电信诈骗



电信诈骗

齐都公安侦破一起重大电信诈骗案

50来岁的受害人张先生是一名股民。2015年7月28日，他在登陆“东方财富”网站时，无意中看到一个专门推荐涨停板股票的QQ号。张先生抱着试试看心理，加QQ与对方聊了起来。对方称，只要交纳5000元就可成为会员，再交3万元进行融资，就能接收到一个炒股平台，然后根据他们提供的炒股信息，就可以跟着他们一起挣大钱了。

对方带南方口音的普通话让张先生信以为真。在接收到所谓炒股平台后，第二天，张先生一次性投入了60万元。在他急切要操作这个平台时，却发现不能使用。张先生询问对方，对方说，因为炒股人多量大，要排队，让张先生不要着急。在之后的几天内，张先生发现平台始终不能操作，在对方将他的QQ号删除后，才知上当受骗。8月6日，张先生到齐都公安局东区分局刑侦大队报了案。

齐都公安局迅速成立了专案组。面对辖区群众蒙受巨大经济损失，局领导直接下令，从分局、警种“硬抽人，抽硬人”。6名刑侦骨干迅即到位，东区分局刑侦大队大队长王强被任命为专案组组长。

专案组经调查发现，诈骗成功后，犯罪嫌疑人会在银行资金到账的第一时间，通过网络银行将数额巨大的赃款像树根一样，层层分解到十几个甚至几十个下级银行账户，再按照ATM机提款上限再次分解到众多银行账号中，迅速组织人员提现。

案件侦破十分繁复。他们从一笔笔转账查起，面对枯燥的数字、十分专业的金融名词和海量的信息，专案组成员表现出了极大的耐心、细心，查遍了本地银行，又到省城查，实在不行，就跑北京银行总部。每人一本破案日志，按照分工，详细记载每一天获取的信息。白天跑银行、电信，晚上开碰头会，一日三餐没有正点。

夜以继日地工作，没有惊心动魄情节，也缺乏精彩故事。虽然有条不紊，但过程十分乏味，几乎是在煎熬中向着真相一点点接近。齐都公安局和东区分局对破案倾力支持，在两个多月侦破中，投入十多万元办案经费，创下历史之最。他们在北京、广东、福建三地奔波，经历了秋冬两季，行程超过十万公里。连轴转的工作使得他们分身无术，每一个专案组成员在家庭上都作出了牺牲。

专案组在广东深圳获得重大线索，经当地警方配合，很快将嫌疑人在福建厦门锁定。专案组马不停蹄地赶往厦门，准备调取犯罪嫌疑人在银行取款的视频录像。因为很可能是第一次看到犯罪嫌疑人真实面目，专案组成员格外兴奋。到达厦门后，赶巧是星期天，在明知银行不上班情况下，他们没有休整，而是分头打出租车，在厦门市六个区，寻找犯罪嫌疑人取款的那家银行。找到那家银行后，第二天一大早，他们就赶到银行调取监控。等拿到犯罪嫌疑人视频证据后，银行工作人员说，你们真是太幸运了，再晚来一天，这个监控视频将自动被覆盖。

2016年1月13日，齐都公安局分管刑侦领导亲率专案组赶往福建厦门，在厦门警方大力支持下，将陈某某、黄某某两名犯罪嫌疑人一举抓获。1月15日，两名犯罪嫌疑人被专案组乘飞机从福建厦门押解回来。

经审讯得知，参与这起数额巨大、又有科技含量案件的陈某某、黄某某文化程度都非常低。27岁的陈某某是福建泉州安溪人，仅有小学三年级文化。2006年因抢劫罪被当地人民法院判处六年有期徒刑。出狱后又染上了毒瘾，变得骨瘦如柴，与户籍照片判若两人，在他的住处，专案组还查获了海洛因毒品。他的同伙黄某某，1996年出生，福建漳州漳浦县人，只有初中文化，抓获前在一家烧烤店打工。两人在一个摩托车维修点认识。陈某某告诉他，干烧烤才挣几个钱，不如跟着他干，用不了几年，就可以开豪车住豪宅。

在两名犯罪嫌疑人住处，专案组查获了16张身份证和80多张银行卡、20多个POSS机。买一张信用卡要花多少钱？专案组人员告诉笔者，普通信用卡一般200元到400元一套（包括开户手续）。显然，以每张卡取10000元的ATM机提款上限计算，这样的犯罪成本并不算高。

公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件

1月28日，公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件。电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的，利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具，采取远程、非接触的方式，通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账，骗取他人财物的一种犯罪行为。

尽管公安机关开展了持续不断地打击，但是受各种因素的影响，电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延，形势严峻，危害突出。电信诈骗团伙中，有专门成员负责编写诈骗剧本，紧跟社会热点，针对不同群体，量身定做、精心设计、编制骗术，其犯罪类型多，手段变化快。

为有效开展预防打击工作，公安部刑侦局归纳出48种常见的电信诈骗犯罪案件，其中，使用电话类的占63.3%，使用短信占14.8%，使用网络的占19.6%。

48种案件类型如下：

1、QQ冒充好友诈骗

利用木马程序盗取对方QQ密码，截取对方聊天视频资料，熟悉对方情况后，冒充该QQ账号主人对其QQ好友以“患重病、出车祸”“急需用钱”等紧急事情为由实施诈骗。

2、QQ冒充公司老总诈骗

犯罪分子通过搜索财务人员QQ群，以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号码，并分析研判出财务人员老板的QQ号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。

3、微信冒充公司老总诈骗财务人员

犯罪分子通过技术手段获取公司内部人员架构情况，复制公司老总微信昵称和头像图片，伪装成公司老总添加财务人员微信实施诈骗。

4、微信伪装身份诈骗

犯罪分子利用微信“附近的人”查看周围朋友情况，伪装成“高富帅”或“白富美”，加为好友骗取感情和信任后，随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。

5、微信假冒代购诈骗

犯罪分子在微信朋友圈假冒正规微商，以优惠、打折、海外代购等为诱饵，待买家付款后，又以“商品被海关扣下，要加缴关税”等为由要求加付款项，一旦获取购货款则失去联系。

6、微信发布虚假爱心传递诈骗

犯罪分子将虚构的寻人、扶困帖子以“爱心传递”方式发布在朋友圈里，引起善良网民转发，实则帖内所留联系方式绝大多数为外地号码，打过去不是吸费电话就是电信诈骗。

7、微信点赞诈骗

犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息，要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台，一旦商家套取完足够的个人信息后，即以“手续费”“公证费”“保证金”等形式实施诈骗。

8、微信盗用公众账号诈骗

犯罪分子盗取商家公众账号后，发布 “诚招网络兼职，帮助淘宝卖家刷信誉，可从中赚取佣金”的推送消息。受害人信以为真，遂按照对方要求多次购物刷信誉，后发现上当受骗。

9、虚构色情服务诈骗

犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话，待受害人与之联系后，称需先付款才能上门提供服务，受害人将钱打到指定账户后发现被骗。

10、虚构车祸诈骗

犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。当事人因情况紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户。

11、电子邮件中奖诈骗

通过互联网发送中奖邮件，受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“个人所得税”“公证费”“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。

12、冒充知名企业中奖诈骗

犯罪分子冒充三星、索尼、海尔等知名企业名义，预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送，后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口，诱骗受害人向指定银行账号汇款。

13、娱乐节目中奖诈骗

犯罪分子以“我要上春晚”“非常6+1”“中国好声音”等热播节目组的名义向受害人手机群发短消息，称其已被抽选为节目幸运观众，将获得巨额奖品，后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗，诱骗受害人向指定银行账号汇款。

14、冒充公检法电话诈骗

犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。

15、冒充房东短信诈骗

犯罪分子冒充房东群发短信，称房东银行卡已换，要求将租金打入其他指定账户内，部分租客信以为真将租金转出方知受骗。

16、虚构绑架诈骗

犯罪分子虚构事主亲友被绑架，如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警，否则撕票。当事人往往因情况紧急，不知所措，按照嫌疑人指示将钱款打入账户。

17、虚构手术诈骗

犯罪分子虚构受害人子女或老人突发急病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。遇此情况，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示转款。

18、电话欠费诈骗

犯罪分子冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转到指定账户。

19、电视欠费诈骗

犯罪分子冒充广电工作人员群拨电话，称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费，让受害人向指定账户补齐欠费，否则将停用受害人本地的有线电视并罚款，部分人信以为真，转款后发现被骗。

20、退款诈骗

犯罪分子冒充淘宝等公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货，需要退款，要求购买者提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗。

21、购物退税诈骗

犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整，可办理退税为由，诱骗事主到ATM机上实施转账操作，将卡内存款转入骗子指定账户。

22、网络购物诈骗

犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺，一旦事主下单购买商品，便称系统故障，订单出现问题，需要重新激活。随后，通过QQ发送虚假激活网址，受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后，卡上金额即被划走。

23、低价购物诈骗

犯罪分子通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息，一旦事主与其联系，即以“缴纳定金”“交易税手续费”等方式骗取钱财。

24、办理信用卡诈骗

犯罪分子通过报纸、邮件等刊登可办理高额透支信用卡的广告，一旦事主与其联系，犯罪分子则以“手续费”“中介费”“保证金”等虚假理由要求事主连续转款。

25、刷卡消费诈骗

犯罪分子群发短信，以事主银行卡消费，可能个人泄露信息为由，冒充银联中心或公安民警连环设套，要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。

26、包裹藏毒诈骗

犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，称其涉嫌洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。

27、快递签收诈骗

犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名，需提供详细信息便于送货上门。随后，快递公司人员将送上物品（假烟或假酒），一旦事主签收后，犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款，否则讨债公司或黑社会将找麻烦。

28、医保、社保诈骗

犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。

29、补助、救助、助学金诈骗

犯罪分子冒充民政、残联等单位工作人员，向残疾人员、困难群众、学生家长打电话、发短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，然后以资金到帐查询为由，指令其在自动取款机上进入英文界面操作，将钱转走。

30、引诱汇款诈骗

犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行帐户汇入存款，由于事主正准备汇款，因此收到此类汇款诈骗信息后，往往未经仔细核实，即把钱款打入骗子账户。

31、贷款诈骗

犯罪分子通过群发信息，称其可为资金短缺者提供贷款，月息低，无需担保。一旦事主信以为真，对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。

32、收藏诈骗

犯罪分子冒充各类收藏协会的名义，印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会并留下联络方式。一旦事主与其联系，则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义，要求受害人将钱转入指定帐户。

33、机票改签诈骗

犯罪分子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改签服务”为由，诱骗购票人员多次进行汇款操作，实施连环诈骗。

34、重金求子诈骗

犯罪分子谎称愿意出重金求子，引诱受害人上当，之后以诚意金、检查费等各种理由实施诈骗。

35、PS图片实施诈骗

犯罪分子收集公职人员照片，使用电脑合成淫秽图片，并附上收款卡号邮寄给受害人，勒索钱财。

36、“猜猜我是谁”诈骗

犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后，打电话给受害者，让其“猜猜我是谁”，随后根据受害者所述冒充熟人身份，并声称要来看望受害者。随后，编造其被“治安拘留”“交通肇事”等理由，向受害者借钱，一些受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。

37、冒充黑社会敲诈类诈骗

犯罪分子先获取事主身份、职业、手机号等资料，拨打电话自称黑社会人员，受人雇佣要加以伤害，但事主可以破财消灾，然后提供账号要求受害人汇款。

38、提供考题诈骗

犯罪分子针对即将参加考试的考生拨打电话，称能提供考题或答案，不少考生急于求成，事先将好处费的首付款转入指定帐户，后发现被骗。

39、高薪招聘诈骗

犯罪分子通过群发信息，以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子，要求事主到指定地点面试，随后以培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。

40、复制手机卡诈骗

犯罪分子群发信息，称可复制手机卡，监听手机通话信息，不少群众因个人需求主动联系嫌疑人，继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财。

41、钓鱼网站诈骗

犯罪分子以银行网银升级为由，要求事主登陆假冒银行的钓鱼网站，进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施诈骗。

42、解除分期付款诈骗

犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息，再冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误原因，买家一次性付款变成了分期付款，每个月都得支付相同费用”，之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续，实则实施资金转账。

43、订票诈骗

犯罪分子利用门户网站、旅游网站、百度搜索引擎等投放广告，制作虚假的网上订票公司网页，发布订购机票、火车票等虚假信息，以较低票价引诱受害人上当。随后，再以“身份信息不全”“账号被冻”“订票不成功”等理由要求事主再次汇款，从而实施诈骗。

44、ATM机告示诈骗

犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口，并在ATM机上粘贴虚假服务热线告示，诱使银行卡用户在卡“被吞”后与其联系，套取密码，待用户离开后到ATM机取出银行卡，盗取用户卡内现金。

45、伪基站诈骗

犯罪分子利用伪基站向广大群众发送网银升级、10086移动商城兑换现金的虚假链接，一旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马，从而进一步实施犯罪。

46、金融交易诈骗

犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。

47、兑换积分诈骗

犯罪分子拨打电话谎称受害人手机积分可以兑换智能手机，如果受害人同意兑换，对方就以补足差价等理由要求先汇款到指定帐户；或者发短信提醒受害人信用卡积分可以兑换现金等，如果受害人按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息后，银行账户的资金即被转走。

48、二维码诈骗

犯罪分子以降价、奖励为诱饵，要求受害人扫描二维码加入会员，实则附带木马病毒。一旦扫描安装，木马就会盗取受害人的银行账号、密码等个人隐私信息。

深圳反信息诈骗专项行动取得“开门红”

打掉涉信息诈骗犯罪团伙11个，冻结涉案资金超过6.3亿元

面对信息诈骗犯罪多发势头，2015年8月至12月，深圳市委、市政府组织开展反信息诈骗专项行动。行动中，深圳市公安局负责统筹协调，承担专项行动领导小组办公室的主要工作，

以深入推进“5+3”专项行动为契机，严厉打击信息诈骗犯罪行为。

自行动开展以来，深圳警方信息诈骗立案数环比下降18.7%，逮捕涉信息诈骗犯罪嫌疑人环比上升50%；打掉涉嫌信息诈骗犯罪团伙11个，抓获涉嫌信息诈骗犯罪嫌疑人25名，缴获伪基站设备73套；冻结涉案账户185个，冻结涉案资金超过6.3亿元，有效堵截了信息诈骗犯罪源头，取得了“开门红”。

防控“铁三角”合力围歼信息诈骗

在打击信息诈骗方面，仅靠警方单打独斗是不行的，必须加强多部门联动，靠合作的力量来彻底打击犯罪。为此，深圳警方联合通信、金融部门建立了防控“铁三角”。

早在2013年12月，深圳警方就联合深圳银监会和深圳市银行业协会，三方达成《深圳市信息诈骗犯罪案件涉案账户资金应急处置合作协议》，并对依法迅速冻结或止付涉案账户中尚未被转移的赃款，进行了原路返还。此次专项行动，进一步创新警银合作新模式，要求强化银行账户开户审核。“专项办”会同深圳市银行业协会，要求全市所有银行全力落实见面开户、实名审核制度，有效地堵塞了漏洞。

深圳警方与金融部门合作，全力推动银行系统反信息诈骗宣教工作向纵深开展。利用全市3000余家银行网点、6万余个ATM机取款点的优势资源，《银警合作共同推进反信息诈骗工作手册》广泛发放，宣教活动声势浩大，收到了良好的传播效果。

除了警银合作，深圳警方还加强了与电信部门的联动合作机制，合作开展了对境外诈骗电话的封堵拦截工作，预期可拦截80%以上打往深圳的境外诈骗电话。此外，利用与腾讯公司开发的反诈骗“机器学习”系统，通过合作的通信运营商，市民群众可主动发现诈骗电话，提高了运营商拦截诈骗的成功率。

深圳市副市长、市公安局局长刘庆生表示，只要还有一名违法犯罪分子不罢手、还有一名市民群众不安全，行动就一日不可言胜。据了解，当前深圳正深入研究预防、打击信息诈骗犯罪的新思路、新策略、新战法，力求更加有效地引导市民免受侵害，更加及时地帮助群众挽回损失。

紧扣现实同步跟进探索建立长效机制

为最大限度地挽回受骗群众的财产损失，全力保障群众的切身利益，9月9日，深圳市反信息诈骗“专项办”举行被骗资金返还大会，178笔共计近343万元的被骗资金如数返还被骗群众。2013年底至2015年9月9日，已累计返还1210余万元，拦截被骗资金超过2.7亿元。

举行被骗资金返还大会，是深圳警方突破常规、探索新机制的一次尝试。

“专项办”合成打击组副组长、市公安局刑侦局副局长欧子奇告诉记者，此次专项行动最为重要的一项工作，就是要探索一系列具有可操作性的反信息诈骗长效工作机制，确保行动结束、工作不结束。为此，“专项办”积极围绕现阶段正在开展的各项工作，重点研究制订被骗资金原路返还、新业务风险评估、银行账户征信体系和组建反信息诈骗专家库等4项机制。这些工作没有任何可以借鉴的经验，甚至还存在现行法律空白的情况，但欧子奇表示会紧扣现实，摸着石头过河，探索出了一些新做法。

下一步，深圳警方将结合市民群众的实际需求，进一步调整和完善相关工作模式，把返还被骗资金的涉及面逐步扩大，让更多的被骗群众感受到反信息诈骗专项行动所带来的成效。

目前，深圳市反信息诈骗“专项办”正在将已成型的工作模式进行固化和提升，并利用深圳享有地方立法权的优势，报请市人大常委会研究，推动该项工作的立法工作，以最大限度地保障群众的切身利益。

打防双管齐下坚决遏制犯罪势头

2015年4月以来，深圳连续发生多起利用伪基站冒充95588、95533、95555等银行客服号码，群发诈骗短信窃取他人个人信息进而窃取银行账户资金的新型犯罪案件。警方迅速成立专案组，经过近两个月的侦查，先后抓获犯罪嫌疑人26人，打掉犯罪团伙7个，冻结赃款750万元，截获6部诈骗网站境外托管服务器数据，并发现大量实施盗骗的团伙和发送伪基站团伙等线索。该案的成功侦破，使得近一个月内深圳市此类案件发案直线下降80%。

专项行动开展以来，警方还侦破了南山“8·12”特大网络投资诈骗案、龙岗特大跨区域电信诈骗案等多起新型电信网络诈骗和盗窃类犯罪案件，抓获34名犯罪嫌疑人，打掉5个包含盗窃、诈骗、提供外围服务等犯罪集团，实现了全链条打击。

深圳警方还联合移动通信公司，开展了为期3个月的打击整治涉伪基站专项行动。截至目前，已抓获利用伪基站发送信息的犯罪嫌疑人25名，缴获发送器材73套，其中冒充银行的6套、发送赌博广告信息的8套、发送色情广告信息的5套、发送信用卡办理的3套、发送其他信息的3套等。

专项行动期间，深圳警方还开展了打击整治非实名制手机“黑卡”行动，共检查通讯运营店、代理点200余家，核查各类电话卡超过2000张，核对已售客户资料800余份，发现23家存在违规销售情况。

为应对当下信息诈骗复杂多变的发展态势，深圳市公安局自2013年启动81234567反信息诈骗专线，有针对性地帮助市民群众。专线启动以来，反信息诈骗中心共接听市民来电8594个，成功劝阻320名来电咨询的市民避免被骗，联手各银行帮助892名各地受害群众成功拦截被骗资金达2057.9万元。据统计，自专线启用以来，已累计成功拦截被骗资金超过2.7亿元。全力推进81234567反信息诈骗专线，是“专项办”贯彻“打防结合、以防为主”的行动指导思想的表现。

此外，深圳市公安局还制订全市反信息诈骗宣传工作方案，制作一系列反信息诈骗宣传短片和海报，利用广电、报业、网络3大平台大力宣传报道。广电集团每天在各频道循环播放反信息诈骗专题宣传片，并在各电视频道开设了6个小栏目，强化宣传；报业集团所属的各报基本做到了天天有板块、有报道；腾讯网等网站累计发布反信息诈骗信息700余条，获得了100余万次转发和点赞。

申请“慈善捐款”牵出特大电信网络诈骗案

2015年12月18日，在公安部的指挥下，江苏、江西警方联合行动，成功破获“12·09”特大电信网络诈骗案，涉及全国31个省份，涉案犯罪嫌疑人达500余名，涉案资金达1200余万元。目前，主要犯罪嫌疑人已全部落网。

7000元引出特大电信网络诈骗案

2015年6月，江苏省宿迁市湖滨新区的王某在QQ聊天中，接触到一名自称“王峰”的“老总”，说可以帮王某申请领取“慈善捐款”，不过要先缴纳税费、手续费等。王某信以为真，向对方指定的账户汇入7000元。事后，意识到被骗的王某向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。

接到报警后，湖滨新区分局立即将案情上报，并迅速启动侦查办案联动机制。银行部门在冻结嫌疑账户时，发现7000元已经分别转入5张二级银行卡，并且已被人取走。

经核查，5张银行卡的取款地均在江西省余干县。办案民警迅速奔赴余干县，在当地警方的配合下，对涉案银行卡信息进行核查。经过一个多月的缜密侦查，办案民警锁定了取款的嫌疑人汤某、徐某。7月24日，办案民警抓获汤某、徐某。

据犯罪嫌疑人交代，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款的。他们的上线有“律师”“老总”和专门出售电脑、手机卡等作案工具的嫌疑人。

犯罪嫌疑人交代诈骗团伙架构

抓捕“老总”“律师”是案件突破的关键。

10月17日，一直在余干县伺机抓捕的办案民警获知，“律师”汤某亮在南昌市出现。办案民警迅速奔赴南昌市，将汤某亮抓获，现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。

11月16日，办案民警又在余干县境内，将专门出售作案工具的徐某海抓获归案。犯罪嫌疑人交代，诈骗团伙主要集中在余干县洪家嘴乡，“老总”“律师”、专业取款人在作案链条中，一环扣一环，衔接非常严密。而专门出售身份证与银行卡者提供“基础保障”，专门出售内装诈骗软件、诈骗剧本的电脑与手机卡者负责“技术支撑”，他们共同形成了“五位一体”的诈骗团伙架构。

在作案手法上，“老总”利用QQ、微信物色35岁以上的女性，采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络。在取得信任后，“老总”抛出“慈善捐款”诱饵，转交“律师”办理。“律师”与被害人对接后抛出诱饵，要想领取“慈善捐款”，必须走“法律”程序，需先缴纳税费、手续费等费用，一步一步引诱被害人受骗。专业取款人接到“律师”通知后，按照要求迅速取款。

自此，“慈善捐款”牵出了涉及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大电信网络诈骗案。办案过程中，警方串并同类电信诈骗案710起，涉案金额达1200余万元。

专案组一举抓获主要犯罪嫌疑人

12月9日，公安部在南昌市召开会议，决定成立“12·09”专案组，并派员带队立即进驻开展工作。

专案组立即锁定了另一名“律师”汤某明和提供作案工具、取款的嫌疑人汤某昆、李某和汤某师等。侦查中，专案组发现4人反侦查意识极强，这给抓捕工作带来更大难度。

12月16日19时许，在上饶铁路警方的配合下，专案组将汤某师抓获。同时，专案组又从宿迁市公安局抽调多名警力，分赴南昌、上饶两地。12月17日晚，抓捕组同时出动。18日零时30分，剩余3名主要犯罪嫌疑人全部被抓获。至此，“12·09”特大电信网络诈骗案宣告成功告破。

目前，案件正在进一步深挖中。

承德警方破获特大网络电信诈骗案 涉案金额2000万元

2015年12月，河北承德兴隆县公安局经过几个月的追查，成功侦破一起电信诈骗案件，抓获26名犯罪嫌疑人，涉案价值达2000万元。

7月，兴隆县公安局接到群众报案称：兴隆县出现电话销售诈骗团伙，并称自己被骗了，除此之外警方也多次接到群众报案。接报后，兴隆公安局立即启动重大案件合成作战机制，抽调警力组成专案组，对案件展开调查。

专案组经过几个月的缜密侦查，主要涉案人员全部进入了警方的工作视线，基本摸清了他们的犯罪手法。10月27日，兴隆县公安局组织30余名警力对案件进行集中收网，在县内联通公司楼上一窝点内当场抓获犯罪嫌疑人25名，另1名犯罪嫌疑人迫于压力，主动到公安机关投案自首。随后警方赶到顺义缴获了大量产品。经审，主管闫某、崔某对进行网络电信诈骗的犯罪事实供认不讳。

警方介绍，诈骗犯罪团伙开始通过电视广告的形式出售节油产品和减肥产品，消费者打进电话系统录入，后来员工通过电脑用电话手机进行回访。为骗取客户信任，主管闫某伪造了产品的授权书，并以高额回报为诱饵，鼓动以成交客户代理该产品发展下线。为使受骗客户深信可以迅速打开市场，他们在电话中冒充消费者向代理该公司产品的客户订购产品，待客户从他们手里提货后便销卡“消失”。

警方表示，随着电信网络技术在我国的快速发展和普及，电信诈骗违法犯罪近些年呈蔓延趋势。犯罪分子非法使用“伪基站”，利用手机恶意程序，侵害公民的个人信息，严重威胁人民群众的财产安全。“市民一定要增强识骗防能力，保管好自己的个人信息，陌生电话不要轻信，即使是熟人的号码如果感到异常也要回拨核实。”兴隆县公安局副局长李昕说。