恐怖主义经济遍全球

佚名

自2001年9月11日以来，反恐战争的战场一般发生在从巴厘岛至巴格达的前线。但有些是以另外一种较隐蔽方式进行的——恐怖分子隐匿在经济领域，渗透到当地乃至全球的金融系统中，甚至直接威胁全球经济。

黑金从哪里来

意大利经济学家Loretta Napoleoni多年来的研究试图找出恐怖主义黑色经济究竟占全球经济多大的比例。最终，她得出令人震惊的1.5万亿美元的结论，这笔数额相当于全球经济产出的5%的规模。在她看来，恐怖主义经济的问题可能远比人们想象的深远。

Loretta Napoleoni试图证明那些恐怖主义组织和个人所采用的融资活动，与华尔街投资者将他们的资产投入合法商业活动，寻求更多收益并无两样。

自从9·11事件发生以来，世界仍然坚信是政治或意识形态导致全球武装斗争。但对近50年来发生的现代恐怖主义的分析，揭示了两个令人不安的事实：金钱才是武装斗争的引擎，而宽松的金融管制让恐怖网络得以深深渗透进国际金融体系内。

Loretta Napoleoni指出，在全球与恐怖主义相关的经济活动已占到令人震惊的1.5万亿美元，这笔巨额资金得到欧美金融机构的不断利用。如果这些非法资金同一时间被完全冻结，那整个欧美的经济将急速衰退。这或许正是恐怖活动屡禁不止的深层次原因。

对于她来说，具体的细节可能永远不可能得到证明。一方面是恐怖分子的本性决定他们的筹资活动永远是多变的，让各国侦查机构难以在全球化的金融丛林中寻找到蛛丝马迹；另一方面是人们对事物的看法部分地转向何谓恐怖主义的定义，以及究竟谁是恐怖分子。

冰淇淋也能洗钱

也许听起来不可思议，但是就算是冰淇淋的生意，也有可能和恐怖主义洗钱有关。美国纽约市布鲁克林区一家小小的冰激凌店因涉嫌为“基地”组织洗钱，受到联邦调查局反恐小组的突击搜查，拥有美国国籍的也门裔老板阿巴德艾勒夫盖赫也遭逮捕。

据美联社披露的法庭调查显示，在过去6年间，共有2000万美元的巨额资金从这家小店的银行账户上流过。

法庭文件表明，仅从2001年11月到2002年11月一年间，艾勒夫盖赫的银行账户中就有超过530万美元存款被转移到也门和其他国家的银行中。而秘密情报进一步证实，从1997年到受到突击搜查当天为止，共有2000万美元流经这家冰淇淋店的银行账户。

Loretta Napoleoni表示，全球有许多专门的调查机构追查恐怖分子和组织的资金动向，但他们经过艰难的追踪后发现，其要追踪的线索散落在金融全球一体化这个熔炉里。

恐怖组织的非法收益，通过全球性金融交易系统轻松将“黑钱”洗白，具体渠道包括货币兑换所、股票经纪所、黄金交易商、赌场、车行、保险公司和贸易公司等。

同时，私营银行设施、境外银行业务、空壳财团、自由贸易区、电汇系统以及贸易融资等也都能够掩护非法金融活动。

尽管各国在打击恐怖经济方面也采取了一些实质性的活动，例如冻结恐怖分子和组织的资产、实施国际标准、交换信息和提供技术援助等，以及承诺支持国际金融组织和反洗钱金融行动小组的活动，但显然打击力度还不足以对恐怖分子产生震慑作用。

黑手党经济

黑社会组织的很多行为与恐怖活动一致，且手法雷同，在黑手党横行的西西里岛，黑手党除了掌控着大量的现金资产和实物资产之外，还通过开设合法的商业公司以达到将“黑钱”洗白的目的。

其通常的手法是，黑手党家族投资开设一家公司，然后任命一些经理人员去运作它。而除了极少数经理人员知道这其实是一家黑手党开的公司以外，没有任何人知道谁是这家公司的幕后老板。

尽管在过去10年间，西西里岛首府巴勒莫高级法院已扣留了总计66亿美元的黑手党资产，这些资产主要集中在地产和建筑部门。但该法院的高级法官沙古特近日在接受英国《经济学人》杂志采访时承认，政府虽然在大力打击黑手党，但时至今日，整个西西里岛的经济命脉仍然掌握在黑手党手上。

（张天易荐自《明周刊》）

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