吉林破获特大电信诈骗案以被“网上通缉”为幌子

文 张涤非



吉林破获特大电信诈骗案以被“网上通缉”为幌子

文 张涤非

▲2015年5月，吉林省东丰县某民营企业出纳员王丽（化名）多次接到上海市工商银行、公安局、检察院工作人员的电话，对方称有人利用她的身份证在银行办理业务，并警告她已经涉嫌犯罪，要求她转帐接受“调查”。没有社会经验和防骗意识的王丽心理防线彻底崩溃，一周内向对方提供的账号转入526万元。案发后，辽源市公安局70余名民警组成专案组，经过6个月的艰苦奋战，终于侦破这起特大电信网络诈骗案件，打掉两个涉案犯罪团伙和窝点，抓获犯罪嫌疑人24名，扣押涉案资金538万元。

案件回放

被检察机关网上“通缉”

“你好，我是上海市工商银行工作人员，有人利用你的身份证在我们银行办理转帐业务，我们怀疑你的身份信息泄露了……”5月21日，王丽电话里听到这个消息大吃一惊。

“不能吧，我的身份证一直在身上……”王丽这样回答着，但心里却十分恐慌，因为她是一家企业的出纳员，经常与银行打交道办理各种资金业务。

“可我们这里确实有人利用你的身份证办理业务。这样吧，我们给你报案！”对方语气诚恳，王丽答应了。

过了一会儿，王丽的手机又响了，对方介绍自己是上海市公安局青浦分局民警，他说警方通过侦查发现，

王丽涉嫌一起团伙诈骗案件。王丽又是一惊，慌忙辩解说，“不可能，我没有，你是公安局的吗？”

“看你手机的来电显示，再通过114查一下，看看这个号码是不是上海市公安局青浦分局的电话，一会儿我再给你打。”对方断了通话。

王丽按照来电显示的号码拨打114进行查询，查询台工作人员告诉她这是上海市公安局青浦区分局的电话。还没等她打过去仔细询问，自己的手机又响了，电话那边说：“这回你相信了吧？”王丽虽然没有正面回答，但她的确相信了。

对方又说，你涉嫌团伙诈骗犯罪的问题很严重，检察院已经介入了，检察机关会打电话找你核对一些情况。

王丽焦急万分，心里七上八下。一小时过后，她的手机再次响起，“我是上海市青浦区人民检察院检察官，现在你因涉嫌团伙诈骗犯罪，已经被检察机关进行网上通缉，我给你一个网站，你上网查一查，看是不是你！”对方发过来一个网址。

王丽按照对方提供的网址打开了电脑，这是“中国最高人民检察院官方网站”网址，打开“通缉涉案在逃人员网页”一栏，自己的名字和照片赫然醒目。

一切希望都破灭了。亲生骨肉不认她，活着干什么？活着还有意义吗？雷钢的眼神，那声“下贱”，像烙铁一样深深地烙在她的心上，将永远成为她的一块心病，像癌症，无法医治。

转入对方帐户526万元

王丽怔愣了半天，慢慢的从惊恐中缓过神儿来。她感到自己是那样的害怕和委屈，因为她没有参与团伙诈骗犯罪，可谁能帮助她洗清身上的污点，如何又能证明自己的清白。

这时，王丽的手机又响了起来。电话那边的人说，现在是公安局和检察院联合办案，如果你真的没有参与团伙诈骗犯罪，必须用事实来澄清。对方要求她一定要老实配合调查，把手里银行卡内所有资金打入对方指定的帐号，办案人员要进行认真核查，如果核查后资金没问题，钱可以如数转还。如果不配合调查，警方将冻结她所有银行卡里的资金。随后，对方给她手机里发来一个银行账户，让她把所有银行卡里的资金马上转过去接受核查。王丽害怕单位所有资金被冻结造成停产，无奈之下便同意了。

紧接着，对方又打电话警告她，“这属于案件调查中的秘密，你不可以告诉任何人，包括你的亲人。如果别人知道了，你就是泄露案件侦查中的机密，你会承担更加严重的法律责任。”

21日当天，王丽瞒着单位和家里人，偷偷地跑出去通过网银转账，将厂里的30万多资金打入对方账号。23日，又将企业的210万流动资金转入对方账户……连续7天，她共11次转入对方账户526万元，其中还包括自己所有的银行存款。

5月27日，王丽打电话询问：“我转入这么多资金，你们核查清楚了吗，什么时候给我退还啊？”

对方却回答说，所有的资金已经核对完毕，目前没有发现问题，但如果想要退返所有的资金，还需要交纳300万元的保证金，否则警方暂时不能退款。”王丽如五雷轰项，差点昏倒在地。

王丽迈着沉重的脚步回到家里，一个人坐在那里发呆。丈夫这几天就发现妻子有点不对劲儿，便走了过去想问个明白，追问下，王丽流着泪如实述说了把这几天的遭遇。丈夫听后大吃一惊，马上意识到妻子上当受骗了，急忙拉着她的手说：“快，我们马上到公安局去报案！”

案件分析

“5.27”特大电信网络诈骗案被公安部列为督办案件。公安部、吉林省公安厅、辽源市委市政府高度重视，要求当地公安机关全力以赴，尽快破案。辽源市公安局抽调市、县两级公安机关70余名警力，组成专案组全力攻坚。办案民警先后奔赴北京、上海、广州、深圳、珠海等地调查取证，查阅视频监控长度1000余小时，银行卡5000余张、银行交易数据1亿多条。

民警调查中发现，拨打电话进行诈骗的人在印尼，使用的服务器在美国，获取赃款地在台湾地区，由于主要犯罪嫌疑人多数都在境外，给案件的侦查工作带来巨大困难。

在公安部刑侦局的协调和指导下，经北京、珠海市警方的全力配合支持，专案组民警获取重要线索，掌握了诈骗资金流向的去向，犯罪团伙的组织者赖某（台湾籍）纳入警方视线。8月18日，在广东省珠海入境口岸，赖某等9名犯罪嫌疑人刚刚入境，就被早已埋伏在此的辽源和珠海警方抓获。

根据赖某供述，办案民警掌握了郑某和刘某两名台湾籍犯罪嫌疑人的行踪，他们在该案中负责资金转账和提取。8月26日，在珠海入境口岸，民警将郑某和刘某两名犯罪嫌疑人抓获，扣押涉案资金538万元及大量作案工具。11月4日，林某（美籍华人）、何某（台湾籍）两名犯罪嫌疑人落网。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人24名，扣押涉案资金538万元，带破发生在香港、澳门及内地的电信网络诈骗案件100余起。

警方提示

辽源市公安局办案部门民警介绍，该犯罪团伙的组织者赖某雇佣内地人员，以旅游为名流窜到印尼、马来西亚等东南亚国家，根据非法获取的内地被害人的身份、通讯等信息，用事先编排好的诈骗“剧本”，通过拨打网络虚拟电话向被害人实施诈骗犯罪，得手后在台湾某地的ATM机提取现金。

该犯罪团伙在实施诈骗前，通过各种非法手段获取了被骗企业和企业工作人员的大量信息，包括被害人王丽的家庭情况，在企业从事的工作，手里掌握企业流动资金有数目，经常去哪家银行办理业务等。在编写诱骗“剧本”过程中，他们反复揣摩研究被害人心里活动规律，包括要讲的每一句话，对方会如何回答都进行精心设计。“剧本”完成后，他们还要对团伙成员进行强化培训，加深对“剧本”的理解消化。在整个诈骗过程中，他们依照事先编写的诱骗“剧本”，随机应变，一步步引诱、威胁被害人进入他们设计好的圈套，最终达到诈骗完成的罪恶目的。