大数据背景下打击中缅边境网络赌博犯罪研究

卢冬梅 胡靖勇

(云南警官学院，云南·昆明 650223)

引言

大数据目前没有一个准确的定义或概念，随着网络和计算机处理数据和信息能力的飞速发展，信息聚齐成了海量数据。人们改变了以前传统表格形式存储数据方式，用新的海量大数据技术分析处理。通过分析大数据得到不同的成果，然后基于不同用户需求得到大量的利益，因此，把这个处理后得到的数据定义为大数据。大数据是通过运用一定的运算程序或筛选原则，对收集的各种数据信息进行分析处理，可以解决数据应用者或收集者所要达到的目的要求,包括决策、管理等(1)陈世成,李波阳,马红平.大数据背景下网络贿赂的犯罪研究[J]. 贵州警官职业学院学报.2017，(05).。据维基百科定义为：“大数据是指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合”。基于大数据得到的方式和过程，大数据具有“4V”的特征和属性，也就是体量(Volume)大、速度(Velocity)快、多样性(Variety)和价值高(Value)的特点。体量大的意思是大数据具有大容量特性。速度快则意味着大数据具有时间的敏感性，数据分析过程的时间计量以毫秒计。多样性是指大数据结构有多种多样，包括结构化数据、非结构化数据和准结构化数据，如：电子邮件、音频、视频、点击流、日志文档和生物计量学数据。价值高指的是通过对海量、碎片化、低价值数据和信息挖掘得到的数据具有巨大效益和价值(2)王彬.论基于大数据的犯罪侦查[J].犯罪研究.2017，(02).。

一、大数据背景下网络赌博情况

(一)大数据背景下网络赌博态势

目前，中国政府高度重视打击跨境赌博工作，坚决整治跨境赌博违法犯罪活动。2019年7月以来，中国公安部协调多部门共同处置境外涉赌网站4.2万余条，阻断境内网民尝试访问涉赌有害信息1067亿次，查缉劝阻拟出境参赌人员1257人，抓获出境参赌人员267人，将从境外抓获的395名涉赌人员列为不准出境人员，有效防范涉赌人员溢出境外从事跨境网络赌博活动。但是鉴于边境服务器及通信线路发展迅速，境外赌场大多建有便捷和隐蔽的网络赌博平台，以网络为媒介的网络赌博“死灰复燃”，网络赌博破坏了边境地区的投资环境。边境治安隐患增多，使边境地区犯罪活动频发，严重影响了边境地区社会秩序和平安边境建设。对于中缅边境，网络赌博的主办人和参与者主要是中国公民，通过网络这个媒介，每年有来自全国各地的中国公民，受网络赌博高收益诱惑，或受“国外高薪劳务”吸引，或者是“免费旅游”陷阱，或者受“无息贷款”的欺骗，引发一系列偷越国境、扣押、敲诈、抢劫、非法拘禁等违法犯罪行为。

(二)大数据背景下网络赌博形式

在大数据背景下的网络赌博具有六个特点，就是受害人精准化、犯罪低成本化、后果严重化、手段高科技化、传播快速化和犯罪方式隐蔽化。受害人精准化是指根据大数据反馈的信息，受害人在浏览网页和使用手机信息的过程中，长期使用关键词“赌博、网络”，大数据会以网页窗口弹出或者手机App推送有关网络赌博的内容吸引受害人关注。实施网络赌博违法的犯罪人会重点关注这些受害人，诱骗受害人参与网络赌博，进而提高实施网络赌博违法犯罪成功几率。犯罪低成本化是指依托于大数据的精准推送，实施网络赌博的犯罪人只需要投入硬件和网络的成本，进而减少人力和时间成本。后果严重化是指基于精准推送的大数据，参与网络赌博的受害人增多了，影响了受害人的生活与工作，对社会的不良后果扩大，造成了社会恐慌。手段高科技化是指大数据背景下，网络赌博的受害人已经由网络上随机抽取的对象转变为精准的有参与网络赌博意愿的受害人。受害人的精准数据来源于通过采用准确算法和高科技手段来分析信息产生的大数据。传播快速化是指在网络环境和大数据的背景下，人们通过网络迅速获得以信息流为载体并以几何级数方式传播的相关网络赌博信息。犯罪方式隐蔽化是指网络赌博所有行为均是在网络这个虚拟空间完成，具有极强的隐蔽性。网络赌博改变了以往现金交易的方式，转变为以微信红包、QQ 红包等第三方支付方式进行交易。

二、中缅边境网络赌博打击及现状

(一)中缅边境网络赌博现状

中国政府针对中缅边境跨境赌博违法犯罪活动积极主动作为，坚持严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策原则，摧毁境外赌场在中国境内揽客招赌和利用网络开设赌场的犯罪组织网络，打击为跨境赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台，打掉为跨境赌博犯罪提供技术支撑的国内网络运营商。但是基于目前中缅边境的服务器及通信线路发展迅速，境外赌场大多建有便捷和隐蔽的网络赌博平台，以网络为媒介的网络赌博不断发展。同时，中缅边境的赌场收益是缅北地方组织资金的重要来源，特别是二十世纪九十年代以来，缅甸中央政府加快了国家统一进程，从政治、军事、经济等方面对缅北地方组织施加压力，迫使缅北地方纷纷发展“博彩业”来维持生存。1993年12月，云南境外第一家赌场“港澳俱乐部”在德宏瑞丽境外缅甸木姐开业。此后，各类赌场在云南境外缅北大量兴建，长期以赌养政，跨境赌博问题难以根治，边境治安隐患增多，使边境地区犯罪活动频发，严重影响了边境地区社会秩序和平安边境建设。对此，中方开展了系列禁赌行动。特别是2017年以来，组织开展打击跨境网络赌博“断链”行动，加大边境管控和专案打击力度，摧毁、关停了境外多家赌场，境外赌场数量减少至53家。2019年4月，云南省公安厅侦办的“7.06”跨国网络赌博案收网行动中成功打掉长期在缅北地区开设赌场并设立赌博网站，在中国境内大量发展赌博代理和赌客赴境外赌博的犯罪团伙，一举抓获涉案犯罪嫌疑人11名，冻结涉案资金5400余万元。(如图所示)

网络赌博的主办人与参赌者主要是中国公民，通过网络这个媒介，每年有来自全国各地的中国公民，或者受网络赌博高收益的诱惑、“国外高额劳务”的吸引、“免费旅游”的陷阱、“无息贷款”的欺骗等，引发一系列偷越国境、扣押、敲诈、抢劫、非法拘禁等违法犯罪行为。2019年5月7日，缅甸正式出台《博彩法》，包括允许外国人在缅甸开设赌场、允许外国人在赌场赌博、禁止缅甸人进入赌场等规定。缅甸赌博合法化之后，也对中国公民产生诱惑。

(二)网络赌博发展以网络为媒介

网络已经发展成民众日常生活中极其重要的工具，在网络上购物、消费、贷款、找工作、查询资料、阅读新闻等等。中缅边境开办网络赌博不法分子，不但以网络赌博作为引诱的动机之一，还利用网络在QQ群、微信群和网页上大肆宣扬“国外高薪劳务”、“免费旅游”和“无息贷款”的噱头引诱中国公民到境外赌博。网络赌博行为引发的各种犯罪行为以网络虚拟空间为平台，形式多样，类型丰富，犯罪成本低，但收益巨大，具有高度的隐蔽性和专业性，且调查取证困难(3)任彦君,张晓梅.网络赌博犯罪的防治困境与对策分析[J]. 河南司法警官职业学院学报.2016，(09).。在缅甸境内设立网络赌博服务器，实施网络赌博违法犯罪行为，为不法分子带来巨大的利益，同时也因为是在境外实施犯罪，使得处罚和抓获难度增大。客观上，网络赌博带来的巨大利益是中缅边境地区的地方组织资金的重要来源，境外网络赌博的发展越来越迅速，打击和处罚难度越来越大。

(三)网络赌博发展为以高额回报为噱头

缅甸境外不法分子以赌博为噱头，以网络为媒介，大势宣扬缅甸的网络赌博有高收益、高额回报、免费旅游，以及境外务工后有高额工资收入等，且宣扬中国政府无法监管。一旦吸引中国公民到缅甸境内，然后虐待被骗公民，实施非法拘禁和绑架勒索等违法犯罪行为。数据调查发现经营缅甸赌场的投资者、经营者大部分是香港、台湾和中国内地公民。经调查分析，此类案件发生数量已经呈现出上升的态势，而犯罪团伙及手法甚至已显现“产业化”和“集团化”趋势。

(四)网络赌博转变为非法拘禁和绑架勒索

2017年以来，云南警方接到大量涉及中国公民在境外被不法分子非法拘禁、绑架、索要赌债等案情，经云南警方调查，是境外不法分子以“集团化”和“产业化”的方式，利用网络以微信群、QQ群和网页的方式，采取“网络赌博”“免费旅游”“高薪招工”“无息贷款”“商务合作”等方式，同时提供免费机票和免费接送到境外，以偷越(国)边境方式非法出境到缅甸。不法分子一般采用两种方式实施违法犯罪行为，一是带到赌场提供免费筹码参与必输赌局，赌博结束后被非法拘禁，通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残，向家属要求偿还高额赌债；二是出境后立即被带至偏僻位置实施绑架，通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残，向家属索要高额赎金。

三、打击网络赌博违法犯罪的对策和建议

(一)构建大数据云计算预警平台

在中缅边境警务协作基础上，建立健全预警平台。针对以网络为媒介的网络赌博犯罪变化快、隐蔽性强、屡禁不止的特点，可以利用大数据、大情报、云计算平台信息的建设，加强数据信息分析共享，挖掘数据分析信息。利用大数据云计算预警平台对网络中涉及“赌博”“无息贷款”“缅甸”“国外高薪劳务”“免费旅游”“国外投资”等关键词关键字进行跟踪预警。同时通过网络数据共享中的航班信息、银行资金流动信息、网络微信群、QQ群，微博、论坛中的敏感信息等进行预警跟踪，主动协调，不漏管、不失控。利用云计算预警平台对网络赌博违法犯罪的组织人和网络赌博违法犯罪的参与人建立档案数据库，及时关注其在虚拟空间和现实空间的活动半径及轨迹，有效阻止公民被诱骗至境外。

(二)完善大数据背景下跨区域警务合作

中国政府提出了“一带一路”倡议，包括缅甸在内的中南半岛国家成为“一带一路”沿线的重要国家。公安部党委立足于战略和全局高度，充分响应国家提出的“一带一路”倡议，为了提高公安机关的警务效能和整体战斗力，提高国家安全和边境稳定，提出了建立区域警务合作机制，加强跨区域警务合作(4)徐承,唐嘉国.推进警务合作纵深发展和实效发挥之研讨——以泛西南地区为例[J]. 公安研究，2011，(11).。中国与缅甸政府没有缔结司法协助协定、条约，由于缅甸政府目前对缅北地区无法掌控，就算是有相关条约也很难运转和执行。因此，在这种局势下，如何有效地保障跨区域警务合作机制有效建立，可以从以下工作完成：一是尝试以中缅边境的公安机关与缅北地区的政府加强洽谈和合作，如2016年，在云南省中缅边境保山市公安局与缅甸克钦邦举行警务合作会谈，通过会谈与交流，双方达成了加强共同打击犯罪，加强边境管理的共识。二是在长期多次的警务合作会谈基础上形成积极有效的合作氛围，逐步在双方取得共识的基础上，提出中缅双方的跨区域警务合作机制。三是建立情报信息交流和共享机制，为快速、全面地打击网络赌博犯罪提供情报支撑平台(5)邵玉龙.中缅边境跨境边民问题对打击刑事犯罪的影响[J].云南警官学院学报.2012，(06).。

(三)建立大数据精准诚信体系

依托于大数据技术和存储海量数据信息的技术，为了预防和打击网络赌博，建立精准数字诚信系统(6)黄欣荣.大数据时代的精准诈骗及其治理[J].新疆师范大学学报 (哲学社会科学版).2017，(07).。这个精准数字诚信系统由一个个数据人组成，这个数据人的资料通过其在现实中的行为和虚拟网络行为以数字档案的方式存储记忆在系统内。在大数据背景下，根据数字诚信系统的指标体系，采用数据挖掘的方法构建公民的诚信档案。数字诚信系统平台会把曾经实施过网络赌博犯罪行为和缺乏诚信的人记录在案，同时会向广大民众发送这些人员的预警提示，让广大民众加强提防和防范，杜绝参与网络赌博行为。

(四)依托大数据技术改进侦查模式

大数据背景下的网络赌博违法犯罪案件的侦查，是信息主导侦查模式的升级，依靠以云计算和大数据获得的信息进行侦查(7)何军.大数据与侦查模式变革研究[J].中国人民公安大学学报: 社会科学版.2015，(01).。侦查人员以互联网、通信数据、视频监控数据等获得信息，利用相关的算法和模型得到分析数据，有效地进行网络赌博侦查。在网络赌博违法犯罪案件的侦查阶段，侦查、获取、截获网络赌博违法犯罪信息，加强证据的取证和固定，给予跨境网络赌博犯罪严厉打击。

(五)加强对缅甸警察的专项培训

在中缅双方跨区域合作的基础上，加强对缅甸警察的专项培训，采取“走出去”和“请进来”的培训模式，定期或不定期地进行专项培训。选派具有扎实理论功底和较强实战技能的警务教官组成教学团队，使缅甸参训警察既能学习理论知识，又能够理论联系实践，提高缅甸警察打击网络赌博违法犯罪的专项技能，使缅甸警察部队在协作打击网络赌博方面取得更大进步。同时，通过交流学习网络赌博犯罪的真实案例，切实看到在预防和打击网络赌博犯罪中的客观问题，并通过实战培训研讨发现相关问题，积极思索解决的办法及思路。培训班的举办将加强对外宣传中国执法理念并进一步巩固与缅甸警察部队的友好互信关系，向其展示中国打击网络赌博的决心及工作理念，促使其了解中国打击网络赌博的方式方法，提升缅方配合中国打击网络赌博的意愿和行动能力，夯实中缅双方的警务合作。

四、结语

近几年，大数据的发展，在社会生活、工作等方面得到了广泛的应用，同时，跨境网络赌博犯罪依靠计算机和网络技术的飞速发展，不论在犯罪手法还是危害结果上都呈现出传统犯罪所没有的特点，这也为预防和侦破此类犯罪带来了全新的挑战。打击大数据背景下的跨境网络赌博犯罪需要多领域多部门的协同合作，以大数据为支撑，从海量数据中获取有价值信息，将对打击跨境网络赌博犯罪发挥重要作用。