2013年6月企业界犯罪案件追踪

中储粮大火现场

中储粮火灾9名责任人被移送公安

6月3日，黑龙江省林甸县公安局对媒体证实，中储粮林甸直属库主任郜彦平等9人因涉嫌重大责任事故罪当日被移送当地公安机关。

在被移送公安的9人中，郜彦平与直属库副主任罗洪权被取保候审，直属库副主任于国春、直属库综合科科长陈岩及5名工人被刑事拘留。

5月31日下午，黑龙江省大庆市林甸县中储粮直属库发生火灾。事故共造成78个露天储粮囤、储量4.7万吨的粮食表面过火。其中玉米囤60个，储量3.4万吨；水稻囤18个，储量1.3万吨。大火后，大量粮食表面烧焦和炭化，估计损失达到8000多万元。

经鉴定，中储粮林甸直属库严重火灾事故系配电箱短路打火引起，而发生短路或与设备随堆垛不断搬运有关，该事故被定性为责任事故。

中石油江西销售公司多名高管受贿获刑

6月初媒体报道，因涉嫌受贿，原中石油江西景德镇及吉安销售分公司经理宋小平被吉安市青原区人民法院以非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑5年6个月，并处没收财产50000元。

宋小平2009年1月至2012年4月先后担任中国石油天然气股份有限公司江西景德镇及吉安销售分公司经理。任职期间，在宋小平关照下，中石油江西销售分公司先后数次与一些经营地方加油站的企业签订收购协议，收购了他们旗下的加油站。为表示感谢，这些企业负责人多次分别将数十万不等的酬劳赠与宋小平。通过关照收购，宋小平收取了170万元的好处费。

2012年4月13日,宋小平主动到吉安市人民检察院投案，并退清所有赃款。第二天，他被刑事拘留，同月28日被执行逮捕。

中石油江西销售公司近期屡现腐败案，除宋小平外，原中石油江西销售公司财务处长兼投资项目评审委员会委员潘禾生因非法收受钱财42万元于2012年12月28日获刑3年6个月，原中石油江西九江销售分公司经理张外因非法收受他人财物96674元于2013年3月5日获缓刑，原中石油江西吉安销售分公司经理胡良兵因非法收受他人钱财329.94万元于近日获刑7年6个月，原中石油公司江西抚州销售分公司经理陈义因非法收受他人钱财182万余元于近日获刑6年6个月。

榆林能源董事长王荣泽被双规

6月4日媒体披露，榆林能源集团公司董事长、榆神煤炭公司董事长王荣泽已于5月末被陕西省纪委“双规”。

王荣泽是4月24日在榆林市一次能源会议上，被纪检部门带走协助调查。外界在5月29日才得知其下落，当日，榆林市常委会议通报省纪委对王荣泽进行“双规”的决定。随后，有关部门负责人出席榆林能源集团会议，传达“双规”决定，并宣布了公司人事调整事宜。

王荣泽

王荣泽出生于1956年，早年在基层工作，后长期担任榆神煤炭公司董事长，公司总资产上百亿，连续7年入围全国煤炭工业百强企业。自2012年10月起，王荣泽被任命为榆林能源集团公司董事长，榆林能源集团是榆林市唯一副厅级国有企业，成立于2012年7月，由榆神煤炭公司等6家市属能源类企业整合组建，是榆林市最大的国有独资能源集团公司，也是陕西省第三大能源集团。

宝源丰禽业负责人被刑拘

2013年6月3日早上7时左右，吉林省德惠市“吉林宝源丰禽业有限公司”的生产车间突然发生爆炸，随后引起火灾。截止6月7日事故救援工作结束，该起事故共造成120人遇难，77人受伤。

在6月6日召开的宝源丰禽业有限公司事故救援指挥部第四次新闻发布会上，相关负责人通报，宝源丰禽业有限公司董事长贾玉山、总经理张玉申已被刑事拘留，企业账号已被查封冻结。这是被该起事故被定性为重大责任事故后，企业最高负责人正式被追究刑事责任。

资料显示，吉林宝源丰禽业有限公司2009年9月建成投产，公司资产总额6227.02万元，2010年底实现销售收入2.3亿元，共有职工1200余人。该公司是以饲料、种鸡养殖、鸡雏孵化；肉鸡放养回收、屠宰加工、深加工、销售为一体的农业产业化企业。

宝源丰禽业发生爆炸后现场

原真功夫董事长蔡达标案再开庭

6月7日，原真功夫董事长蔡达标案第四次庭审在广州市天河区人民法院开庭，此次审理原告方针对此前蔡达标罪名追加两项新证据，法庭并未当庭宣判。

值得关注的是，一直支持蔡达标的外方股东——今日资本今年初出现“倒戈”，今日资本发出声明称，蔡达标为求脱罪不惜牺牲公司和其他股东利益，恳请法院从快、从严、从重审判。

有消息称，今日资本的“倒戈”，是蔡、潘两家新一轮博弈，今日资本的全部股权已于日前由润海公司接手，有媒体猜测潘宇海为润海公司实际控制人，而真功夫股权争夺案正是源于原董事长蔡达标与前妻及妻弟潘宇海的股权之争。

江阴一老板涉8亿银行资金跑路

据6月7日媒体报道，江苏融泰石油科技股份有限公司实际控制人许才良以老婆在美国治病为由于5月中旬出走国外。

资料显示，江苏融泰成立于2007年7月，注册资本2.03亿元，占地总面积8.85万平方米，建筑面积6.8万平方米，主营业务是生产钻杆、钻铤、石油钻具等钻采工具，公司共有11位股东，法人代表为马灵。

报道显示，马灵现已被拘留，但对于贷款融资等决策，其幕后另有其人，江苏融泰成立至今经营状况连年亏损，但银行贷款且一直未断，陆续获得多家银行贷款，主要原因是和江阴市城镇建设综合开发有限公司的关系，而许才良正是江阴城建的老板。

据媒体披露，江苏融泰目前的贷款余额为5.8亿元，银行票据业务余额合计3492万元，另有贸易融资余额1.6亿元，共计总额近8亿元，而所有贷款主要集中于大连银行无锡分行、工行、华夏银行、广发银行和江阴农商行五家银行。

齐鲁银行诈骗案主犯刘济源一审获刑无期

据新华网6月15 日报道，震惊金融业的齐鲁银行诈骗案主犯刘济源，于6月14日由济南市中级人民法院进行了一审公开宣判，被告人刘济源被判处无期徒刑。

法院经审理查明，被告人刘济源自2008年11月至2010年11月，采取私刻存款企业、银行印鉴，伪造质押贷款资料、银行存款凭证、电汇凭证、转账支票及以企业的名义在银行开立账户，冒充银行工作人员，让企业向其控制的账户内存款等手段，骗取银行、企业资金共计101.3亿余元。案发后，依法追缴赃款赃物合计82.9亿余元。

法院认为，被告人刘济源的行为构成贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪。四罪分别判处无期徒刑，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

国内最大网络传销案开庭

6月18日，浙江金华法院开庭审理迄今为止国内涉案金额最大的金华 “万家购物”返利网站涉嫌网络传销案，万家购物网站董事长应建成站在被告席上。

资料显示，“万家购物”网站成立之初只是一家年营业额为165万元的第三方导购网，网站业务也只限于浙江金华地区。随后公司打着“你消费、我返钱、零成本购物”、“满500返500”等幌子，开展“消费=存钱=免费”、“一元返利”等诱惑性极强的返利模式，吸引了众多人员和加盟商成为“万家购物”会员。

金华官方提供的数据显示，截至万家购物网站2012年6月11日被查封时，会员商家已遍布全国31个省（市、区）2300多个县市，涉案人员（会员）近200万人，应偿付会员的债务为7.73亿元，最终形成对会员的待分配分红返利债务为240.45亿元。