被骗200多万元 她仍对骗子充满感激

赵家新 陆裕顺

5月上旬，江苏泰兴警方侦破一起网络诈骗案件，涉案30名犯罪嫌疑人中，已有6人被依法移送起诉。

女子网上炒期货 不到一个月亏了30多万元

2018年12月，40岁的泰兴市民吴女士一脸沮丧地来到公安机关报案，称自己在网上炒期货被人骗走80万元。

吴女士告诉民警，自己不上班，一个多月前在微信上认识郭某。郭某自称四川成都人，是名成功商人。微信聊天过程中，郭某对吴女士嘘寒问暖，二人虽未谋面，但吴女士对郭某的印象很好。一个月后，郭某推荐她登录一个名为“金富鑫”的期货交易平台，并注册了账号。在郭某的指导下，吴女士试着炒了几次，赚了1万多元。

尝到了甜头，吴女士对郭某更加信任，为赚取更多的利润，很快加大了投入，结果一下子亏了30多万元。为挽回损失，在郭某的建议下，吴女士又先后投入40多万元，直到血本无归，才感觉可能是上当了，遂向“第三方支付平台”投诉。此后，吴女士再次登录注册的期货账号，发现自己的账号已被冻结。几天后，一个个人账号给她转来了40多万元，最终她还是亏了30多万元。

听完吴女士的讲述，民警认定这是一起典型的网络诈骗案。泰兴警方立即成立专案组开展侦查。

员工假扮成功商人 骗子公司正准备“转行”

办案民警赶到成都，在当地警方的帮助下，从市场管理部门查询得知，“金富鑫”公司注册于2016年8月，公司负责人雷某，主营业务是酒、饮料和茶叶。人社部门的登记信息显示，雷某为该公司的10多名员工缴纳了社保。

“金富鑫”公司注册登记的地址位于成都市中心的一幢高档写字楼内。民警秘密走访“金富鑫”公司，发现在该公司正常上班的员工有20多人，最多时达50余人。这些员工多为20多岁的年轻人，正是他们假冒郭某的身份，与像吴女士这样的被害人网上聊天，推荐所谓的期货平台。

经进一步调查，民警发现，“金富鑫”公司实际上充当的是马仔的角色，负责联系被害人，骗取她们的信任，进而实施诈骗。其幕后是一家位于福建厦门的软件公司负责软件的开发和日常维护，该公司对骗得的资金按15%进行“抽水”后，再将剩下的85%转给“金富鑫”这样具体实施诈骗的公司。民警还发现，“金富鑫”公司已着手准备转行，从事网络游戏经营，企图用骗得的钱款将自己“洗白”，有7名员工正在外地学习。

今年1月20日，泰兴警方抽调80多名警力，在四川、福建、湖南警方的支持下，将涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓获。经查，被害人遍布江苏、浙江、内蒙古、湖南、西藏、陕西等十多个省、市、自治区，涉案资金超过千万元。

骗子定制剧本 受骗女性往往深信不疑

多名犯罪嫌疑人供述，他们将诈骗对象确定为30至50岁的女性，冒用成功男士的身份与受骗女性聊生活、家庭和情感。在了解受骗女性的基本情况后，他们会定制剧本，定期对聊天记录进行分析，适时修改剧情，以精准骗取她们的信任，对此受骗女性深信不疑。

诈骗的手段也是老套路——制作虚假的网页，让受骗女性注册账号；通过对后台数据的修改，让受骗女性“先挣后亏”，再以“止损挽亏”为由，骗受骗女性持续投入。为了让受骗女性打消顾虑，骗子们还专门设置了“第三方支付平台”，营造正规、可信的假象。

被害人吴女士向“第三方支付平台”投诉时，“金富鑫”公司正准备“金盆洗手”。为了不引起警方的注意，他们才将最后骗得的40多万元通过個人账号退还给了吴女士。

经营服装批发生意的李女士被骗了200多万元。面对民警的调查她坦言，结识郭某时，她正因为家庭和情感问题情绪低落，被医生诊断为抑郁症。每次与郭某聊天，都能让她感到很贴心、很暖心。她表示，“在我人生最低谷时，是他帮了我，就是被骗了，我也认了，我不报案！”

经过连续几天的工作，李女士才勉强同意接受民警的询问。询问中，民警向她展示了与郭某的聊天截屏和抓捕现场的照片、视频后，画面中年轻的面容让李女士沉默了。

警方提示

此案是典型的交友类网络诈骗案。骗子虚构成功人士身份，通过聊天了解被害人的“精神需求”，逐步骗取被害人信任，再诱骗被害人投资虚拟期货交易。骗子通过后台操作，用“先挣后亏”的惯常套路，一步步让被害人深陷其中。

警方建议，广大市民不要在QQ、微信等交友平台上轻易添加陌生人为好友，不要在陌生人推荐的期货、股票交易平台上注册账号，更不要轻信所谓的内部消息。网络交友，须提高警惕，谨防上当受骗。（原载人民公安报）

徐州警方破获电信诈骗案

2018年12月6日，江苏徐州云龙分局天桥派出所接报警人彭某报警称其在家中接到一推销贷款的电话，聊天中，对方以可以快速办理贷款为由，让其不断缴纳押金、办理会员、提现费、插队费、加速费等，通过二维码收取人民币6976元，彭某发现被骗后遂报警。

接警后，办案民警迅速展开侦查工作，由于案件中用于聊天联系的微信号大多非本人实名登记，办案民警尝试用嫌疑人提供转账的收款码寻找突破口。通过现代化科技手段，办案民警确定了嫌疑人信息并得知嫌疑人大致活动范围为浙江丽水一居民小区内。

随后，办案民警迅速奔赴浙江丽水开展进一步侦查，根据前期掌握的地址，民警在嫌疑人吴某（男，21岁，浙江丽水人）、刘某（女，22岁，浙江丽水人）家附近将其抓获。通过进一步侦查，民警见疑不放、继续深挖，吴某又交代其曾于18年5月底在广东东莞就职于一个以该手法实施诈骗的公司。18年6月吴某从该公司离职回到浙江丽水后伙同女友继续从事诈骗。同时，吴某还向民警据实交代了位于东莞的诈骗公司地址及老板翁某的信息。

经审查，从2018年6月开始，这个以翁某和王某为首的诈骗团伙利用手机和电话以可以快速办理贷款为由实施诈骗，受害人遍布浙江、湖南、广东、河南、江苏五省多市共92人，涉案金额价值100余万元。16名嫌疑人全部归案，该诈骗团伙被连根拔起。