河南桐柏农商银行成功堵截假币近万元

高菲

近日，桐柏农商银行北街分理处成功堵截一起大额假币存款事件，涉及金额9600元整。由于该行一直以来高度重视反假币、反洗钱等工作，经常组织员工进行学习和培训，不断提高和强化员工反洗钱、反假币工作的能力和水平，也正是如此才能保证在第一时间成功堵截假币流通事件，维护金融稳定。

5月26日上午该行分理处的员工在进行晨会、工前准备等一系列工作的时候，发现一位老同志一直在门前徘徊。直到八点十分，该男客户终于犹豫着进了大厅，来到窗口要求存定期一年的一万元存款。临柜营业人员在接过现金时即发现钞币异常，立马提高警惕。经认真清点、仔细辨别，确定共有假币9600元整，全部为1999年版，共三组冠字号码。为有效落实重大事件上报制度，一方面，工作人员按照《中华人民共和国人民币管理条例》第三十四条规定，发现假币，由该金融机构两名以上工作人员当面予以收缴，并及时上报该支行行长；另一方面，临柜人员积极稳定客户情绪，详细询问客户钱款来源。针对假币金额较大，客户回答漏洞百出，此事疑点众多，营业人员随即向辖区公安机关报警，并提供有关线索。目前此案件正在进一步审理中。

此次假币事件正值夏粮收购季节，是农户存款的高峰期。对此该行要求：1、强化风险识别，提高防范意识。各支行要加强对基层营业人员反假币重要性及职业道德教育，提高营业人员对假币的警惕性，提高风险防范能力，严把风险控制关口，督促营业人员在发现假币时，严格执行《中华人民共和国人民币管理条例》的规定，对假币予以没收，杜绝假币再次流入市场，预防类似事件发生。2、加强宣传教育，做好提醒劝阻。各支行要进一步加强反假币的宣传，使群众认识到“人民币是我国的法定货币，维护人民币的信誉是我国公民应尽的义务，使用和持有假人民币就是违法行为”的观念深入人心，使反假币工作取得人民群众的配合和支持，加大对假币事件的提醒和劝阻力度，从源头杜绝假币事件的发生。