来自马来西亚的64个资金盘骗局，上了央行黑名单！

2017-06-16 新华商舆情监测中心

你或许没有注意，就在我国对非法集资保持高压态势的同时，马来西亚也掀起了一场“打非风暴”。近期，马来西亚央行（BNM）公布了64家非法外汇或金融传销公司的名单。这些资金盘的诈骗行为或许殃及中国，市民们务必对此提高警惕！

马来西亚资金盘诈骗殃及中国

马来西亚是东南亚的发展中国家，人口超过3000万，地理位置优越，被评选为全球最受欢迎国家的第44位。过去的几年来，马来西亚成了金融传销公司的“乐园”。

马来西亚一名金融记者曾如此表示：很不幸，看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术，包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装，承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。

值得注意的是，马来西亚的这些骗局不局限于境内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸，中国是重灾区之一。

今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。其中，像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。（本文转自防骗大数据：FPData）

近期，马来西亚央行（BNM）公布了一份黑名单，包括64家非法外汇投资或金融传销公司。其中，这份黑名单上排名第一位的云数贸，就是五行币头目宋密秋创办的，其主要活动区域就在国内。

据查，自2012年11月开始，宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展“五行币”传销活动，涉及金额6亿元。2013年案发后，宋密秋潜逃出境，在东南亚多国之间流窜，直至2017年6月6日被中国警方从印尼缉捕回国。

期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来，其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与。

64个资金盘骗局黑名单

1）云数贸（金字塔传销，原始股诈骗集团）

2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团）

3）Mbi ， Mface（虚拟币，非法集资）

4）World Ventures（金字塔旅游传销）

5）南宁投资诈骗（金字塔骗局）

6）Boss Venture（非法集资）

7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资）

8）必赢集团bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团）

9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股诈骗）

10）刮刮乐集团（诈骗集团）

11）Asian Bitcoin（虛拟币交易）

12）Genneva（金玉华黄金骗案）

13）Mc Ocean（非法集资）

14）Great Coin （FORTREND INTERNATIONAL）（非法集资）

15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团）

16）Mu Club （香港lucky 2 u ）（无牌非法集资诈骗集团）

17）马来西亚MC 天使基金（money game ）（金字塔非法集资）

18）RCFX Forex （ illegal forex trading ） （非法外汇投资）

19）GPLF （Global peace loving family） （非法集资诈骗）

20）IBS Forex （ illegal forex trading ）（ 非法外汇投资）

21）M.O.P Forex （ illegal forex trading ） （非法外汇投资）

22）MAXIM TRADER （ illegal forex trading ） （非法外汇投资）

23）IRONFX （ illegal forex trading ） （非法外汇投资）

24）天鹰国际联盟 （ illegal forex trading ） （非法外汇投资）

25）GSM聚宝金融 （ illegal forex trading ） （非法外汇投资）

26）T1FX FOREX （ illegal forex trading ） （非法外汇投资）

27）BLACKLIST LOAN AGENCY （ 协助失格人士借贷骗局）

28）ACESSE MARKETING SDN BHD （广告点击老鼠会）

29）ASEAN PARADISE （ 非法集资诈骗）

30）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团）

31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠会）

32）位址C INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团）

33）Organo Gold Coffee （非法金字塔传销）

34）Island red coffe 红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗）

35）真善美（标会诈骗集团）

36）Riway （快速致富传销）

37）Winalite Global 月朗国际 （快速致富传销）

38）1Whp （ 金字塔老鼠会）

39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）

40）UMATRIN 优美庭（非法集资）endprint

41）-

42）-

43）五军克拉币 K COIN （虚拟币诈骗盘）

44）龙珠果（非法集资诈骗盘）

45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖）

46）赢讯通 （非法集资诈骗盘）

47）-

48）Alphawave （ 快速致富金字塔老鼠会）

49）沉香木（诈骗集团）

50）Royale Gold Sdn Bhd （非法集资派息老鼠会）

51）Public Golden House （黄金诈骗公司）

52）Emgoldex （无牌黄金交易，非法集资派息）

53）BClifestyle （非法集资）

54）GEMCOIN USFIA （琥珀诈骗集团）

55）MIS（ 广告点击诈骗集团）

56）Instaforex （ illegal forex trading ） （非法外汇投资及集资诈骗）

57） TG Global（非法欺骗良家妇女）

58）JJPTR （资金盘，已崩盘且部分退款）

59）Bitkingdom

60）JJ Global Network

61） JJ Poor To Rich

62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）

63）Pruton Mega Holding Limited

64） Webster Trade Consulting Sdn Bhd

（以上數据来源马来西亚央行，仅供参考。）

提醒：远离七种特征的资金盘

马来西亚央行曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者：

1、承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金等正规金融机构。

2、任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；

3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕；

4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；

5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；

6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报，这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；

7、高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。

至于被贪婪蒙蔽双眼而掉进骗局中的，这个我们真拦不住。

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