2015年6月企业界犯罪案件追踪

原中海油副总受贿被查

近日，据人民网消息，北京市人民检察院第二分院根据北京市人民检察院指定管辖，对最高人民检察院交办的原中国海洋石油总公司党组成员、副总经理吴振芳涉嫌受贿犯罪进行立案侦查，并对其采取强制措施，目前案件的侦查工作正在进行中。

吴振芳案发于今年4月，国务院国资委纪委公布，原中国海洋石油总公司党组成员、副总经理吴振芳涉嫌严重违纪接受组织调查。

相关资料显示，吴振芳毕业于大连理工大学海洋石油建筑工程专业，后获上海交通大学高级工商管理硕士学位。

吴振芳于1971年进入辽河油田工作，正式跨入石油行业。1980年至1993年间，其任中国海洋石油南海西部工程公司经理一职；1993年至1997年，其担任中国海洋石油南海西部公司副总经理、香港近海石油服务公司董事。

1997年，吴振芳担任海洋石油化学公司筹建处主任，负责组建中海石油化学有限公司，而后于2000年任中海石油化学有限公司党委书记、总经理及海洋石油富岛股份有限公司董事长等职务。

2003年至2004年间，吴振芳担任中国海洋石油总公司总经理助理。2004年任中国海洋石油总公司党组成员、副总经理。

原中石油总经理廖永远被立案侦查

6月15日，据最高人民检察院网站消息，经最高人民检察院审查决定，对中国石油天然气集团公司原总经理廖永远以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件的侦查工作正在进行中。

同一天，中央纪委监察部网站也发布消息称，中国石油天然气集团公司原总经理廖永远严重违纪违法被开除党籍。

此前，中央纪委监察部网站曾于2015年3月16日发布消息称，廖永远涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

经查，廖永远隐瞒不报个人有关事项，严重违反组织纪律。收受礼金，利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂，为谋取个人职务升迁，向他人行贿，严重违反廉洁自律规定。与他人通奸，严重违反社会主义道德，而其中受贿、行贿问题涉嫌犯罪。廖永远身为党的高级领导干部，严重违反党的政治规矩和组织纪律，严重违纪违法且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。

另据相关资料显示，廖永远，1962年生人，于1996年6月任中国石油天然气总公司新区勘探开发事业部副主任；当年的11月任塔里木石油勘探开发指挥部常务副指挥、党工委副书记；1999年2月任塔里木石油勘探开发指挥部指挥、党工委副书记；1999年9月任塔里木油田公司总经理、党工委书记；2001年10月挂职任甘肃省经济贸易委员会副主任、党组副书记；2004年1月任中国石油天然气集团公司总经理助理；2005年11月被聘为中国石油天然气股份有限公司副总裁；2007年2月任中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员。

内蒙古华夏星光董事长诈骗获刑

6月16日，据新华网消息，内蒙古包头市中级人民法院对内蒙古华夏星光投资管理有限公司董事长崔凯诈骗和非法吸收公众存款9.8亿多元一案，进行一审宣判，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

经包头市中级人民法院审理查明，内蒙古华夏星光投资管理有限公司于2004年12月8日注册成立，此后在该公司未经相关部门审批，并超出公司经营范围情况下，由公司董事长崔凯、总经理白银福决定，公司副总经理张春普、业务员潘文凯等人实施，采取支付24%的年息，以委托理财的形式、口口相传的方法，向社会公众吸收存款，截至案发共向340户单位及个人非法吸收公众存款2.1亿元，其中该公司向存款人支付融资本金及利息共计1.89亿元，支付介绍人业务奖励费454万元，造成107户单位及个人损失3561万元。

此外，法院还查明，自2009年起，被告人崔凯以开办公司、投资矿产等为名，以月利率2分到7分的高额利息为诱饵，骗取20多名被害人钱款7.7亿多元。

另外，法院除一审判处崔凯无期徒刑外，对于被告人白银福、张春普、潘文凯等也做出了判罚。

原银川供电公司总经理贪污获刑

6月22日，据法制网消息，宁夏回族自治区固原市中级人民法院对原国网宁夏电力公司党委委员、银川供电公司原总经理马林国犯贪污、受贿罪一案一审宣判，数罪并罚判处其有期徒刑15年。

经固原市中级人民法院审理查明，2004年9月至2014年2月期间，马林国担任宁夏电力公司调度中心主任、石嘴山供电局局长、宁夏电力公司营销部主任、银川供电局局长、国网银川供电公司总经理等职务期间，利用职务之便，接受他人请托，先后为他人谋取利益11次，并索取和非法收受贿赂人民币218万余元，黄金、欧元等财物折合人民币309余万元。

另，其在担任石嘴山供电局局长期间，指使他人利用虚假供货手段套取人民币100万元，并将此款项归为己有。

法院经审理认为，马林国的行为已构成贪污罪和受贿罪，由于其到案后如实供述办案机关所未掌握的贪污犯罪事实，具有自首情节，同时积极退赔涉案赃款，遂依法减轻处罚，最终宁夏回族自治区固原市中级人民法院做出以上判决。

原安徽高速副总受贿、挪用公款受审

近日据法制网消息，安徽怀远县人民法院对原安徽省高速公路控股集团公司副总经理、安徽幸运国际物流股份有限公司原董事长李洁之挪用公款、受贿一案做出一审判决，法院一审判处其有期徒刑20年，剥夺政治权利4年。

根据相关报道显示，2002年至2013年间，李洁之担任安徽高速公路总公司财务处处长、副总经理等职务，其利用管理资金、管理存贷款等金融业务职务之便，收受多家银行高管送来的现金、金条等财物，并受这些人的请托，在高速公路总公司的业务中为其提供便利，业务包括存款、贷款和债券等。

在法院认定的行贿者名单中，近半数为银行系统高管，上至支行行长，下至营业部主任等，行贿人数达30人。

其中行贿者汪某曾在中国银行和华夏银行合肥分行营业部任职，其与李洁之相识后，向其赠送购物卡示好。此后由于安徽高速集团在其银行内部存款增加到7000万，汪某获得10万余元的奖励，他和李洁之约定如果高速集团来存款，将会给予李洁之一部分钱款以示感谢，后每季度末汪某均往李洁之卡内存入钱款，共计8万元。

另外还有合肥农村科技商业银行和九江银行工作人员程某某为拉到高速房地产集团的贷款，向李洁之行贿等等。

经法院审理查明，被告人李洁之为他人牟利，并收受贿赂折合人民币350万余元、加币1.2万元，此外其还伙同他人挪用公款3000万元进行营利活动，法院遂对其做出以上判决。

甘肃一公司法人诈骗3410万受审

6月11日，据中国新闻网消息，在兰州中院刑事审判庭审理了一起金额高达3410余万元的诈骗案，作为被告一方的是甘肃昱洁农业科技开发有限公司的法人武建伟及其同伙。

根据起诉书指控，昱洁农业公司法人代表武建伟伙同张清宙、武建玲雇用崔某等业务员，于2008年1月至10月期间，以高额利息为诱饵，诈骗近400名投资者，骗得群众集资款3000余万并逃匿，且将所得赃款挥霍一空。

另外，2005年4月武建伟还曾以出售变压器为由，骗取张某某44000元。

案发后，武建伟被列为网上追捕逃犯，此后化名武宗树，并与孙雨微注册七鑫生物公司，由孙雨微担任法人，其担任总经理。

此后，二人在山东乳山以开发建设七鑫生物公司建筑工程为名，骗取四川华城建筑公司总经理张某工程保证金410万元后逃匿。

公诉机关认为，武建伟等人使用诈骗方法非法集资，并在签订、履行合同时虚构事实，骗取他人钱财，且数额巨大，已构成集资诈骗罪、合同诈骗罪。

据悉，该案将择期宣判。

浙江皮卡王法人非法吸收公众存款案发

5月29日，据浙江东阳警方官方微博通报，浙江皮卡王集团控股有限公司法定代表人贾云涉嫌非法吸收公众存款，其于28日已向东阳市公安局投案。

相关资料显示，贾云曾作为特型演员饰演毛泽东，并曾投资过多部影视剧。另据知情人向澎湃新闻透露，贾云的自首源于债权人的压力。该知情人士还透露，东阳公安局经侦大队已于5月27日介入调查此事。

根据媒体报道，从去年9月起，部分债权人已发现贾云即皮卡王集团已存在借款到期但无法取回的情况，但当时人数较少，事态并未扩大。至去年10月，关于皮卡王要倒闭的消息在东阳当地已被传开。今年3月，事态进一步恶化，近百名债权人到东阳市政府门口拉横幅维权。据相关报道称，经过初步统计，涉案人数多达1600余人，总涉案金额达10亿余元。

山西晋能集团董事长刘建中被逮捕

6月3日，山西省人民检察院对外发布消息称，决定依法对山西省晋能集团有限责任公司原党委书记、董事长刘建中以涉嫌受贿犯罪执行逮捕。

2015年5月26日，山西省纪委通过中纪委网站曾发布通报称，经山西省委批准，决定对刘建中严重违纪问题进行立案审查。经查，刘建中多次收受礼金及购物卡，并利用职务之便为他人谋取利益，收受贿赂，其受贿问题涉嫌犯罪。

相关资料显示，刘建中为重庆云阳人，1956年生，并于1974年参加工作，其拥有南开大学EMBA和中国矿业大学管理科学与工程博士学位，曾在山西焦煤集团担任副总经理兼煤炭销售总经理一职。

在此前媒体报道中，刘建中被誉为山西煤销集团转型发展的领军者，在业界，刘建中还享有“煤炭营销专家”的称号。另据了解，晋能集团内部以及一些业内人士对刘建中的评价较好，认为其有涵养、有才能。

中石油周口公司女高管疑携5亿油款失踪

据近日媒体报道，中石油周口销售分公司营销部主任陈艳，涉嫌在收取众多加油站负责人油款之后，卷款失踪。

近期，河南周口多地加油站闹油荒，多位油站负责人称，他们很早就将油款提前支付给了中石油周口销售分公司营销部主任陈艳，原定6月取油，可一直没有联系到陈艳，怀疑她已卷款失踪。目前周口警方已立案调查，此案涉及金额或高达5亿。

这些加油站老板主要来自周口商水、西华、沈丘等地。据了解，这几年他们一直从中石油周口销售分公司批发汽、柴油，为了应对麦收季节用油高峰，他们提前几个月把油款支付给了陈艳。

6月2日，中石油周口分公司一名工作人员称，陈艳今年年初已转为客户经理，其收取油款的行为属于个人行为。这名工作人员还称，中石油严禁员工通过个人账户收取客户销售款项，目前公司正在和警方配合寻找陈艳。

中国联通信息化和电商部原总经理宗新华被立案侦查

据高检网消息，日前，北京市人民检察院第一分院根据北京市人民检察院指定管辖，依法对最高人民检察院交办的中国联通集团公司信息化和电子商务事业部部门原总经理宗新华（副局级）涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

2014年12月29日，中纪委网站发布消息，宗新华涉嫌严重违纪正接受组织调查。