浅析信息网络诈骗的现状及打防对策——以宾阳县QQ网络诈骗案为例

刘 敏 农忠海

1.广西警察学院，广西 南宁 530028；2.广西壮族自治区公安厅，广西 南宁 530000



浅析信息网络诈骗的现状及打防对策
——以宾阳县QQ网络诈骗案为例

刘 敏1农忠海2

1.广西警察学院，广西 南宁 530028；2.广西壮族自治区公安厅，广西 南宁 530000

以宾阳县为例，针对目前QQ诈骗犯罪活动的现状、特点、形成原因，剖析了打击犯罪的难点和原因，提出防范和打击的对策。

信息；网络诈骗；QQ诈骗

一、引言

全球网络化的态势下，信息技术的高速发展，网络社会高速发展，与现实社会“并驾齐驱”，形成新型的双层社会结构，网络社会慢慢与现实社会融合，给我们生活带来巨大进步和便捷的同时，也衍生出“副产品”-新型网络犯罪形态，如何应对愈演愈烈的网络犯罪，是我们目前急需解决的问题。[1]

二、QQ诈骗犯罪活动的现状及特点

QQ是一种实时通信和聊天的网络工具，QQ诈骗则是犯罪嫌疑人使用木马软件盗取网民QQ号码并利用盗取的QQ号码对其QQ好友实施诈骗的一种新型网络犯罪。

这种犯罪活动始发于2008年初，具有实施犯罪成本低、隐蔽性强、不法获利快等特点，因而迅速在全国蔓延，并逐步朝智能化、团伙化、链条化、跨地域化方向发展。广西南宁市宾阳县作为QQ诈骗案件的“重灾区”，全国95%的QQ诈骗是宾阳人所为，全国70%的QQ诈骗嫌疑人集中在宾阳县的各个村镇。

QQ诈骗作案分为放马、诈骗、取款三个环节，作案团伙成员年龄大多数在16到32岁之间，以血缘、宗族、同学、朋友等关系为纽带，内部分工精细，覆盖面积广，受害人遍及全国各省自治区、直辖市甚至海外，涉案金额累计数亿人民币，成为极坏的区域性犯罪。以广西自治区宾阳县为例，QQ诈骗犯罪活动现状及特点如下：

(一)大要案件多发，涉案金额巨大

仅2013年，全区共接网络诈骗报案数3519起，占涉网案件报案总数的70%。2014年，全区网络安全部门共受理QQ诈骗协查8372起，其中大要案大幅增长，单笔案值50万以上案件157起、100万以上103起，甚至出现了黑龙江绥化1200万的诈骗案。目前，涉案金额上100万的案件数量是2013年的30多倍，涉案总额过亿元，是2013年的4倍多。

(二)诈骗主要对象转向境内财务人员

从2014年发生的黑龙江绥化1200万诈骗案，江苏无锡580万诈骗案、河南阜阳315万诈骗案、江苏张家港200万诈骗案等案件来看，诈骗主要对象已从境内人员的主要亲戚朋友转为境内各行业的财务人员，导致大要案件数量激增。

(三)固定线路上网作案数量增多

随着网络侦查部门无线上网定位车的使用，作案人员意识到无线上网作案已不再安全，于是转向利用电信运营企业固定开户备案核查工作漏洞，使用虚拟身份信息开户接入互联网进行作案，据不完全统计，作案人员利用固定线路上网作案的比例，由2013年的20%升至2014年的55%。

(四)作案手段科技化智能化

目前，犯罪嫌疑人使用的盗号木马、VPN代理、手机登陆模拟器、无线路由、Wi-Fi共享、钓鱼网站伪装、手机下载下线、群发、抢线等手段和工具技术含量较高，犯罪嫌疑人运用这些智能化、科技化手段，利用运营商监管的漏洞，借助案件高发村区的独特环境，通过架设虚假宽带等方法实施犯罪屡屡得手。

(五)诈骗形式翻新

出现了盗用微信号、支付宝账户实施诈骗等新形势，盗号木马也由传统的钓鱼方式向微信绑定盗号方式转变。

(六)“洗钱”方法多样化专业化

QQ诈骗案的资金转移环节比较复杂，但取现快速，作案人与取款人分离，专业的取款人通过网上银行将赃款转至多张银行卡，可在全国不同地方甚至境外取现，有的犯罪嫌疑人通过购买手机充值卡、网游点卡、比特币、实物金条等直接消费，或利用金店非法注册的公司做掩护，通过POS机刷卡进行套现。2013年破获的宾阳“某金银加工店”涉嫌掩饰、隐瞒犯罪事实案中，该店通过POS终端消费的方式，为诈骗嫌疑人非法套现金额达1600多万元。2014年破获的黑龙江绥化1200万诈骗案中，犯罪嫌通过购买500万比特币的方式进行贩卖套现。

三、QQ诈骗犯罪活动的形成原因

伴随着公安机关的严打高压态势，嫌疑人在宾阳县作案的情况锐减，但同时，宾阳籍人员流窜外地作案的现象又大幅增加，为何宾阳籍QQ诈骗犯罪屡禁不止、屡打不绝，反观成因，主要有以下五个方面：

一是长久以来，宾阳县经商意识浓厚，互联网的出现提供了新的平台。利用互联网作案，往往只需要几台电脑，几套通讯设备，在短时间内不为人知的完成诈骗行为，来钱快，数额大。二是诈骗犯罪文化在宾阳颇有渊源。三是案件高发的村镇都位于县城周边，村镇青年人比例较大，大部分长期处于失业状态，网络运用水平提高。四是青少年缺乏高层次的教育，法律意识淡薄，在利益面前容易被诱惑。五是现行法律量刑过低，犯罪成本低，震慑力不足。[2]

四、当前打击QQ诈骗犯罪的活动面临的困难及问题

2014年，广西受理协查QQ诈骗案件8374余起，但破获案件只要537起，破案率不足7%，形成如此反差，主要原因有：

一是侦查取证难。犯罪嫌疑人反侦察水平不断提高，大量使用无线上网技术，VPN隐蔽真实IP地址、使用不实名银行卡、通过网上银行转移资金，利用电信运营企业在宽带办理登记备案核实工作上存在的漏洞架设虚假宽带等方式，不断变化上网地点，隐藏身份，逃避公安机关的侦查，犯罪团伙在诈骗取款等重要环节以网络为主，得手后立即毁掉网上证据，另用一套网上虚拟身份和虚假信息继续作案，由于电子数据的特殊性，即时通讯工具、手机号码、银行账户等数据量大，协查周期长、导致公安机关调查取证难度大，很难获取特定案件的基本证据要数，形成完整的证据链[3]，公安机关即使定位出骗子窝点线索，因受害人不在本地，检察院不批捕或不予起诉，案件无法办理。

二是打击处理难。QQ诈骗案件高发区域多为县城周边，地形多样、环境复杂，且本土意识强，常有专人充当“哨眼”，形成了犯罪根据地，办案车辆难以隐蔽进入犯罪嫌疑人所在村镇，更无法实施精确定位，导致这些区域90%的案件无法侦破，强行抓捕时容易发生打砸冲撞事件，犯罪嫌疑人流窜各地作案，许多案件涉案人员重多，跨多个省区市，实施统一抓捕难协调并且耗费资源大，抓获的犯罪嫌疑人根据现行法律在定罪量刑时偏轻，针对性和适用性不强，严重影响了打击效果。

三是网络安全部门技术手段滞后。由于建设经费不足，网安技术手段系统无法和运营商线路同步升级扩容，造成漏控面大、抓取数据延时，加上定位设备及技术人员不足，难以满足办案需要。

四是外部协作机制不健全。与电信运营企业、银行等部门尚未建立起快速便捷的数据查询、反馈工作平台或机制，电信运营企业、互联网VPN代理公司的备案和监管漏洞较为突出。

五、防范和打击QQ诈骗案件的对策

针对当前打击QQ诈骗犯罪的活动面临的困难及问题，对策如下：

(一)构建打防控综合体系、推动相关部门主动履职

基于案件涉案人员重多，跨多个省区市，难抓捕的状况，建立跨区域跨警种的警务新模式，整合全国资源和警力密切配合、联合发力，形成联合打击的长效工作机制，加大对盗号工作室和木马制作贩卖者的惩治力度，深化与发达地区网络安全部门的配合，督促协调腾讯公司加强异地登陆提醒，资金账号警惕提醒，账号风险自动保护等源头性防范措施。推进打击QQ诈骗犯罪活动“打、防、控”三位一体化建设。

(二)建立协作协查机制，多部门协同作战

与银行建立跨行转账及其查询和快速冻结机制，与通信管理部门建立涉案信息快速查询工作机制和联合打击涉网犯罪工作机制[4]，督促运营商落实无线上网卡及固定线路地址的实名登记制度，对犯罪实施区域无线上网进行断网或限速，切断作案载体。建立涉案信息快速查询的警务协作机制，最大限度的共享情报资源，进一步健全多警联动机制，深度共享各类情报信息，高效利用各类信息资源，充分发挥合成作战的整体优势。

(三)加快系统建设，夯实基层基础

加快完善移动运营商的无线数据采集和后台建设，增加配置无线定位车，进一步加强网络安全部门的基层建设投入和培训力度，切实提高一线民警的侦查意识和能力，全面提高基层的办案水平。

(四)完善相关法律法规、加大打击惩处力度

我国现行与网络诈骗相关的法律制度还存在许多不足，完善相关法律法规是当务之急，严厉打击是遏制和预防诈骗犯罪最有效的对策，政法各部门应充分发挥职能作用，对社会危害大、情节严重的网络犯罪分子要依法从重从严打击，发挥法律的震慑作用。

(五)建立“社会立体宣防”机制，最大化覆盖易多骗人群

早一秒揭露手法，多一种媒体公布，少一个群众被骗，应成为打击QQ诈骗犯罪宣传防范的重要目标，利用微博、微信等新媒体开展实时预警，做到快速揭露新手法，在收视率高的电视电台栏目定期宣传，在网上门户网站开始宣传专栏，发起宣传风暴，提升社会知晓度，进村入户下社区，推行定向宣传，切实提升易受骗人群的防骗意识。

[1]利用信息网络实施诽谤等犯罪相关问题实证研究课题组.信息网络犯罪司法解释的适用及认定[J].山西省政法管理干部学院学报，2016(6)：36-40.

[2]李尧.当前网络诈骗案件之特点及其侦查路径[J].上海公安高等专科学校学报，2015(4)：58-61.

[3]张琪.即时通信环境下的网络诈骗侦查对策研究[D].上海华东政法大学，2016：25-26.

[4]雍晓明.论利用网络进行诈骗犯罪的防控对策[J].信息网络安全，2011(4)：40-41.

D918；D917；D

A

2095-4379-(2016)36-0108-02

刘敏(1982-)，女，湖北武汉人，广西警察学院信息与技术系，讲师，研究方向：公安技术、公安信息化；农忠海(1982-)，男，广西崇左人，广西壮族自治区公安厅科技信息化处，研究方向：公安信息化。