上海：解读网络诈骗剧本

近日，上海警方查获57名台湾籍人员涉嫌利用网络实施诈骗的犯罪集团，除捣毁该集团在沪的多处窝点外，现场还缴获刻有4000多名目标台胞资料的网络数据储存盘和数本经精心预谋编导，专供内部人员在虚拟世界里排演厚黑骗局的神秘剧本。剧本中，那些诱人步步中计入套的“催眠”台词，是如何让众多的“幸运者”在接受“洗脑”中丧失警觉而渐入沼泽，以致让受害者在反复的踩踏中虽已深陷不能自拔却仍幻觉飘浮，梦游“中奖”佳境的呢？

6月7日，警方接到举报，有人利用网络电话实施诈骗。当晚，警方实施抓捕行动，端掉了上述多个窝点。经初步查证，该诈骗集团涉案金额为1000多万元新台币（约合人民币300万元）。抓获的57人，分别来自台湾的台中、台北、新竹、桃源和高雄等地，全是当地失业人员，其中7人为骨干，30多人积极实施了诈骗。

记者进一步从上海市公安局和上海市人民政府台湾公务办公室了解到：今年2月以来，该诈骗集团利用台湾当地的一些小媒体，以达盈数码科技有限公司，派拉蒙国际精品公司，威登国际精品股份有限公司和翔柏市场民调中心等公司的名义，月薪1万余元新台币的诱惑进行广告招工，招募台湾当地人员来沪打工。这些人抵沪后，公司安排他们分散在松江、闵行和长宁等窝点，并“保管”了他们的个人有效身份证件。据骨干分子吴子洛交代：“员工外出一定要报告，买生活用品也需要由专人负责采购。没有特别的理由，我们都不能外出。”吴还感叹道，其实自己也是直到被骗到上海后，才知道原来所谓的打工竟是实施诈骗。在这些租用的豪华别墅里，诈骗骨干分子用事先准备好的诈骗剧本对他们进行身临其境的骗局培训排演，向他们传授网络诈骗的方法。为方便施展骗术，公司还分别为这些招募员工设计了专员、经理、主任、律师和香港马会工作人员等身份。

（一）

“先生/小姐你好！我这里是×××公司的赠奖部专员××，……”

“先生/小姐你好！恭喜你！刚刚律师已经将你的领奖报表回传到公司，……你有权利来领取该奖项……”

“公司举办本次的活动意义你清楚吗？”

“有关于税金的部分你清楚吗？”

“你总不可能为了要缴11万税金就不来完税，而因此损失一只市价高达19.8万元的爱心钻戒吧？”

……

当不攻自破的谎话被精心设计成层层展开的台词，当台词经过反复培训排演又以极为规范的网络礼貌软语出现，其中所蕴藏的杀伤力足以让缺少必要防范经验的善良人们所始料不及而又溺信待擒。为了在最短的时间内获取最多的猎物，在这些漂亮的窝点内，员工们按照这些诈骗剧本所设定的角色粉墨登场，月复一月的日夜口述这些童话般的台词。“我们是警察！请原地不要动……”深夜，当警察冲击作案窝点时，这些已完全进入角色的骗子们，正还不断地用网络通讯设备交流着上述烂熟于心的骗人台词。好不容易从角色中回过神来，才感到大祸临头“把戏该收场了”！

（二）

根据剧本描述，骗手的交代和被胁迫人员的检举，警方终于摸清了网络诈骗集团实施“迷魂”攻略的三大骗招！

【前锋第一招】巧设诱饵(玩这一招，受害者需付“学费”约3～12万元新台币)

(1)【关键词：套取资料】以市场民调中心或公司名义利用网络拨打台湾地区被害人手机（有意模糊上海区域的来电显示），套取目标居民相关资料。

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(2)【关键词：活动中奖】通知被害人参加公司有关活动，继而告知被害人已中奖，要求其拨打公司“会计”电话详细询问中奖事宜。

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(3)【关键词：支付税金】由“会计”告知被害人需支付20%税金才能领奖，或通过捐助慈善事业3～12万新台币的方式来抵扣税金。

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(4)【关键词：汇款提成】被害人将3～12万新台币汇入指定账户，前锋演出结束，参演人员按骗取金额提成。

【中线第二招】续滚雪球（续玩这一招，受害者还得准备“学费”约45万元新台币）

（1）【关键词：核对身份】支付税金后如要求领奖，就由公司“专员”或“主任”出场，告知其该抽奖活动是由“香港马会”赞助的，要求其拨打该组织电话核对中奖身份。

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（2）【关键词：介绍入会】由“香港马会工作人员”告知被害人因其不是该会会员，故无法领取奖项，若要领奖，则需补缴10万元入会费（注意，在此故意不说明是何币种）。

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（3）【关键词：追缴会费】被害人将10万元新台币汇入指定账户后，公司即通知其会员费应是10万元港币，继而要求其续缴35万元新台币。

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（4）【关键词：继续套款】当被害人中套继续汇款35万元新台币到指定账户，中线谢幕转移。

【后卫第三招】再垒大码（结束这一招，受害者继续深陷补缴“学费”约370万元新台币）

（1）【关键词：抽奖诱惑】被害人补足10万元港币后，由公司再次通知其还有三次免费抽奖的机会。

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（2）【关键词：再付会费】由“马会经理”通知被害人又中了2000万元港币的大奖，但要成为正式会员才能领奖，会员费为270万元新台币，折抵被害人之前中奖金额及已缴费用，还需支付90万元新台币。

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（3）【关键词：再付佣金】当被害人继续执迷不悟而再次付款后，由“香港马会台湾分会”会长出场，要求被害人准备10个账户以防查账扣税，同时还需最后支付10%的佣金，即280万元新台币，到账后，后卫彻底消失。

上述三招，确实够损，真可谓毒、狠、辣！但从警方缴获的诈骗剧本看，骗局一旦开演，损招却又被转换成句句入情入理，充满“爱意”的动听台词，很容易让人放松警惕找不到北，如同遇上打点滴的高手，让人麻酥酥地进入情境——

●擦试药棉：先生/小姐，你好，我这里是（爱马仕钟表珠宝）公司的赠奖部专员XXX。你知道你在我们X月X日的活动中有获得一个奖项吗？请问你的贵宾卡是几号，我马上跟赞助商（厂）的电脑做个连线，查询你是获得什么奖项（如对方没有贵宾卡：那我用当初的邮寄地址帮你查询卡号存根，你的地址是——边敲出电脑键盘声）。

●寻找血脉：现在我马上跟赞助商（厂）的电脑连线，查询你是获得什么奖项。连线大约需要二到三分钟的时间，请问一下先生/小姐你对我们公司了解吗？我们（爱马仕钟表珠宝）公司是一家外商公司，总公司在香港已15周年了，看好这边的市场和商机，所以才决定要在台湾成立新公司，相信先生/小姐你应该也知道一个新公司的成立必须靠一些活动或广告才会达到比较好的宣传效果嘛！X月X日是总公司的X周年庆，所以决定举办这场（钟表）慈善义卖活动，除了提高公司知名度，另一方面借这个活动来帮助一些弱势团体。请问先生/小姐你听说过（安泰老人安养）中心吗？公司在这次的活动中将捐出（35）只（肖邦）名表做现场义卖，所得将全数捐给（安泰老人安养）中心，希望以此唤起社会大众对弱势团体的关怀。噢，线接上了，先生/小姐恭喜你哦，你这组卡号是获得活动中的（三等）奖，这个奖项是由赞助商（厂）所提供的115万元的即期本票。我这里必须要先帮你填写你个人的领奖报表传到赞助商（厂）所委任的律师那边做个身份审核和登记。请问你的姓名、婚姻、职业、出生年月日，ID身份证号，地址和电话。好了，我已经将你的个人领奖报表填写完成，马上传给律师……

●压脉扎针：先生/小姐，你好！恭喜你！刚刚律师已经将你的领奖报表会传到公司来，确定你不属我们员工的三等亲属，所以你有权利来领取该奖项。现在你要留下的账号是邮局还是银行的，这样可以方便赞助商进行拨款作业……（以聊天的方式继续了解客户：奖金的运用，家庭状况，工作，兴趣等等）有关税金的部分你清楚吗？那我说明一下，根据规定，你要缴的税金是20%，以总奖金115万元计，你必须缴23万元税金你了解吗？

●加压输液：先生/小姐，为了节税，赞助商（厂）与公司协议了一个配套方案：凡是得到四等奖以上的客户就必须认购公司在晚会中所捐赠出来的1.01克拉爱心钻戒一只，这在门市部是以19.8万元出手的，为帮助安泰老人安养中心重建家园，总经理在晚会现场特别宣布愿以爱心成本价12万元让客户认购，同时可以抵扣你应缴税金23万元中的12万元，余下未缴的11万元，等你领到奖金之后再到赞助商所委任的（达证）会计事务所补缴就可以了。我XXX专员敢向你保证，只要办理了认购手续，最快40分钟，最慢90分钟就可以领到115万元奖金了……那你本身是否已经准备好12万元向会计师办理认购手续了呢？

●揉擦拔针：12万元认购的钻石重量为1.01克拉，等级为F，色泽为rrs1；8万元认购的钻石重量相同，等级为G，色泽为rrs2；6万元认购的为2克拉重的蓝、红、黄宝石；3万元认购……

●直至昏睡……

据警方查证的材料表明，只要当被害人肯接受第一次的“中奖催眠”术，骗子们就会想方设法让你接受十次环环相扣的洗脑，让人误以为自己就是“幸运者”；当被害人首次缴付了3～12万元新台币即所谓的20%税金时，骗子们就有足够的险恶计划让你认购这场游戏中的423～432万元新台币的所有套票。中途，只要被害人稍有动摇、怀疑或有其他计划外的想法，诈骗剧本还为骗子专门开列了“核对与开价常见问题”的应对台词，以供“员工”继续牢牢把握行骗方向而不致露出破绽——

为什么要提供身份证号给公司？

先生/小姐，没有你完整的资料，就没有办法帮你填写领奖表格，就算你本人来到晚会（活动）现场，也必须自行填写领奖表格，带着个人身份证明文件，会员卡，由晚会的见证单位人员确认资料无误后，才能把奖项给你，避免重复领奖，并没有其他用途。

你们公司是骗人的吗？

先生/小姐，我们公司骗你什么了？我们整个活动都有厂商所委任的见证律师针对晚会（活动）及领奖过程做全程的监督，如果我们承办人员有耽误到你个人权益的话，你都可以跟××律师事务所提出申诉，这样你了解了吗？

我认购完了，奖金提领不到怎么办？

先生/小姐，（如果你有这样的想法，就干脆不要领了）领不到奖金这是不可能的。针对三等奖以上共有10位中奖民众，都必须完成认购手续，才能把奖金奖项提领回去。如果提领不到，他们会不向媒体投诉吗？先生/小姐，你想想看，这样的话我们公司早就不存在了，我们会拿公司的名誉跟您开玩笑吗？所以是不可能领不到奖金的！

我不要领了，捐出去！

先生/小姐，你要不要提领这个奖项，那是你个人的权益，我们只是站在协助你领奖的立场来协助你，并没有任何恶意。只要能够确定先生/小姐你就是这个奖项的中奖人，我们就有这个义务来协助你跟赞助厂商提领奖金，如果你坚持不领的话，请你拨打律师事务所的电话声明放弃，这样我们才知道要如何承办你的业务。

先让我领奖，我再认购！

先生/小姐，这是没法办到的！你没有完成认购手续就不具备领奖人的资格，赞助厂商怎么可能把奖金提拨给你呢？如果先让你提领这笔奖金的话，你没有回来做认购，我们有哪一条法律，可以强制要求你来做这个爱心捐赠呢，但是只要你一旦完成认购手续，会计师就会整理好你中奖人的完整资料，让赞助厂商对你所提供的指定账户进行拨款，时间上是不能耽误的，这样你清楚了吗？

……

这真可谓是一本“无懈可击”的诈骗剧本！然而，邪不压正，骗子们还是栽了！这起刚露头不久的台湾籍诈骗集团案的成功侦破，为公安部近期组织开展的“打击治理利用手机短信和网络诈骗犯罪专项行动”增添了耀眼的一笔。主管刑案侦破的上海市公安局副局长孔宪明在接受本刊采访时表示：申城公安机关将进一步加大对各类网络犯罪的打击力度，保护各界人士的合法权益和声明财产安全。无论是谁，无论以何种方式在上海进行违法犯罪活动，必将受到法律严惩，上海的安全，繁荣和稳定不容侵犯！

结束此案的采访，记者想告诉读者的是：

炸(诈)人的剧本固然编得“精明”，但这原本并不可怕和可防备，检讨引“爆”的原因，往往不是别的，恰恰在于我们自身：无知和贪心，成了骗子拉响“炸弹”的引线！

【警方提醒】本案所用电话均利用网络进行转接，受害人所接电话显示为台湾地区号码，极具欺骗性。鉴于此案的被害人都在台湾，为切实保护台湾同胞的合法权益不受侵犯，依法打击该诈骗集团，警方希望知情者及时联系。警方同时提醒港、澳、台同胞以及广大市民群众对中奖捐助或认购商品等信息要提高警惕，避免上当受骗。警方热线：

TEL:0086-21-65160064

FAX:0086-21-65423608

E-Mail:icp0803@163.com

联系人：侯警官、潘警官