北方国际：不断完善董事会制度建设

北方国际合作股份有限公司是具有从项目融资、设计、采购、施工、运营到系统集成能力的综合型国际工程总承包商。2015年营收42亿元、净利润2亿元、加权平均净资产收益率 14.41%；截至2015年底控股股东持股52.94%，是国有控股上市公司。

董事会依据《公司章程》不断完善和细化董事会制度建设和程序规范工作，推动公司的各项经营与管理工作规范高效的运作，保证董事、监事和高管做到勤勉尽责。

建立重大事项的制度和流程。董事会依据公司章程，重点运筹和抓好公司的发展战略、投资决策、关联交易、重大事项等的决策管理工作，领导和推动公司不断完善基础制度建设，不断优化工作流程，建立了一系列有关公司治理、经营决策、绩效管理、信息沟通与反馈等细化的制度和流程，并在此基础上，对经营班子的日常经营事项充分的授权，保证股东大会、董事会、监事会和经理层形成规范、科学的经营决策机制。

充分发挥专门委员会的作用。董事会充分发挥董事会专门委员会、董秘、董事会办公室和审计部等董事会下设专门机构的作用，加强与经营团队的日常沟通与信息反馈，保证决策层与运营层信息的通畅，提高董事会管理的科学性和决策的高效性。

加强董事会与监事会、经营管理层之间的信息交流。公司建立了多层次的信息沟通机制，搭建信息交流平台，加强董事会、监事会和管理层之间的信息共享及沟通。主要措施包括：逐步完善经营管理层面向董事会的经营报告制度及重大事项报告制度，建立董事会专业委员会与公司相关部门工作对接联系制度；编辑《每月关注》及时向董事会汇报公司日常经营情况与行业动态。

董事会认为，创造可持续价值是一种以永续经营为追求，把创造可持续价值作为决策依据和评价标准的企业理念，是不断地自我提升的内涵式发展过程。相对于企业单纯做大而言，“创造可持续价值”更强调把企业做强做优，其意义更加深远，其作用更加长久。董事会在企业经营发展的过程中进行战略统领，推动结构调整。经营团队面对复杂的国际政治经济环境和激烈的国际市场竞争，在近年来国际经济不景气的情况下，坚持市场多元化战略，加大海外投資，推动企业转型升级。公司近年来业务一直保持着持续稳定增长，业绩得到了较大的提升。