宁夏建材：绿色治理走可持续发展之路

宁夏建材董事會由7人构成，其中独立董事3人。董事会下设薪酬委员会和审计委员会。公司董事会能够严格按照法律法规、部门规章等相关规定，结合公司发展需要不断优化完善治理机制。公司在法人治理、内部生产运营管理以及子公司管理等方面均建立了较为完善的制度，合理设置了内部职能机构，各机构运行均有明确的制度基础。

公司通过制度的建设和完善不断明确各机构的职责、权限，公司股东大会、董事会、监事会、经理层能够按照各自在决策、监督、执行方面的权限依法合规运行。公司设置的内部职能机构，根据制度约定的权限，行使权力，承担责任，形成了相互制约、相互协调的工作机制。

宁夏建材严格遵守关联交易的有关规定，履行关联交易审核流程，定价依据严格按照法律法规及相关规定执行，坚持依据充分，定价合理。公司能够真实、准确、完整、及时地披露信息，对股东和其它利益相关者决策可能产生实质性影响的信息，公司也能主动及时进行披露，保证所有股东有平等的机会获得信息。

公司董事会多年来追求绿色发展，做环境友好型、资源节约型企业，引领公司走可持续发展之路。按照“统一营销思路、规范内部管理、深耕区域市场”的营销管理模式，结合市场需求制定灵活有效的营销策略，统筹好“量、价、款”关系，主动拼抢市场，积极争取客户。同时，公司持续加大成本管控力度，制定严格的考核办法，做好各级企业负责人成本指标考核，使成本指标层层分解，责任到人，逐级落实，通过事前反复测算对比，事中严格控制，事后认真分析总结，实现全过程、全方位、全员的成本费用管理。公司董事会成员严格遵守上市公司法人治理的有关规定，制定并执行适用于公司规范运行、健康发展的治理制度。紧跟时代步伐，加快推进两化融合，在自主创新中寻求企业的发展。

公司董事长尹自波多年来秉承“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营理念，通过内抓管理、外拓市场、兼并重组、技术改造、资源整合等手段，实现了公司水泥主业跳跃式发展、商混产业的快速、可持续发展。截至2015年12月末，总资产增长了约11倍、净资产增长了约9倍、营业收入增长了约11倍，综合经济效益位居全国同行业前列。

公司经理层人员主要通过如下措施领导团队实现董事会战略目标：深化改革，激活机制；千方百计，实现增量目标；细化对标，深挖潜力，降本增效；加强质量管理，促进品牌建设；强化财务管理职能，发挥财务促进作用；持续推进智能、清洁、安全发展，促进企业转型升级；持续加强内控体系建设，增强企业抗风险能力；加强作风建设，提升团队执行力。

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东的合法权益。对公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用、董事及高级管理人员选任和离任及其薪酬、业绩预告及业绩快报、聘任或者更换会计师事务所、现金分红及其他投资者回报、公司及股东承诺履行、信息披露的执行、内部控制的执行、董事会以及下属专门委员会的运作等方面进行重点关注，积极参与审议并提出意见与建议，切实履行公司独立董事的职责。