电信诈骗犯罪案件讯问对策研究

仁增平措

摘 要： 现在属于网络信息时代快速发展的过程，所以有些诈骗的手段也随着不断的升级，这样就会使得电信诈骗的手段运用的人不断的增多。所以侦查人员需要对案件的事实进行具体的分析，在此基础上进一步的揣摩犯罪人员的心理，这样才能有助于我们能够更好地破案，而且这种电信诈骗一般都是团伙作案，所以只有抓到实质性的证据，才能够争取将犯罪团伙全都伏法。

关键词： 电信诈骗;犯罪;案件;审讯;心理;方法

1 电信诈骗犯罪案件概述

1.1 电信诈骗的概念

我们需要具体的对电信诈骗犯罪有进一步的认知，在刑法中对于电信诈骗犯罪并没有具体的一些法案。因为当前社会大背景下，网络技术的不断发展，所以有一些罪犯就通过网络电子技术来进一步的实施诈骗，所以现在的网络诈骗已经成为了一种犯罪手段。

一首先就是运用一些聊天软件冒充的身份，比如QQ、微信等，这种方法很容易会上当，因为基于朋友之间的信任，会很容易会被冒名顶替的诈骗犯欺骗，所以如果我们在这种情况下遇到朋友突然向你借钱，必须进行进一步的核实，可以通过打电话来进行进一步的确认，不能夠盲目相信，这样会使自己也遭受非常大的损失。

二就是打电话进行威胁，假装式绑架电话多是绑架了其家人或者是很重要的朋友，以此来威胁从而进行诈骗，而这种方法对于一些老人上当的比较多，因为年纪比较大的人已经警惕心降低了很多，所以这时候就需要家人能够加强对老人的提醒，这样才能够让老人对这些人有更强的警惕心，防止了这些可乘之机。

三是冒充一些政府的工作人员，有些人甚至会以警方办案为理由来进行诈骗，因为受害者很有可能在非常紧张的情况下降低了自己的警惕心，非常容易泄露隐私。所以我们必须时刻保持警惕心，对于些关于隐私的问题，需要进行进一步的确认才能够透露，我们需要时刻保证自己的安全。

2 电信诈骗犯罪案件讯问中遇到的瓶颈

2.1 诈骗范围广，跨区域作案明显致嫌疑人分布广

因为当前的电信诈骗犯罪案件越来越多，所以我国的公安部门也在不断的加强打击违法犯罪行为，并且对于查处犯罪行为的手段越来越严厉，而且在这个过程中，犯罪分子也在不断的加强自我防范。这样也更加加大了公安部门对于犯罪分子的查处难度。他们会选择一些边远地区转移这样的诈骗案件。在这些案件中，普遍是境内与境外联合作战，或者是直接在境外对境内实施诈骗骗这些手段也越来越多样化。

2.2 诈骗手段科技化，花样不断翻新致讯问难度大

对于一般的诈骗案与电信诈骗案是有非常大的不同的，因为电信诈骗案需要结合网络来实施诈骗，所以手段需要一定的高智商，因为一般手段会非常容易发现，所以在整个犯罪实施过程中，需要团伙具有一定高明的手段。而且他们会根据受骗者的不同而选择不同的手段来进行诈骗，这种犯罪方法也在实施的过程中不断的进行更新，所以公安机关进行调查的难度非常的大。随着现在信息时代的发展，骗子的手段也在不断的智能化，有一些手段能够成功的骗取很多的受害者，而且不容易被别人发现。比如现在很多WIFI热点中就会设置一些诈骗，因为现在很多人都会使用热点来进行上网哦，诈骗犯就会引导你连接热点，然后通过一些网站来获取你的个人资料，从而成功盗取你的个人信息。还有一些会利用赚钱软件的幌子来进行诈骗，从而盗取你的银行卡号和手机号码，这样的话就非常容易可以将你的财产进行进一步的转移。

2.3 犯罪集团化，组织严密致难以掌握案件全局

从当前案件发生的事例可以看出现在的电信诈骗都是以团伙的形式作案，所以整个犯罪形成了一些集团化和职业化的特点。在一场诈骗发生的背后往往是团伙作案。在整个团伙中会进行具体的分工，需要里面的成员之间进行默契的配合，并且需要有总的决策人员来对整个犯罪过程的的实施进行周密的计划。整个团伙内的结构是呈现出金字塔的形状，上面有高端的决策者，下面有一些具体的行动人员，他们需要进行配合来实施犯罪计划，从而组织一场诈骗行为。所以对于公安机关人员来说，对于案件的调查需要非常大的工作量，因为里面涉及的人员也是非常多的，在整个过程中会遇到很多的干扰条件，需要公安机关不断地排除干扰才能够找出线索，最终找出最后的幕后主使人。

2.4 诈骗嫌疑人反侦查能力强，致案件讯问进度慢

因为当前众多的电信诈骗案件并没有得到足够的打击，所以这些犯罪团伙也在不断地加强自己的反侦察能力。比如有一些犯罪分子就不会用实名制来进行银行的开户，而且也不会使用一些固定的电话卡，而是选择不断的更换手机号码，或者再进行款项的转移时会分为多个账户，而这些账户都不是实名制的。在这个过程中，团伙内部会使用代号来进行称呼，而不会使用自己的真实姓名，所以很多成员内部都不知道真实姓名是什么，而且联络的方向多是单向性的，这样在进行抓获之后，也很难有很实质性的进展，并且会增加很多的干扰项，这样就给公安机关再进行案件的查处方面带来非常大的困难。

3 电信诈骗犯罪案件讯问对策

3.1 熟悉案件材料，细化讯问计划

对于电信诈骗犯罪案件的发生，我们需要掌握该案件发生的具体特点，并且加强对相关案材料的进一步分析。这样才能够有效的对案件查处有一定的帮助。侦查人员需要对一些犯罪同伙的银行卡号，电话号码进行综合的分析，从中找出他们进行赃款转移的规律，这样才能够有效的提供破获案件的关键信息。

在整个电信诈骗案件查处的过程中，我们需要尽可能获得比较多的证据，将有助于我们在之后进行线索寻找和查证，这些都将成为破案的关键所在。我们需要从团伙内部的层次进行突破，比如一些拆账转账人员的，如果他们的层次获得了突破，那么就很有可能极大的推进案件的进一步发展，同时也会给犯罪团伙整个施加非常大的压力，这样有助于案件的进一步破解。

3.2 利用证据和薄弱环节，重点击破

当我们真正抓到犯罪嫌疑人需要进行进一步的审讯，对于嫌疑人真正确认罪行主要是根据证据。当前的电子诈骗主要就是根据电子信息，这样的话就很难容易收集到确凿的证据。所以犯罪嫌疑人会在实行诈骗的过程中怀有一定的幸心理，他们认为真正收到实质性的证据会很困难。在实行诈骗案的过程中，他们会伪造一些信息合同等一些证明材料，这些材料往往都是解决案件的关键证据，但是这些大多都是伪造的，只是为了获取他人的信任。侦查人员会在审讯的过程中不断的对犯罪嫌疑人进行进一步的审问，在审问过程中一旦发现有逻辑问题，就需要提供足够的证据来证明。在这个过程中，最重要的一点就是能够成功击破犯罪嫌疑人的心理防线，而且在证据的提供过程中，尽量提供复印件，以防有些犯罪嫌疑人会实行过激的行为从而会破坏证据，这样也是为了保证证据的完整性。

3.3 精心选配侦查人员，提高其讯问能力

侦查讯问工作对于电信诈骗案件的破解过程中是非常重要的，在这个过程需要机关人员能够非常有专业性的素养。因为侦查人员工作主要就是对犯罪分子进行进一步的审问，从中经过不断的讯问能够得到更多的信息，这样为案件的阔解不断地提供线索，这样才能够为案件的破解提供实质性的证据。因为诈骗案件本身涉及的就非常多，所以需要侦查人员掌握的知识面也需要非常的广。一些基本的相关法律知识是基础，同时也必须对案件本身的性质和金融信息网络等相关的专业术语都有很基础的掌握，这样才能够对案件的进一步侦破有实质的帮助。对于侦查讯问的工作人员必须有非常高的业务能力，能够为案件的解決提供实质性的帮助，能够在案件破解的过程中发现事实并且揭露犯罪的证据，因此对于侦查讯问人员能力的培养需要非常重视。

3.4 针对心理障碍，进行分化瓦解

在电信诈骗犯罪案过程中，侦查人员的办事效率非常的重要，这就需要侦查人员能够克服很大的心理障碍。其中，犯罪嫌疑人也会有一些心理障碍，其中主要有对抗心理、戒备心理以及侥幸心理。我们需要有针对性的进行分解。

首先就是对抗心理。因为他会有很强的反感和对立性情绪所以在进行讯问的过程中，首页先需要消除这样的情绪，才能更好地打破犯罪嫌疑人的心理防线。我们需要对它的各个方面进行全方面的掌握，比如他的一些人生经历，以及个性都需要全面掌握。这样才能够再进行交流的过程中，不断的进行心理方面的沟通，才能够真正知道对方情绪的冲突点。对于这样的嫌疑人，我们需要在审讯的过程中给予他一定的压力，但是在这个过程中也需要使用一些证据，让他的心理防线得到分解，最后能够让他知道只有服法才是真正正确的出路。

然后就是戒备心理，因为在这个过程中，我们首先需要取得犯罪嫌疑人的信任，让她能够体会我们的公平公正以及诚恳，这样会有助于询问之间的交流，能够提供更多有价值的信息。在一开始的时候不需要急于询问案件的信息，可以营造一个轻松交流的氛围，这样可以适当的缓解犯罪嫌疑人紧张的状态，然后再不知不觉中讨论一些实质性的问题。

最后就是针对侥幸心理。所以针对这种犯罪嫌疑就需要侦查人员，需要对案件全面的掌握，知道罪犯真正侥幸的根据是什么，这样才能够在一定基础上瓦解对方的侥幸心理。我们需要在这个过程中不断的让他知道侥幸是不会长久，最后一定会被抓到证据。而且我们可以引导出我们已经掌握足够的证据，告诉他们的罪行已经被确立。只有真正坦白从宽，抗拒从严才是最后的出路。

4 结论

因为当前的电信诈骗犯罪案件越来越频繁，我们需要公安部门人员不断地加强关注，我们也不能给这些诈骗犯有更多的可乘之机。而且因为正常的过程中可能会收集证据比较困难，但是我们不能放过任何的线索，对于收集到的材料进行充分的分析，争取获得更多有利的信息。在案件的侦查过程中，我们需要有非常专业的侦查人员，这样才能够为案件的进展取得实质性的帮助。针对心理障碍方言，我们必须瓦解他们的心理障碍，然后再利用政策的优势来不断的激励他们，争取能够从中引出更多的漏网人员。因为电信诈骗犯罪案件主要是利用计算机网络来进行诈骗，我们的侦察员也必须对该方面加深研究，这样才能让更多的犯罪嫌疑人没有可乘之机，可以利用一些电话定位等技术，对于做人员进行及时的锁定，将才能更快地收集到有效的证据。我们对于电信诈骗犯罪，应该给予高强度的打击，对于相关的法律法规，应该在实施的过程中不断的进行完善，我们要积极的防止该类犯罪的发生。

参考文献

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