美国又出金融巨骗

本报驻美国特约记者 陆 乐

继华尔街的麦道夫骗局之后，17日，美国又一个亿万富翁艾伦·斯坦福被美国证监会指控搞“巨额欺诈”，其诈骗触角甚至伸到了加勒比小岛国安提瓜岛。

据美国有线电视网报道，美国联邦调查员到位于休斯敦的斯坦福金融集团总部进行了突击搜查，并搜查了该集团多家办事处。该集团旗下的三家公司相关负责人也受到同样指控。58岁的斯坦福是美国得克萨斯州人，拥有美国和安提瓜岛国双重国籍。他继承了其祖父创办的金融集团。去年，根据美国《福布斯 》杂志估计，他的个人财产达22亿美元。斯坦福集团在安提瓜岛的斯坦福国际银行号称有131个国家的3万多客户，但主要都是富有的拉丁美洲人。17日开始，诈骗消息传出后，引起一片恐慌。很多客户开始拥向安提瓜岛的斯坦福国际银行要钱，但都被银行保安拒之门外。斯坦福在安提瓜岛国享有骑士荣誉身份。事发后，该岛国总理斯宾塞称，这起诈骗案严重玷污了这个拥有7万人口的国家。

在25页的指控书中，美国证监会指出，斯坦福和另两名高层欺诈性地销售了80亿美元的高收益存单,“它承诺的回报率高于传统银行的真正存单所能提供的水平。”同时，美国证监会还起诉了斯坦福集团在休斯敦的交易与投资部门，所有被诉公司管理的总资产高达500亿美元。美国证监会得州沃斯堡办事处的地区主管罗斯·罗密欧对媒体说：“我们正在起诉的是一起规模惊人的欺诈,触角伸向了世界各地。”

目前，斯坦福的资产已被冻结,联邦法官任命了一位管理人“接管和控制被告的资产,以保护受害人的利益”。据报道，法院对斯坦福发出了传票，但斯坦福目前不知去向。据说，斯坦福每年在美国停留的时间不超过90天，而且在美国海外属地有多处房产。

美国有线电视网的评论称，在麦道夫的500亿欺诈案发生后,投资公司承诺的高回报率成为了投资者、政界人士和监管者的关注焦点，斯坦福此案的影响将不小于麦道夫案。美国证监会称，斯坦福的投资公司和麦道夫案诈骗模式类似,他们都对投资者作出不实承诺。最近几周，斯坦福的公司曾试图从账户中移走将近2亿美元。

美国民众对此类银行诈骗案可谓深恶痛绝。16日，美国一家玩具公司还推出麦道夫玩偶，身披红色恶魔服装，扛一把草叉，痛恨这位金融巨骗的人可以用旁边放的一把锤子来砸玩偶，出口恶气。麦道夫欺诈客户达500亿美元，于去年12月11日被美联邦调查局拘捕。▲