金平台冻结手段，做到精准冻结。严打企业反映强烈的合同诈骗、非法经营等破坏市场竞争秩序犯罪，破获商贸领域经济犯罪案件99起、挽回企业经济损失2630万余元。严打侵害弱势群体利益犯罪，破获相关犯罪案件88起、抓获犯罪嫌疑人146名，为群众挽回经济损失350万余元。严打骗取留抵退税犯罪，查处骗取留抵退税案件8起，挽回国家税款损失2390余万元。严打洗钱犯罪，破获洗钱类犯罪案件3起，捣毁地下钱庄窝点6个，涉案金额176.58亿元，发起全国重大集群战役1起。严打假币犯罪，发起“6·20”特大伪造货币案全国集群战役。

贵州公安经侦部门坚持战训结合，举办全省经侦指挥员学习贯彻习近平法治思想培训班，不断提高经侦指挥员运用法治思维和专业手段打击经济犯罪、防范经济风险、维护社会稳定的能力水平。

贵阳：创新打防机制 紧盯涉众型经济犯罪

贵阳公安经侦部门切实提高政治站位，迅速将思想和行动统一到公安部、省公安厅和市局党委部署要求上来，迅速反应、有力行动，充分评估本地经济犯罪案件发案规律及特点，以“涉众型经济犯罪打击主动仗”为抓手，创新打击防范经济犯罪机制，精准打击各类经济犯罪行为，尤其是对群众反映强烈的突出经济违法犯罪，重拳出击、露头就打，对大要案件，深挖彻查、攻坚克难，为经济高质量发展保驾护航。

聚焦经侦主责主业 始终保持严打整治高压态势

全市经侦部门牢记“民心就是最大的政治”，以开展夏季治安打击整治“百日行动”为载体，坚持以打开路、以打促防，采取雷霆手段，“零容忍”打击经济违法犯罪，破案率、打击数明显上升，自百日行动开展以来，全市经侦部门先后立突出经济犯罪案件107起、破获45起、抓获犯罪嫌疑人97 名、涉案金额18.24亿元、挽回经济损失6372.7万元、查封涉案房产9 套、省厅挂账督办重点案件1起、劝返境外经济犯罪逃犯1 名、成功发起全国集群战役1起。

多措并举开展“扫楼清街”专项行动 全力防范化解经济金融风险

坚持“预防”在先的工作理念，联合金融、市场监管等部门常态化开展“扫楼清街”专项行动，全面排查涉及经济领域的P2P 金融交易平台和投资、咨询、理财类公司，准确掌握各类金融公司的基本信息、运营规模、业务开展情况，同步开展风险评估、预警提示、重点约谈、矛盾纠纷化解等工作，对风险苗头做到早排查、早整治、早预防、早化解，倒逼“投机取巧”企业依规经营。同时依法严厉打击、密切防范各类涉企违法犯罪，积极帮助企业挽回经济损失，有力保障企业合法权益。

警力下沉 增强街面见警率

根据市公安局夏季治安打击整治“百日行动”的统一部署，以及机关警力夜间街面巡逻的工作安排，经侦支队全体民警深入贵阳市人员流量最大的花果园社区开展街面巡逻勤务，突出“亮警灯、见警察”，进一步加大巡逻力度，切实增强街面见警率，不断增强人民群众的安全感和满意度。

强化宣传防范 助力百日攻坚

积极树立“经侦宣传也是战斗力”理念，广泛开展各类线上、线下宣传活动，进一步巩固经侦宣传阵地，有效提升辖区企业、群众对各类经济犯罪的风险防范意识，全面营造打击震慑违法犯罪的强大声势。

以开展夏季治安打击整治“百日行动”为载体，紧密结合“入村寨进社区走企业访群众”大走访活动，用实际行动听民声、解民忧、纾民困、暖民心，切实解决群众“急难愁盼”问题。

典型案例

破获信用卡诈骗案

贵阳市某商业银行报案称：2015 年12月，邓某、吴某向该银行申请办理了一张信用卡，截至2022 年7月出现了多次逾期不还的情况且金额较大，银行多次催收及公告后二人拒不偿还，其行为已构成恶意透支，涉嫌信用卡诈骗。接到报案后，观山湖分局经侦大队立即开展相关调查，经过紧密工作，仅用9 小时成功落地嫌疑人，嫌疑人对其恶意透支信用卡逾期未归还，多次躲避银行催收，拒不承担还款义务的犯罪事实供认不讳。最后嫌疑人邓某、吴某主动退赔涉案款26万元。

破获合同诈骗案 持续优化营商环境

观山湖分局经侦大队受理一起涉名酒类销售的合同诈骗案，通过对该案证据进行认真梳理，固定了嫌疑人崔某、王某的犯罪行为。经侦大队主动作为，坚持“破案是逗号，追赃是句号”的办案理念，通过严查资金走向，加大对涉案资金的追缴力度，2022 年8月，犯罪嫌疑人崔某退回赃款300万元。

遵义经侦四大举措 助推“百日行动”走深走实

遵义市公安机关经侦部门始终坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实各级会议精神及领导指示批示精神，把坚决打赢“百日行动”作为检验经侦部门核心战斗力的关键战役，依法严厉打击各类突出经济犯罪活动、严格规范公正文明执法、深入开展经济犯罪防范宣传、全力维护社会稳定，助推夏季治安打击整治“百日行动”走深走实，为经济社会高质量发展作出了应有贡献。

依法严打突出经济犯罪 全力维护社会经济秩序

“百日行动”开展以来，遵义经侦部门高度重视，市县共同发力，在全市范围内扎实开展洗钱、非法经营、非法集资、传销、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、虚开增值税发票以及养老诈骗等突出经济犯罪打击工作。截至8月26日，遵义市经侦部门共立经济案件98起，破68起，抓获犯罪嫌疑人198人，打掉涉案团伙3个，涉案金额1.8亿余元，挽损金额533万余元。成功侦办了陈某等人涉嫌虚开发票骗取留底退税案、红花岗仁怀习水等地虚假诉讼系列案件等大要案件。

深入推进执法监督整治 全力维护公平正义

遵义经侦部门坚持严格规范公正文明执法，积极落实“执法更严格、更精细、更有温度”的要求，深入贯彻落实习近平总书记关于民营经济的重要讲话和重要指示精神，全面落实“六稳”“六保”及服务保障民营经济高质量发展相关工作要求，按照《公安机关服务保障常态化疫情防控和经济社会发展包容审慎执法指引》规定，以深化整治违规使用资金查控平台冻结手段攻坚战、服务保障民营经济高质量发展执法司法专项整治、信访案件评查化解攻坚清零专项行动为契机，由市局经侦支队对全市经侦部门办案程序、证据收集、强制措施使用情况等方面强化监督，最大限度减小执法办案对企业正常生产经营的影响，全力维护人民群众合法权益。

一是通过执法巡查、案件评查、信访核查等方式，对全市公安机关使用资金查控平台冻结所有案件进行检查，并督导办案部门对存在的问题进行全面整改；二是按照省政法委服务保障民营经济高质量发展执法司法专项整治重点案件评查相关要求，对全市公安机关被抽评的9起涉民营企业及经营者案件存在的问题全面整改；三是坚持“信访工作是送上门的群众工作”理念，牢记为民服务宗旨，深入了解群众诉求，紧盯群众呼声，切实为群众解决“急难愁盼”问题，共化解信访案件10起。

积极开展宣传防范 全力营造浓厚氛围

一是按照公安部《全国公安机关夏夜治安巡查宣防集中统一行动工作方案》要求，全市经侦部门积极参加夏夜治安巡查宣防集中统一行动，深入街面巡逻、治安检查、联防联控工作，为全市公安机关“百日行动”贡献了应有力量。

二是全市经侦部门持续围绕非法集资、传销、合同诈骗、职务侵占等群众及企业容易被侵害的案件防范知识，通过微信公众号等平台、“入村寨进社区走企业访群众”大走访等途径，采取发放宣传单、制作宣传栏、LED 滚动播放、露天大屏播放、公交视频投放、集中宣传培训等方式广泛开展宣传，切实提升人民群众的防范意识，守护好群众的钱袋子。

共计投入警力人400余次，走访群众500余户，企业130余家，发放宣传资料12000余份，张贴海报及宣传横幅等200余幅，开展集中宣传及培训60余次，发布各类宣传作品50余件次，为深入推进“百日行动”营造了浓厚的氛围，收到了良好的宣传效果。

有效防范化解经济金融风险 全力维护社会稳定

遵义经侦部门紧紧围绕党的二十大安保维稳主线，加强涉众型经济案件办理、追赃挽损及对涉及群体、涉及人员的疏导解释，有效避免了大规模群体性事件及个人极端暴力案事件的发生。同时，主动与金融、住建、市场监管等行业主管监管部门加强互联互通，全面落实行刑衔接机制，对辖区经济领域重点风险开展全面排查，有效防范经济金融风险。“百日行动”开展以来，排查各类风险主体100余家，处置化解风险隐患9起，其中非法集资风险隐患5起，组织、领导传销风险隐患4起，有效将各类风险隐患消除在萌芽状态。