基于情景分析的犯罪情报搜集策略研究

黄华平

摘要：[目的/意义]为犯罪情报搜集精准快速地提供方向与策略。[方法/过程]在查阅资料和具体案例的基础上总结了三类主要案件的犯罪情景。[结果/结论]以分析对比犯罪情景为基点，犯罪情报搜集可以采取以下策略：分析案情，发现共同点、关注细节，着眼不同点、把握异常，挖掘突破点。

关键词：犯罪活动;情景分析;犯罪情报搜集;搜集策略

犯罪情报是指为了打击和预防犯罪活动，情报人员在进行或辅助侦查活动过程中，依法获取的有助于侦查行动、战略部署的犯罪信息，以及对此类信息进行加工整理的成果。在公安实战中，犯罪情报的搜集与分析要以犯罪活动的犯罪情景为立足点，根据具体案情制定和选择准确、高效的犯罪情报搜集策略，从而推动案件的侦破进程。

一、犯罪情报搜集

（一）犯罪情报搜集的定义

犯罪情报搜集，是指公安机关依法运用公开或秘密的方法，通过人工或者技术手段，发现、获取与犯罪活动有关或者可能有关的线索和信息，从而掌握犯罪证据，以达到预防和打击犯罪活动的一种情报搜集活动[1]。犯罪活动主要是指一切与犯罪相关的活动，本文特指刑事犯罪活动。

在犯罪情报搜集活动中，搜集主体主要是公安机关中专门的情报人员或部门以及案件侦查人员;搜集的对象是与犯罪活动有密切关联的人、事、物情况;搜集的范围是在法律所规定的范围内;搜集手段是运用秘密或公开的人工、技术方法。

（二）犯罪情报搜集的内容

犯罪情报搜集的内容是与犯罪案件或犯罪活动戚戚相关的人、事、物等内容，情报或侦查人员通过对所搜集内容的分析，给案件的侦破提供科学的决策支持。

犯罪情报搜集的人物内容应该包含但不局限于以下内容，人物（犯罪嫌疑人以及案件中的受害人）的基本信息，如性别、姓名、籍贯、年龄、身份证信息、民族、出生日期、文化水平、政治面貌、工作单位、居住地址、违法犯罪记录等;体貌特征信息，身高、体重、体型、五官、指纹、掌纹、发型发色、行为特征、穿着特征等;主要家庭及社会关系信息;其它信息，如心理特点、作案习惯、同案犯情况等。

事，一般是指犯罪活动的作案经过。每一类案件的搜集内容侧重点应有所区别，如在人室盗窃类案件中，犯罪情报搜集的侧重点是：人室的方式、盗窃目标、作案的手段、作案特点、翻动的部位、离开方式、反侦查行为。在暴力伤害事件中，犯罪情报搜集内容的侧重点是：侵犯的对象、作案时间、是否团伙作案、案发周围环境、作案手段、作案工具、伤害程度及部位、作案人行为特征、可能出现的交通工具等。

物，即与案件相关的一切物品的总称。具体应包括：作案工具，如枪支弹药、刀具器械、机动车辆、毒品药品、爆炸品等;损失物品，如手机、车辆、金银饰品、银行卡、信用卡[2]。以及在现场留下的各种痕迹等。

二、三类典型犯罪活动的犯罪情景分析

犯罪情景是指犯罪活动的全过程以及犯罪环境的总和。犯罪活动过程包括：犯罪嫌疑人的准备过程、犯罪手段、犯罪工具、犯罪特点与习惯、犯罪客体特点等等。犯罪环境是指：犯罪活动的现场、犯罪时间和区域、周边环境等。依据《中华人民共和国刑法》规定，我国将刑事犯罪分为10大类，具体罪名若干条。每一犯罪活动的主体、实施过程以及刑罚既有相似之处也有不同。

通过研究分析每一犯罪活动的犯罪情景，归纳总结相似犯罪案件的共同点，可以使犯罪情报搜集人员快速地锁定情报搜集的方向和范围，由案及案，将相似案件进行串并，一并侦查，提高破案率。当然，每一犯罪活动又存在诸多的不同点，具有本身的特殊性，通过对案件细节的把控，挖掘案件背后的异常情景和特殊情景，并以此为情报搜集的突破口，助力刑事案件的快速侦破。总而言之，通过对犯罪活动的情景进行分析，一方面可以从共同的犯罪情景出发，实现相似案件的串并侦查，将犯罪情报搜集的作用最大化;另一方面，挖掘每一犯罪活动的特殊犯罪情景，以此为情报搜集突破口，提高犯罪案件侦破的效率。

本文第二部分，将以多发的人室盗窃类、杀人类、网络诈骗类等三类刑事犯罪活动为例子，对每一类型犯罪活动的可能犯罪情景进行分析，为下一步情报搜集的策略选择提供参考依据。

（一）人室盗窃类案件

人室盗窃是指犯罪嫌疑人以非法手段进入他人住所（或办公室等房间，以下统称住所）盗窃公私财物的行为。分析犯罪嫌疑人的作案手段是犯罪情报搜集工作的重要环节，掌握其作案手段，可以确定情报搜集的范围和重点。对于人室盗窃类案件而言，非法进入他人住所的手段和实施盗窃的行为是两个需重点分析的犯罪情景。

犯罪嫌疑人非法进入他人住所的手段包含从门进入、从窗（阳台）进入、从墙进入、其它方式进入等四种手段，而每一种手段又表现为不同的具体形式，如下表1所示：

犯罪嫌疑人在进入住所后，下一步就是进行盗窃行为。情报人员紧接着要分析犯罪嫌疑人盗窃过程中的盗取手段、盗取物品两个方面的犯罪情景。盗取手段上，犯罪嫌疑人的行为表现有翻箱倒柜搜寻财物、用技术开保险柜盗取财物、使用工具等暴力开箱柜锁盗取财物等。盗取物品上，犯罪嫌疑人一般盗取现金、黄金、首饰、电子产品、家电、机电、衣物鞋帽包、其它物品等。

（二）电信诈骗案件

电信诈骗是指犯罪嫌疑人通过电话、网络、短信等方式，编造虚假信息，骗取受骗者的信任后，对受害人采取远程的或非接触式的诈骗手段，诱使受骗者给其汇款的犯罪行为。

电信诈骗案件的发案率高，侦查难度大，案件偵破率低。对电信诈骗案件的犯罪情景进行预设与分析，可以更有利于情报搜集主体采取针对性的搜集策略，更有效地主导侦查活动的进行。电信诈骗的手段和形式多种多样，犯罪情景也不尽相同。目前常见的电信诈骗有假冒身份诈骗、发布虚假消息的诈骗、陌生网友行骗等形式，每一类型的诈骗包含多种具体诈骗情景，主要诈骗情景如下表2所示。

在此类案件中，犯罪分子的诈骗手段不断升级更新，各种招数和花样也是日日更新。因此，对此类案件的犯罪情报搜集方法更应与时俱进，从分析犯罪情景出发，快速锁定侦查方向。

（三）杀人类案件

杀人分为故意杀人和过失杀人。杀人类案件的犯罪情景往往十分复杂，侦查破案难度大。不过，在犯罪嫌疑人实施犯罪后，往往会在现场留下大量的痕迹，这些痕迹蕴含着大量的犯罪信息，深度剖析犯罪现场，能有效快速地锁定具体的情报搜集方向。

在对杀人案件的犯罪情景分析过程中，首先要确定杀人案件的性质、目的，其次分析遇害者的致死原因（一般而言，遇害者的致死原因即作案者的作案手段）、体貌特征等，接着收集犯罪现场的痕迹、物证，然后对犯罪环境进行分析，最后通过外围环境观察，收集视频监控、证人信息。

杀人案件的性质首先要确定的是自杀还是他杀，他杀性质的案件是本文的讨论范围。其次，确定杀人出于何种目的，常见的有情杀、谋财杀人、报复杀人、激情杀人等。此外还需考虑是单人作案还是团伙作案。

遇害者致死的原因有如下情况：受害者受锐器所伤，急性失血致死、受害者中毒致死、受害者遭勒脖，窒息致死、受害者遭重击致死等。

现场痕迹及物证的分析有助于多方位的挖掘犯罪信息，这是案件侦破的关键环节。现场勘查要详细全面，应注重以下痕迹和物证的分析：犯罪嫌疑人的DNA、嫌疑人鞋印、现场遗弃烟蒂、作案工具、血迹等，此外还需考虑现场是否有翻动痕迹、是否遗失财物、受害人衣物是否完整、是否被性侵、现场是否有清理痕迹等犯罪情景。

犯罪环境主要是指发现尸体现场的环境，包括现场环境和外围环境，要注意以下情景：犯罪时间是白天还是夜晚;犯罪地点是住房、办公室还是野外、农田、街道;尸体现场是案发第一现场还是移尸现场。

三、犯罪情报搜集的策略

犯罪活动复杂多变，每一起刑事案件的犯罪情景也各有不同。仔细而全面地对犯罪情景进行分析是确定犯罪情报搜集策略的基础和依据。面对具体案件时，情报搜集人员应该从犯罪情景本身出发，选择不同的情报搜集策略，才能准确快速地锁定有效的犯罪信息，正确引导案件的侦破。经过对大量刑事案件的研究显示，基于犯罪活动的犯罪情景分析，情报搜集人员可以考虑以下犯罪情报搜集策略，确定情报搜集的方向和范围，从而采取具体可行的情报搜集方法。

（一）分析案情，发现共同点

案情即案件的具体犯罪情景。分析案情是对案件进行侦查的起点，是侦查人员确定案件调查范围和调查方案的依据，其分析过程要遵循全面、系统、深入、周密和客观的原则。分析案情的第一立足点是犯罪情景本身所反映的犯罪信息。

情报搜集者要具有分析与综合的思维。分析思维是指在案件分析时，要把案件中客观存在的犯罪情景进行分解，可以将情景分为几个部分或方面，然后对每一个部分进行考究。综合思维，即将各个部分的犯罪情景经过比对分析后它们连结成一个整体进行研究。对犯罪情景进行分析与综合，其目的是发现此类型案件中的共同点.从案到案.将具有高度共性的案件进行串并，从而将情报搜集的方向确定为系列案的犯罪情报搜集。

例如，2011年1月某日，浙江省桐乡市梧桐街道幸福新村某居民家中遭人室盗窃，被盗现金、金银首饰等财务总计数十万元。当地公安机关对案发现场进行勘察后发现，犯罪嫌疑人采取技术开锁的手段进入室内作案。同日下午，在离此案发地不远的梧桐街道庆丰小区某居民家中亦遭人室盗窃[3]。侦查人员利用分析与综合的思维对两起案件的痕迹和物证进行对比，发现这两起案件系同一犯罪团伙所为。于是当地公安机关将此案确定为系列高技术开锁人室盗窃案，并快速锁定犯罪情报的搜集方向，经过公安机关的努力于同年3月将三名犯罪嫌疑人抓获，系列入室盗窃案告破。

（二）关注细节，着眼不同点

对案件细节的掌握程度影响着案件侦查活动的成败。在对案件犯罪信息的搜集过程中，情报员往往会受到固有思维模式的影响，难以摆脱思维定式的困扰和约束，情报搜集与分析的过程往往会导致偏差的出现，影响和阻碍侦查活动的进行。要想摆脱这一困境，情报人员必须全面、细致地关注案件的细节，善于发现细微的犯罪情景，着力于发现案件的特殊之处，并由此决定犯罪情报搜集的重点是关注犯罪嫌疑人的信息还是涉案物品的信息。

关注细节，要关注在案发现场出现的各类可疑物证，关注物品的品牌、型号、颜色、新旧程度、重量、构造、生产商、销售商及其它特殊特征。例如，在杀人案的现场，有用行李箱装尸体的情景，那么情报搜集要侧重关注行李箱的材料、生产商、销售商、流通渠道、使用范围、购买者等。例如，在某一案发现场出现可疑烟头，那么情报搜集者必须关注烟头的颜色、气味、牌子、价格、直径、长短粗细、附着物、产销地，此外还应关注烟头出现的位置以及与现场相关物品的位置关系等[4]。而根据烟头的产销地、价格等信息可以在一定程度上划定犯罪嫌疑人的习惯、经济地位等，为犯罪情报搜集提供方向。

（三）把握异常，挖掘突破点

每一起案件都具有同类案件的共性，亦具有其特殊性。大部分案件中往往更多体现出的是特殊性。案情分析中，掌握案件的特殊之处显得十分重要。而在特殊性中，首要关注的是案情的异常点。一般来说，在杀人类案件中，把握案件中的异常点往往成为案件侦破的关键要素。异常点蕴藏的犯罪信息有限，但是其中的信息可以有助于确定情报搜集的方向和范围。把握异常点.把异常之处看成案件侦破的突破点.可以极大地推动案件的侦破。

例如，2013年6月19日中午，吉林省辽源市福镇街某小区内的东侧杨树林里发现一具男性尸体。经过当地公安机关的现场勘查后发现，发现尸体现场系杀人现场。被害者系当地劳务市场的劳工，系他杀。侦查人员在对现场分析后，并没有发现关键破案信息。随后在案发现场的外围环境调查时发现，当日上午8时许，被害人曾被一男一女以干活为由叫走[5]。侦查人员随即以此异常之处为案件侦查的突破点，先确定了案件的性质为有预谋的抢劫杀人案，仅接着将犯罪情报搜集的方向转向这一男一女的信息搜集。此案件中异常点的发现，有力地推进了案件的侦破。

四、总结

刑事案件的犯罪情景复杂，案情分析要求办案人员要具有全面、严密、正确的逻辑思维，还要秉承正确的分析方式，注意犯罪现场的人、事、物之间的客观联系。犯罪情景的分析要具体案件具体分析，立足于现场的各种证据，只有这样才能客观、全面、系统地认识案情。

犯罪情景分析是情报人员进行犯罪情报搜集的前提和基础，情报搜集策略的选择要依案情而异。情报搜集人员要善于发现相同类型案件的共同点，将具有高相似性的案件进行串并，两案或多案合并进行犯罪情报的搜集;要关注细节，挖掘案件的不同点，立足有效的不同点而制定犯罪情报搜集的方向和范围;要敏锐发现案件的异常点，由异常之处出发，考虑案件侦破的突破点。

当前的刑事犯罪活动作案手段愈加高明、技术手段愈加高级，犯罪情景愈加复杂多变。因此犯罪情报搜集人员必须要与时俱进，善于利用各种对案件侦破有利的情报源，积极与技侦部门、网安部门、交警部门等公安部门交流合作，凝聚力量，全面搜集有利的案件情報.推动案件的侦破

参考文献：

[1]高慧开.犯罪情报学纲要[M].北京：法律出版社，2017：14.

[2]彭知辉.论公安情报的收集内容与方式[J].公安学刊（浙江警察学院学报），2012，（2）：42-45.

[3]倪晓峰.刑事案件侦查创新研究[M].北京：中国人民公安出版社，2015：136.

[4]张跃兵.案情分析的思维角度和途径——以一女子学《本能》杀夫为例[J].福建公安高等专科学校学报，2007，（3）：32-35.

[5]任剑波.大要案件侦破工作得失谈[M].北京：中国人民公安出版社，2014：117-118.